EverProX Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 16, 2019

博创科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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博创科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角 度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积 极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和 监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现 将监事会2018 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

监事会在报告期内，监事会共举行全体会议9 次。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第三届监事会第十三次会议	2018 年3 月27 日	议案1：《关于<2017 年 度监事会工作报告>的 议案》 议案2：《关于<2017 年 度财务报告>的议案》 议案3： 《关于2017 年度 利润分配的预案》 议案4： 《关于2018 年度 日常关联交易的议案》 议案5：《关于聘请2018 年度审计机构的议案》 议案6：《关于<2017 年

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			年度报告及其摘要>的 议案》 议案7：《关于<2017 年 度募集资金存放与使用 情况专项报告>的议案》 议案8：《关于<2017 年 度内部控制自我评价报 告>的议案》 议案9： 《关于2017 年度 控股股东及其他关联方 资金占用情况的议案》 议案10： 《关于会计政策 变更的议案》 议案11： 《关于继续使用 闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案 》 议案12： 《关于监事会换 届选举暨提名第四届监 事会非职工代表监事的 议案》
2	第四届监事会第一次会议	2018 年4 月19 日	议案1：《关于选举第四 届监事会主席的议案》
3	第四届监事会第二次会议	2018 年4 月26 日	议案1：《关于审议公司 2018 年第一季度报告的 议案》
4	第四届监事会第三次会议	2018 年5 月30 日	议案1：《关于公司变更 部分募集资金用途的议 案》

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博创科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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			议案2:《关于公司收购 成都迪谱光电科技有限 公司的议案》
5	第四届监事会第四次会议	2018 年8 月21 日	议案1： 《关于2018 年上 半年度报告及其摘要的 议案》 议案2：《关于<2018 年 上半年度募集资金存放 与使用情况专项报告> 的议案》
6	第四届监事会第五次会议	2018 年10 月22 日	议案1：《关于公司2018 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）及 其摘要的议案》 议案2：《关于公司2018 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管 理办法的议案》 议案3：《关于核查公司 2018 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授 予激励对象名单的议 案》
7	第四届监事会第六次会议	2018 年10 月26 日	议案1：《关于公司2018 年第三季度报告的议 案》
8	第四届监事会第七次会议	2018 年10 月29 日	议案1：《关于公司2018 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）及

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博创科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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			其摘要（调整后）的议 案》
9	第四届监事会第八次会议	2018 年11 月14 日	议案1：《关于公司向激 励对象首次授予股票期 权与限制性股票的议 案》

二、监事会对公司2018 年度有关事项的独立意见

（一）依法运作情况

报告期内，监事会成员共列席了报告期内的十一次董事会会议， 出席了三次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职 责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程 序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度 健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机 制。公司董事和高级管理人员在2018 年的工作中，廉洁勤政、忠于 职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公 司的发展尽职尽责。本年度内未发现公司董事和高级管理人员在执行 职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。 （二）财务规范运作情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度 报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司2018 年度财务结 构和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：本年度公司财 务运作规范。公司2018 年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地

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博创科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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反映了公司2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法 律、法规的要求，在公司内部亦履行了必要的表决程序，无内幕交易、 无损害公司股东和公司自身利益的行为。

（四）公司投资事项

监事会对公司2018 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现 内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资 产流失的情况。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2018 年度，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事 项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资 产流失的情况。

（六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监 事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关 法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2018 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制 度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完 善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关 法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内

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博创科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产 经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018 年度内部控制自 我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

2019 年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善 监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟 踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制， 使监事会的监管水平不断提高。

博创科技股份有限公司监事会

2019 年4 月15 日

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