EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-032

博创科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月19 日在浙江省 嘉兴市南湖区中环东路2221 号巴黎花园餐厅五楼会议室召开了第四届董事会第 一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表 的议案》。

公司董事会同意聘任ZHU WEI(朱伟)先生为公司总经理；聘任丁勇先生为公 司执行副总经理；聘任黄俊明先生为公司副总经理；聘任郑志新先生为公司财务 总监兼董事会秘书；聘任汪文婷女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规及公 司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行 人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章 程的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

郑志新先生、汪文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事 会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：郑志新、汪文婷

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号

邮政编码：314006 办公电话：0573-82585880 传真号码：0573-82585881

电子邮箱：stock@broadex-tech.com

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年4 月19 日

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附件：简历

ZHU WEI(朱伟)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国宾州州立大学固态科 学专业毕业，博士学历。1990 年至1993 年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访 问助理教授；1991 年至1993 年任意大利CSM SpA 公司兼职访问研究员；1993 年至1996 年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员；1996 年至2002 年任美国 朗讯技术公司贝尔实验室研究员；2002 年至2003 年任美国杰尔系统公司研究员； 自2003 年至2010 年7 月，担任公司的副董事长、总经理；2010 年8 月至今担 任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司执 行董事、Broadex Technologies Inc.董事和总裁、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。

截至本公告日，ZHU WEI(朱伟)先生直接持有公司股份1,680 万股，占公司 总股本的20.33%，为公司的实际控制人。ZHU WEI(朱伟)先生与其他持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；ZHU WEI(朱伟)先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 也不是失信被执行人。

丁勇先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 出生，中国科学院上海光学精密机械 研究所光学材料专业毕业，博士学历。1989 年至1992 年任上海光学精密机械研 究所助理研究员；1992 年至1998 年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究 员；1998 年至2000 年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者；2000 年至2001 年任Intel Corporation 主任工程师；2001 年至2003 年任JDSU 主任工程师； 2003 年至2010 年7 月，担任公司董事、执行副总经理；自2010 年8 月至今， 担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任 Broadex Technologies Inc.董事、上海 爱德赞医疗科技有限公司执行董事。

截至本公告日，丁勇先生直接持有公司股份743 万股，占公司总股本的8.99%， 为公司的实际控制人。丁勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；丁勇先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

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黄俊明先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，华中科技大学光电子技术专 业毕业，本科学历。1989 年至2001 年任镇江市电子管厂技术员、工程师，2001 年至2004 年任江苏奥雷光电有限公司技术部经理、质量部经理，2004 年11 月 加盟公司以来，历任公司运营部副部长、质量部经理、市场销售部部长等职。2009 年2 月至今任公司副总经理，目前还担任宁波思博投资咨询有限公司董事。

截至本公告日，黄俊明先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股 份12 万股，占公司总股本的0.15%。黄俊明先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄俊明先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，也不是失信 被执行人。

郑志新先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，浙江大学管理科学与工程专 业毕业，硕士学历。2000 年至2003 年任东方通信投资部高级专员，2003 年至 2008 年任东方通信投资部投资管理经理，2008 年3 月加入公司，2008 年8 月至 今任公司财务总监、董事会秘书，同时任公司全资子公司上海圭博通信技术有限 公司监事。

截至本公告日，郑志新先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股 份7 万股，占公司总股本的0.08%。郑志新先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郑志新先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，也不是失信 被执行人。

汪文婷女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2015 年5 月进入 公司证券部工作。

截至本公告日，汪文婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；汪文婷女 士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执

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行人。

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