EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 7, 2016

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2016-021

博创科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第 七次会议通知于2016 年12 月2 日以电子邮件形式发出，会议于2016 年12 月7 日在公司会议室召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会 议由监事会主席许丽秀女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于补选博创科技股份有限公司监事的议案》

公司于近日收到公司监事及监事会主席许丽秀女士的书面辞职报告，许丽秀 女士因其个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担 任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于许丽秀女士的离职将导 致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生 效。在补选的监事就任前，许丽秀女士将依照法律、法规及《公司章程》等相关 规定，继续履行其监事职务。

为维护监事会的正常运行，拟提名郑晓彬先生（简历详见附件）为公司第三 届监事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止， 并同意将以上事项提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。

经监事投票表决，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避的表决结果 予以审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

2016 年12 月7 日

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附：监事候选人简历如下：

郑晓彬先生，1970 年1 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 上海交通大学管理科学与工程专业，博士学位。2001 年3 月至2005 年6 月任 华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005 年7 月至2012 年5 月任天通控 股股份有限公司投资总监；同年5 月至2016 年7 月任天通新环境有限公司总 经理；2016 年10 月至今任天通控股股份有限公司董事会秘书。

郑晓彬先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易 所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形。

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