EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-020

博创科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017 年4 月11 日收到公司董事王忠雄先生提交的书面辞职报告。王忠雄先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员 会委员、董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，王忠雄先生未直接持有公司股份，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，王忠雄先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作。王忠雄先生的辞呈自送达董事会当日生效。

公司董事会充分尊重王忠雄先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对王忠雄 先生在担任公司董事期间，对公司所作出的重要贡献予以高度评价并表示衷心感 谢。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2017 年4 月11 日

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