EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2016-030

博创科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第 八次会议于2016 年12 月26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016 年12 月21 日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3 人， 实际出席监事3 人。会议由与会监事全体成员共同推举的段义鹏先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决 所形成决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举段义鹏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果， 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

2016 年12 月26 日

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附：段义鹏先生简历：

段义鹏先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至2001 年任富士康科技集团工程师，2002 年至2003 年任上海泛太光龙通讯 设备有限公司工程师，2003 年至2004 年任上海上诠光纤通信设备有限公司项目 经理，2004 年11 月加盟公司，曾任公司制造部部长，现任公司运营总监、职工 代表监事。

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