EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-030 博创科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月19 日召开了2017 年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。股东大 会同意选举ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事，张驰先生、沈 纲祥先生、赵春光先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数 比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第三届董事会非独立董事潘建清先生、独立董事宋德亮先 生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，潘建清先生通过持有公司股东天通控股股份有限公司的 股份间接持有公司185.47 万股，间接持股比例为2.24%；宋德亮先生未直接或 间接持有公司股份；两人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对 潘建清先生、宋德亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2018 年4 月19 日

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