EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-031

博创科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月19 日召开了2017 年度股东大会，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案》，股东大会同意选举杨永康先生为公司第四届监事会非职工监事， 与公司职工大会选举产生的两名职工监事段义鹏先生、闫超先生共同组成第四届 监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘 岗位，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员最近两年 内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低 于三分之一。

本次换届后，虞永超先生和郑晓彬先生不再担任公司非职工监事。

截至本公告披露日，虞永超先生、郑晓彬先生均未直接持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对虞永超先生、郑晓彬先生任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2018 年4 月19 日

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