EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-070

博创科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知 于2018 年10 月27 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年10 月29 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事 会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公 司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 其摘要(调整后)的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为：公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要(调整后)的内容符合《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本 次激励计划严格按照管理办法第二十三条、第二十九条定价原则确定限制性股票 授予价格和股票期权行权价格，同意公司不聘请独立财务顾问。本次激励计划的 实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）(调整 后)》及其摘要。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

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2018 年10 月29 日

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