EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

独立董事 2017 年度述职报告

博创科技股份有限公司

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博创科技股份有限公司

独立董事2017 年度述职报告

（宋德亮）

各位股东及股东代表：

作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关法律法规和公司章程、独立董事工作细则等 公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。

一、2017 年度出席会议情况

2017 年度，公司共计召开了7 次董事会和1 次股东会，本人均 亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽 职的态度，本人认真履行职责，仔细审阅会议相关材料，积极参与各 项议题的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司 董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项 符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权 的情形。

二、发表独立意见情况

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2017 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具 了书面意见：

1、2017 年4 月10 日，在公司召开的第三届董事会第十七次会 议上，本人对公司2016 年度利润分配预案、2017 年度关联交易事项、 董事、高级管理人员薪酬方案、续聘2017 年度审计机构、2016 年度 募集资金存放和使用情况、2016 年度内部控制自我评价报告、调整 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度、2016 年度公司 关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。

• 2、2017 年5 月4 日，在公司召开的2016 年度股东大会上，本

• 人对公司关于补选董事的议案发表了独立意见。

• 3、2017 年8 月23 日，在公司召开的第三届董事会第二十次会

• 议上，本人对2017 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、 2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告、公司核销资产、 会计政策变更等事项发表了独立意见。

本人认为公司2017 年审议事项均符合公司法、证券法等有关法 律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司 董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。以上相关独立意 见已刊登于巨潮资讯网。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据各专业委员会的议事规

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则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司相关 讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势， 积极发表建议，起到专业委员应有的作用。

作为董事会审计委员会主任委员，严格按照独立董事工作细则、 董事会审计委员会议事规则等相关制度的规定开展各项工作。报告期 内，审计委员会对公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所 等事项进行了审议。

四、对公司进行现场调查的情况

本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了 解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资 金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进 行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化， 积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司 内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战 略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主 动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按 时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客 观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证

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券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《博创科技股份有限公 司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息 披露工作。

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，始终积极学习关于上市公司规范 运作以及独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度，进一步加 深对相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局和公司组织的 各种形式的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权 益的保护能力。

七、其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2018 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。 严格按照法律法规和公司章程等规定和要求，利用自身的专业知识和 行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重 大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独 立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、 规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此报告，谢谢！

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独立董事：宋德亮 二〇一八年三月二十七日

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