EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-037

博创科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018 年5 月30 日以通讯表决方式召开。会议通知于2018 年5 月25 日以电子邮件方 式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由 监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金用途没有违反中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合 法有效，未有损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司本次变更募集资金用 途。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司收购成都迪谱光电科技有限公司的议案》

监事会认为：公司本次收购成都迪谱光电科技有限公司100%股权有助于拓 宽公司业务领域，进一步丰富和优化公司的产品结构，提升公司竞争力，符合公 司发展的实际情况，未有损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司收购成都 迪谱光电科技有限公司100%股权。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会 2018 年5 月30 日

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