EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-009

博创科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十四次会议通知于2018 年3 月17 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年3 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中董事潘建清先生、胡丽丽女士、独立董事张驰先生、 宋德亮先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议， 会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会按照要求编制了2017 年度董事会工作报告。公司独立董事宋德亮先 生、张驰先生、沈纲祥先生分别向董事会提交了2017 年度独立董事述职报告， 并将在公司2017 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

• 2、审议通过《关于2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会审议了总经理ZHU WEI(朱伟)先生提交的2017 年度总经理工作报告， 认为2017 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作， 有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

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3、审议通过《关于2017 年度财务报告的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《2017 年度财务报告》。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017 年度审计报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2017 年度审计报告（天健 审〔2018〕928 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司2017 年度审计报告》。

• 5、审议通过《关于2017 年度利润分配的预案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2017 年度利润分配预案:拟以2017 年末总股本8,267 万股为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.20 元（含税），共计分配股利1,653.4 万元（含税）。 本年度不进行资本公积转增。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的 规定。公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《关于2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票（关联董事潘建清先生回避表决）。 公司2017 年度发生的日常关联交易总额170.27 万元，在年度预计总金额范 围之内。2018 年度日常关联交易预计总额不超过225 万元。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，该金额未达披露标准。公司2017 年度 发生的关联交易事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司2018 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合

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法权益的情形。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该 事项发表了明确同意的意见。

• 7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会审议通过了2018 年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对 本项议案发表了明确同意的独立意见。

• 8、审议通过《关于聘请2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司董事会同意聘 其为公司2018 年度审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）2018 年度的审计费用，提请股东大会授权董事长根据2018 年公司实际业 务情况与审计机构协商确定。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该 事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

• 9、审议通过《关于2018 年研发项目立项的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会同意2018 年研发项目立项。

10、审议通过《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司按照要求编制了2017 年年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2017 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的

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《博创科技股份有限公司2017 年年度报告》及《博创科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

• 11、审议通过《关于2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所对报告发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司董事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。

12、审议通过《关于2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事、监事会分别对公司2017 年度内部控制自我评价报告发表了 明确同意的意见，认为公司2017 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司2017 年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《关于2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2017 年度未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董 事发表了独立意见、监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、财政部《关于修订印发一般企业财务 报表格式的通知》(财会[2017]30 号)文件要求对公司会计政策进行相应变更。 公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下， 使用不超过人民币7,000 万元闲置募集资金和不超过人民币13，000 万元自有资 金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。在上述额 度及有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次 继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的

《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、 XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

• （1）提名ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（2）提名丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（3）提名郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（4）提名郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（5）提名XIE PING PETER(谢平)先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（6）提名胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人 进行逐项投票表决。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名张驰先生、沈纲祥先生、赵春光先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名张驰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（2）提名沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（3）提名赵春光先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人 进行逐项投票表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《关于董事会换届选举的公告》。

18、审议通过《关于提请召开2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司定于2018 年4 月19 日（周四）召开2017 年度股东大会，具体内容详 见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2017

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年度股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年3 月27 日

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