EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-016 博创科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满， 根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2018 年3 月27 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、 XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 提名张驰先生、沈纲祥先生、赵春光先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候 选人简历见附件）。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，但尚需深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求 履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事潘建清先生、独立董事宋德亮先生在换届离任 后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董事潘建清先生通过持有公司 股东天通控股股份有限公司的股份间接持有公司185.47 万股，间接持股比例为 2.24%；独立董事宋德亮先生未直接或间接持有公司股份；两人均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司董事会对潘建清先生、宋德亮先生在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

博创科技股份有限公司董事会 2018 年3 月27 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

ZHU WEI(朱伟)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国宾州州立大学固态科 学专业毕业，博士学历。1990 年至1993 年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访 问助理教授；1991 年至1993 年任意大利CSM SpA 公司兼职访问研究员；1993 年 至1996 年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员；1996 年至2002 年任美国朗 讯技术公司贝尔实验室研究员；2002 年至2003 年任美国杰尔系统公司研究员。 自2003 年至2010 年7 月，担任公司的副董事长、总经理。2010 年8 月至今担 任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司执 行董事、Broadex Technologies Inc.董事和总裁、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。

ZHU WEI(朱伟)先生直接持有公司股份1680 万股，占公司总股本的20.33%， 为公司的实际控制人。ZHU WEI(朱伟)先生与其他持有公司5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；ZHU WEI(朱伟)先生从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人。

丁勇先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 出生，中国科学院上海光学精密机械 研究所光学材料专业毕业，博士学历。1989 年至1992 年任上海光学精密机械研 究所助理研究员；1992 年至1998 年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究 员；1998 年至2000 年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者；2000 年至2001 年任Intel Corporation 主任工程师；2001 年至2003 年任JDSU 主任工程师。 自2003 年至2010 年7 月，担任公司董事、执行副总经理。自2010 年8 月至今， 担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任 Broadex Technologies Inc.董事、上海 爱德赞医疗科技有限公司执行董事。

丁勇先生直接持有公司股份743 万股，占公司总股本的8.99%，为公司的实 际控制人。丁勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；丁勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

郑晓彬先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学管理科学与工 程专业，博士学历。2000 年至2001 年任职于南方证券投资银行总部（上海）； 2001 年至2005 年任深圳市华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005 年至 2011 年任天通控股股份有限公司投资总监；2012 年至2016 年5 月任天通新环境 有限公司总经理；2016 年10 月任天通控股股份有限公司董事会秘书；2017 年5 月至今，任天通控股股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

郑晓彬先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郑 晓彬先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。

郭端端先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，西安交通大学电子工程系物 理电子技术专业。1996 年至1997 年任浙江东方通信集团有限公司企管部经理； 1997 年至1999 年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络 设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理；1999 年至2000 年历任东信集团公司 总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁；2001 年至2013 年历任东方通 信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、 副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁兼杭州 东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理、 诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理；2013 年至2016 年任普天东方通信 集团公司副总裁，2016 至今任东方通信股份有限公司副董事长、总裁、公司党 委书记；2017 年5 月至今担任公司董事。

郭端端先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭 端端先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。

XIE PING PETER(谢平)先生简历：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国密执安大学应用物理 学专业毕业，博士学历。1992 年至1993 年担任美国麻省烛光激光公司高级科学 家；1993 年至1995 年任职于美国Los Alamos 国家试验室；1995 年至1998 年任 职于JDSU，历任研发工程师、项目经理、产品线经理；1998 年至2002 年历任 Bookham 被动元件产品开发及研发主任、研发副总裁；2002 年任职于Finisar， 任被动光器件部副总裁；2002 年至2006 年任职于Neophotonics，担任产品研发 副总裁兼中国区销售及业务经理；2006 年至2009 年任新飞通光电（中国）有限 责任公司总经理兼全球技术总监；2009 年至2011 年任韩华新能源有限公司首席 执行官兼总裁；2011 年至2013 年保利协鑫太阳能电力系统集成（太仓）有限公 司（后更名为保利协鑫光伏系统集成（中国）有限公司）首席执行官；2013 年 至2015 年任光为绿色新能源股份有限公司首席执行官；2015 年至2017 年任德 马泰克国际贸易（上海）有限公司首席执行官；现任博太科防爆设备（上海）有 限公司总裁、本公司董事。

XIE PING PETER(谢平)先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；XIE PING PETER(谢平)先生从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

胡丽丽女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中科院上海光学精密机械研 究所无机非金属材料专业毕业，博士学历。自1999 年开始在中科院上海光学精 密机械研究所工作至今，担任高功率激光单元技术研究开发中心主任，同时担任 中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长，本公司董事。胡丽丽曾获得上海市优秀回 国人员、上海市三八红旗手、中国科学院第二届十大杰出女性荣誉称号。

胡丽丽女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡 丽丽女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历 张驰先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，华东政法大学法学专业毕业， 本科学历。曾在上海崇明前进农场工作，1984 年开始任教于华东政法大学，现 任该校教授，本公司独立董事。张驰于1997 年被授予“司法部优秀教师”称号， 2003 年被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2004 年被授予“上海市优秀 教师”称号。张驰现为上海市中信正义律师事务所律师，上海市仲裁委员会仲裁 员，还担任中海环境科技（上海）股份有限公司、海立股份（600619）、大承医 疗（833263）、同济科技（600846）独立董事。

张驰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在 公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性 等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。 张驰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市 公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。 沈纲祥先生简历：

沈纲祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，加拿大亚伯达 省大学电气与计算机专业毕业，博士学位。1999 年至2001 年任职于新加坡南洋 理工大学，任研究助理；2006 年任职于加拿大Optiwave 公司，任研究科学家； 2006 年至2008 年任职于澳大利亚墨尔本大学，任ARC 研究员；2008 年至2010 年任职于美国Ciena 光网络设备公司，任首席工程师；现任苏州大学电子信息学 院副院长、光网络技术研究中心主任、博士生导师、本公司独立董事。

沈纲祥先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独 立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

人。沈纲祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担 任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。 赵春光先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，会计学博士。历任黑龙江省 依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教研部主任，会计研究所所长，财政 部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，长江投 资（600119）、金枫酒业（600616）、置信电气（600517）、新朋股份（002328） 独立董事。

赵春光先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独 立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行 人。赵春光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担 任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==