EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-029

博创科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018 年4 月19 日在浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221 号巴黎花园餐厅五楼会议室现 场召开。会议通知于2018 年4 月13 日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次 监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由职工监事段义鹏先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决 所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举段义鹏先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会 2018 年4 月19 日

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