EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 8, 2017

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-049

博创科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十一次会议通知于2017 年9 月26 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年10 月8 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟出资1,000 万元人民币设立全资子公司，并授权公司管理层具体负责 该全资子公司的注册登记事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（2017-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017 年10 月8 日

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