EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

博创科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

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博创科技股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严 格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如 下：

一、2017年度经营情况

2017年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推 进各项工作。全年实现营业收入3.49亿元，净利润7,980万元，分别 比上年同期增长9.95%和17.52%，实现收入、利润双增长。 （一）境内外市场销售情况

2017年全球光通信行业市场发展平稳。国内运营商继续保持对光 纤到户的投资，公司PLC光分路器国内销量和销售额保持平稳。受电 信运营商固定投资收缩的影响，通信设备商的DWDM器件订单需求减少， 公司DWDM器件产品销量及销售额较上年下降。综合以上因素，2017 年公司境内销售收入1.72亿元，比上年下降23.89%，占总销售收入的 49.33%。

2017年国外光纤到户市场态势平稳，PLC光分路器产品订单稳定。 公司与美国Kaiam公司继续加强在高速有源器件上的合作，扩大ROSA 的产能，100G ROSA实现批量出货。2017年公司实现境外销售收入1.77 亿元，比上年增长93.84%，占总销售收入的50.67%。

（二）优化产品结构

公司在2017年继续增加新产品种类，优化产品结构，夯实经营基 础。在光无源器件方面，继续开发新产品新型号，强化市场地位。DWDM 器件受国内设备商库存影响，销售规模下降。光无源器件全年实现销 售收入2.21亿元，比上年下降19.48%，占总销售收入的63.36%。

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博创科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

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在光有源器件方面，公司适应北美数据中心建设的需求，100G ROSA产品实现量产，同时扩大了ROSA产能，实现有源器件业务快速增 长。全年实现销售收入1.28亿元，比上年增长198.75%，占总销售收 入的36.64%。

（三）保持研发投入

2017年，公司继续保持研发投入，加大对高端DWDM器件、高速有 源技术、MEMS技术的研发项目投入，新增发明专利2项。公司全年研 发投入1,950.20万元，比上年增长3.65%，占公司营业收入的5.58%。 （四）持续提高内部管理水平

2017年公司进一步提高运营管理水平，持续改进工艺，加大投资 自动化生产设备，提升产线效率。

（五）推进募集资金项目

公司积极推进募集资金项目建设，2017年完成投入3,180.88万元， 截至2017年底累计投入11,545.48万元，占募集资金承诺总投资额的 58.60%。募集资金投资项目进展良好，PLC器件和ROSA产品产能扩张 达到预期目标，产销两旺，有力地支持了公司业务发展，当年实现效 益5,058.73万元。

二、董事会日常运作情况

2017 年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、 法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专 业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、 重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其 在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会共召开七次董事会会议，会议的召开程 序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、 有效。具体情况如下：

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博创科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

	博创科技股份有限公司		2017年度董事会工作报告
序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第三届董事会第十六次会议	2017 年1 月12 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2	第三届董事会第十七次会议	2017 年4 月10 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
3	第三届董事会第十八次会议	2017 年4 月24 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
4	第三届董事会第十九次会议	2017 年7 月19 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
5	第三届董事会第二十次会议	2017 年8 月23 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
6	第三届董事会第二十一次会议	2017 年10 月8 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
7	第三届董事会第二十二次会议	2017 年10 月24 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司共召开了一次股东大会。公司董事会根据公司法、 证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议 和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办 的各项工作。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	2016 年度股东大会	2017 年5 月4 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委 员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包

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博创科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

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括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事 项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提 名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公 司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与 考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议， 促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。 4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及公司 章程、董事会战略委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结 合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战 略规划的合理建议。

三、2018年度董事会的主要工作安排

2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在 公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东 的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动 实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训； 注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司 内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发 展。

博创科技股份有限公司董事会

2018年3月27日

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