EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 1, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-002

博创科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 通知于2018 年1 月26 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年1 月31 日以通讯 表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董 事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增资美国子公司的议案》

公司拟使用自有资金向全资子公司Broadex Technologies Inc.（以下简称 “博创美国”）增加投资500 万美元。本次增资完成后，博创美国投资总额将增 至600 万美元，公司持有其100%的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司关于向美国全资子公司增资的公告》（2018-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年1 月31 日

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