EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-012

博创科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十七次会议通知于2017 年3 月31 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人， 实际出席董事9 人，其中董事潘建清先生、谢平先生、胡丽丽女士、独立董事张 驰先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会 议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》

董事会按照要求编制了《2016 年度董事会工作报告》。公司独立董事宋德亮 先生、张驰先生、沈纲祥先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。董事会工作报告、独立董事 述职报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2016 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理ZHU WEI(朱伟)先生提交的《2016 年度总经理工作报告》， 认为2016 年度公司经营管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项 工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于2016 年度财务报告的议案》

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2016 年度，公司实现营业收入317,630,165.77 元，较上年度增长33.87%； 归属于上市公司普通股股东的净利润67,905,908.30 元，较上年度增长54.56%。 财务报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

4、审议通过关于《公司2016 年度审计报告》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2016 年度审计报告》（天 健审〔2017〕1988 号），该报告为标准无保留意见审计报告。经董事会审议，通 过公司《2016 年度审计报告》。审计报告的具体内容详见中国证监会指定信息披 露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过《关于2016 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属于母 公司所有者的净利润67,905,908.30 元，根据公司章程规定提取10%的法定盈余 公积6,790,590.83 元后，2016 年末可供分配利润为214,154,936.23 元。

公司2016 年度利润分配预案为，拟以2016 年末总股本8,267 万股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.2 元（含税），共计分配股利1653.4 万元（含税）。 本年度不进行资本公积转增。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事、 监事会均对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信息披 露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

6 、审议通过《关于2017 年度日常关联交易的议案》

公司2016 年度发生的日常关联交易总额174.33 万元，在年度预计总金额范 围之内。2017 年度日常关联交易预计总额不超过205 万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公

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司最近一期经审计净资产的0.5％～5％（本公司适用人民币277.40 万～ 2,773.96 万元）时需提请董事会审议并披露，该金额未达披露标准。

公司2016 年度发生的关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司2017 年 度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法 权益的情形。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该 事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 关联董事潘建清先生回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过《关于公司外聘非独立董事薪酬的议案》

董事会同意公司外聘非独立董事报酬为每年税前5 万元人民币。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

• 8、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

董事会同意公司独立董事津贴由每人每年税前5 万元人民币调整至每人每 年税前8 万元人民币。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

• 9、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

董事会审议通过了公司提交的2017 年度《关于高级管理人员薪酬的议案》。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过《关于聘请2017 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司董事会同意聘 其为公司2017 年度财务审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊 普通合伙）2017 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2017 年公司实 际业务情况与审计机构协商确定。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该 事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

• 11、审议通过《关于2017 年研发项目立项的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 12、审议通过《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》

公司 2016 年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

• 13、审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所对报告发表了相关意见， 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 14、审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事、监事会分别对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发 表了明确同意的意见，认为公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客

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观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。独立董事和监事会意见的具体内容 详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

15、审议通过《关于2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，没有发生控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情况。

公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了审核意见，具体内容详见中国 证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

16、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度 的议案》

为进一步提高资金使用效率，董事会同意公司将闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的额度分别调整为9000 万元和9500 万元。有效期为自董事会审议通 过之日起一年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次调整闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的额度事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

17、审议通过《关于提请召开公司2016 年度股东大会的议案》

公司定于2017 年5 月4 日（周四）召开2016 年度股东大会，具体内容详见 中国证监会指定信息披露网站披露的《博创科技股份有限公司关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议。

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特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017 年4 月10 日

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