EverProX Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-029

博创科技股份有限公司

关于续聘2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，天健勤勉尽责，遵循了独立、客 观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健为公司2021 年度 的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011 年7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6 楼
首席合伙人	胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 数量	注册会计师 1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
2020 年业务收入	业务收入总额 30.6 亿元
	审计业务收入 27.2 亿元
	证券业务收入 18.8 亿元
2020 年上市公司 （含A、B 股）审 计情况	客户家数 511 家
	审计收费总额 5.8 亿元
	涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

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批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交 通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐 业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共 设施管理业，科学研究和技术服务业，农、 林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教 育，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数 38

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

开始为 注册会 开始从事 开始在 本公司 项目组成 近三年签署或复核上市 姓名 计师执 上市公司 本所执 提供审 员 公司审计报告情况 业时间 审计时间 业时间 计服务 时间 项目合伙 黄 加 2020 年度，签署或复核 2007 年 2005 年 2007 年 2019 年 人、签字 才 天通股份、博创科技、江

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注册会计											南化工等上市公司的
师											2019 年度审计报告；
											2019 年度，签署或复核
											芯能科技、天通股份、博
											创科技等上市公司2018
											年度审计报告；
											2018 年度，签署或复核
											晨丰科技、钱江生化、恒
											生电子等上市公司2017
											年度审计报告；
签字注册	郭	蓓
			2013	年	2011	年	2013	年	2021	年	无
会计师	丽
											2020 年度，签署或复核
											湖南投资、金健米业、岳
											阳林纸等上市公司的
											2019 年度审计报告；
											2019 年度，签署或复核
质量控制	刘	钢									湖南投资、金健米业、岳
			2001	年	1998	年	2011	年	2020	年
复核人	跃										阳林纸等上市公司2018
											年度审计报告；
											2018 年度，签署或复核
											克明面业、金健米业、熊
											猫金控等上市公司2017
											年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。

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			处理处罚	实施
序号	姓名	处理处罚日期			事由及处理处罚情况
			类型	单位
					事由：在郴州市金贵银
					业股份有限公司(ST 金
				湖南证监	贵，002716）的2018、
1	刘钢跃	2020-12-31	监督管理措施
				局	2019 年度审计执业过
					程中违反了审计准则
					处罚情况：监管谈话

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议对天健进行了审查，认为其在执 业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要 求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营 成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2021 年度的 财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

独立董事认为：天健具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则， 按时出具专业报告且报告内容客观、公正。公司续聘天健为2021 年度审计机构， 有利于保持审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。独立董事同意将该事 项提请公司第四届董事会第三十一次会议审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：天健在为公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则， 履行了双方所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的延续性，全体独立董事 一致同意继续聘请天健为公司2021 年度财务审计机构，聘用期一年；关于天健 2021 年度的审计费用，同意提请股东大会授权公司管理层根据2021 年公司实际 业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

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• 4、审议程序

公司于2021 年3 月15 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》。该议案尚 需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 5、生效日期

本次公司续聘天健会计师事务所为2021 年度审计机构事项尚需提交公司20

20 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

• 1、第四届董事会第三十一次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十六次会议决议；

• 3、第四届审计委员会第十三次会议决议；

• 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

• 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2021 年3 月17 日

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