EverProX Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-022

博创科技股份有限公司

关于2016 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10 日召开了第三届董事会第十七次会议，决定于2017年5月4日召开公司2016年度股 东大会。本次股东大会的通知详见2017 年4 月12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于召开2016年度股东 大会的通知》（公告编号：2017-019）。

公司董事会于2017年4月13日收到公司股东东方通信股份有限公司（以下简 称“东方通信”）提交的《关于增加2016年度股东大会临时提案的函》，提议本 次股东大会增加审议《关于补选董事的议案》，具体内容如下：

公司董事王忠雄先生因个人原因已向公司董事会辞去董事、董事会战略发展 委员会委员及董事会审计委员会委员职务，现提名郭端端先生为公司第三届董事 会董事候选人，任期与第三届董事会一致。

截至本公告发布日，东方通信持有公司股份973万股，占公司总股本的11.77%。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或 者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告 临时提案的内容。公司董事会作为召集人，东方通信提出增加临时提案的申请、 临时提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将 该提案提交公司2016年度股东大会审议。现将召开2016年度股东大会的相关事项 补充通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2016 年度股东大会

• 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通

• 过，决定召开2016 年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规

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章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2017 年5 月4 日（星期四）下午14:30

• （2）网络投票时间：2017 年5 月3 日下午15:00 至2017 年5 月4 日下午

• 15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月4 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017 年5 月3 日下午15:00-2017 年5 月4 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对 议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复 投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项 议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席 股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议 案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2017 年4 月26 日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截止2017 年4 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理 人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221 号嘉兴佳源巴黎 酒店

二、本次会议审议事项

• 1、议案一：关于2016 年度董事会工作报告的议案

2、议案二：关于2016 年度监事会工作报告的议案

• 3、议案三：关于2016 年度财务报告的议案

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• 4、议案四：关于2016 年度利润分配的议案

• 5、议案五：关于公司外聘非独立董事薪酬的议案

• 6、议案六：关于公司独立董事薪酬的议案

• 7、议案七：关于聘请2017 年度审计机构的议案

• 8、议案八：关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案

• 9、议案九：关于补选董事的议案 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司拟选举郭端端先生担任公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一 致。郭端端，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，西安交通大学 电子工程系物理电子技术专业。1996 年至1997 年任浙江东方通信集团有限公司 企管部经理，1997 年至1999 年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经 理、东信网络设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理，1999 年至2000 年历任 东信集团公司总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁，2001 年至2013 年历任东方通信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管 理部总经理、副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、 副总裁、副总裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信 设备有限公司副总经理、诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理，2013 年 至2016 年任普天东方通信集团公司副总裁，2016 至今任东方通信股份有限公司 副董事长、总裁、公司党委书记。

郭端端先生未直接或间接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及 实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

上述议案一至议案八已经公司2017 年4 月10 日召开的第三届董事会第十七 次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，议案九系股东增加临时提案，程序 合法、资料完备，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关 公告。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码 提案名称 备注

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		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	关于2016 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2016 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2016 年度财务报告的议案	√
4.00	关于2016 年度利润分配的议案	√
5.00	关于公司外聘非独立董事薪酬的议案	√
6.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√
7.00	关于聘请2017 年度审计机构的议案	√
8.00	关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案	√
9.00	关于补选董事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代 理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权 委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委 托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地 股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号公司证券事务部

3、登记时间：2017 年5 月3 日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接 受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股 东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880 传真：0573-82585881 邮编：314006

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

2017 年4 月13 日

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附件一：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本 次股东大会审议事项及内容，表决以下如下所示。本人/本单位对本次会议表决 事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/ 本单位承担。

议案 编码	议 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	赞 成	反 对	弃 权
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	关于2016 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2016 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2016 年度财务报告的议案	√
4.00	关于2016 年度利润分配的议案	√
5.00	关于公司外聘非独立董事薪酬的议案	√
6.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√
7.00	关于聘请2017 年度审计机构的议案	√
8.00	关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案	√
9.00	关于补选董事的议案	√

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____ 委托人股东帐号：____ 委托股东持股性质和数量：___ 委托日期：______ 受托人签名：______ 受托人身份证号码：____

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365548

• 2、投票简称：“博创投票”

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案） 填报表决意见：赞成、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2017 年5 月4 日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午

13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月3 日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为2017 年5 月4 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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