EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-040 博创科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十次会议通知于2017 年8 月12 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人， 实际出席董事9 人（其中委托出席2 人，以通讯表决方式出席会议3 人）。董事 郭端端先生、潘建清先生、谢平先生通过电话方式出席会议并表决；独立董事沈 纲祥先生、董事胡丽丽女士因公未能出席会议，分别委托独立董事宋德亮先生、 董事丁勇先生代为出席并表决全部议案。监事会成员及公司高级管理人员列席了 会议，会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2017 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指 定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于2017 年半年度资产核销的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事 项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定及《财务 管理制度》的要求，对部分仪器设备、电器及办公家具等固定资产损失予以核销， 核销资产原值2,063,557.17 元，已提折旧1,857,201.44 元，残值206,355.72 元。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中 国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年5 月10 日，财政部修订了《企业会计准则第16 号—政府补助》，要 求自2017 年6 月12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政 部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017 年5 月10 日修 订的《企业会计准则第16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。本次会计政 策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事会同意本次会 计政策变更。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中 国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2017 年8 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==