EverProX Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2018

Mar 28, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-018 博创科技股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十四次会议审议通过，公司决定于2018 年4 月19 日召开2017 年度股东大会， 本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大 会的通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2017 年度股东大会

• 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开2017 年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018 年4 月19 日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2018 年4 月18 日下午15:00 至2018 年4 月19 日下 午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月19 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018年4月18日下午15:00-2018年4月19日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能 重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有 多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东

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出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 6、会议的股权登记日：2018 年4 月12 日（星期四）。

• 7、会议出席对象：

• （1）截止2018 年4 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理 人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221 号巴黎花园餐厅

• 五楼会议室

二、本次会议审议事项

• 1、议案一：关于2017 年度董事会工作报告的议案

• 2、议案二：关于2017 年度监事会工作报告的议案

• 3、议案三：关于2017 年度财务报告的议案

• 4、议案四：关于2017 年度利润分配的议案

• 5、议案五：关于聘请2018 年度审计机构的议案

• 6、议案六：关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案

• 7、议案七：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议

案

• 8、议案八：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 8.01 选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独立董事

• 8.02 选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事

• 8.03 选举郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事

• 8.04 选举郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事

• 8.05 选举XIE PING PETER(谢平)先生为公司第四届董事会非独立董事

• 8.06 选举胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事

• 9、议案九：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案

• 9.01 选举张驰先生为公司第四届董事会独立董事

• 9.02 选举沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事

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9.03 选举赵春光先生为公司第四届董事会独立董事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

根据公司法、公司章程等相关规定，议案八至议案九均采用累积投票方式选 举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。所有议案的表决结果均对中小投资者进行单 独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司2018 年3 月27 日召开的第三届董事会第二十四次会议和 第三届监事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见2018 年3 月29 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。 三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
议案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于2017 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2017 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2017 年度财务报告的议案	√
4.00	关于2017 年度利润分配的议案	√
5.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
6.00	关于2017 年年度报告及其摘要的议案	√
7.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案	√
累积投票议案（采用等额选举）

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8.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 的议案	应选人数6 人
8.01	选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
8.02	选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.03	选举郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.04	选举郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.05	选举XIE PING PETER(谢平)先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
8.06	选举胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事	√
9.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的 议案	应选人数3 人
9.01	选举张驰先生为公司第四届董事会独立董事	√
9.02	选举沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事	√
9.03	选举赵春光先生为公司第四届董事会独立董事	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代 理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权 委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委 托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地 股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号 公司证券事务部。

3、登记时间：2018 年4 月18 日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接 受电话登记。

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• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股

东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

• 3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年3 月27 日

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附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司 2017 年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本 次股东大会审议事项及内容，表决以下如下所示。本人/本单位对本次会议表决 事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/ 本单位承担。

		备注	备注	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
议案 编码
	议案名称
					赞 成	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于2017 年度董事会工作报告的议案		√
2.00	关于2017 年度监事会工作报告的议案		√
3.00	关于2017 年度财务报告的议案		√
4.00	关于2017 年度利润分配的议案		√
5.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案		√
6.00	关于2017 年年度报告及其摘要的议案		√
7.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事的议案		√
累积投票议案（采用等额选举）
8.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案		应选人数6 人

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8.01	选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
8.02	选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.03	选举郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.04	选举郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.05	选举XIE PING PETER(谢平)先生为公司第四届董	√
8.06	选举胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事	√
9.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事的议案	应选人数3 人
9.01	选举张驰先生为公司第四届董事会独立董事	√
9.02	选举沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事	√
9.03	选举赵春光先生为公司第四届董事会独立董事	√

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_________

委托人股东帐号：_________

委托股东持股性质和数量：_______

委托日期：_________

受托人签名：_______

受托人身份证号码：_______

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365548

• 2、投票简称：“博创投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

• （1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）

• 填报表决意见：赞成、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数：上市公司股东应 当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投×1 票	×1 票
对候选人B 投×2 票	×2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• a. 选举非独立董事（如议案8，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将

• 所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

b. 选举独立董事（如议案9，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

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（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2018 年4 月19 日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月18 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2018 年4 月19 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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