EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-036 博创科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知 于2018 年5 月25 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年5 月30 日以通讯表决 方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长 ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及 公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争 力，公司拟变更部分募集资金用途。公司独立董事、监事会均对该事项发表了明 确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-038）。 本议案尚需提交2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司收购成都迪谱光电科技有限公司的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为加强有源器件业务，增加新的产品线，开拓新的市场和客户，公司拟以现 金方式收购成都迪谱光电科技有限公司100%股权。公司独立董事、监事会均对 该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司关于收购成都迪谱光电科技有限公司的公告》（2018-039）。 3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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公司拟对上海圭博增加投资1,900 万人民币，用于“硅基高速光收发模块开 发和产业化项目”，增资完成后上海圭博注册资本由1,000 万元人民币增加至 2,900 万元人民币。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（2018-040）。

3、审议通过《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司定于2018 年6 月15 日（周五）召开2018 年第一次临时股东大会，具 体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召 开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2018 年5 月30 日

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