EVEROHMS — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

股票代號：6834

天二科技股份有限公司

EVER OHMS TECHNOLOGY CO.,LTD.

115年股東常會

議案說明資料

日期：中華民國115年5月26日(星期二)

地點：高雄市前鎮區南四路3號

（本公司二樓會議室）

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報告事項

一、114年度營業報告書，敬請 公鑑。

說明：114年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊。

二、114年度審計委員會審查報告書，敬請 公鑑。

說明：114年度審計委員會審查報告書，請參閱本公司議事手冊。

三、114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑑。

說明：依本公司章程第二十一條規定，公司應以當年度獲利狀況，提撥百分之二至百分之十五分派員工酬勞（本項員工酬勞之數額應提撥百分之二十以上為基層員工分派酬勞），及不高於百分之十分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。經本公司115年2月26日董事會決議通過114年度提列 6.97% 計新台幣 4,000,000 元為員工酬勞（其中基層員工實際提撥比率 37.56% 、提撥金額為新台幣 1,503,729 元），及提列 3.49% 計新台幣 2,000,000 元為董事酬勞，均以現金方式發放，董事酬勞發放內容明細請參閱本公司議事手冊。

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承認事項

第一案：董事會提

案由：114年度營業報告書、個體及合併財務報表案，敬請承認。

說明：
1、本公司114年度個體及合併財務報表經董事會編造，業經勤業眾信聯合會計師事務所王騰葦會計師、許凱甯會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具書面審查報告在案。
2、114年度營業報告書、114年度個體及合併會計師查核報告暨財務報表，請參閱本公司議事手冊。

第二案：董事會提

案由：114年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：
1、本公司114年度盈餘分配依本公司章程規定，擬配發現金股利17,694,217元，即每股現金股利0.2元，本次盈餘分配表請參閱本公司議事手冊。
2、本分派案係以分派114年度盈餘數為先，不足部分始分派以前年度盈餘。
3、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
4、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
5、本次現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

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討論事項

第一案：董事會提

案由：修正本公司「公司章程」案，提請決議。

說明：
1. 配合公司法現行法規修正「公司章程」部分條文。
2. 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第二案：董事會提

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請決議。

說明：
1. 因應實務作業需要，修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第三案：董事會提

案由：資本公積發放現金案，提請決議。

說明：
1. 本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 17,694,217 元配發現金予股東，每股配發現金 0.2 元，請參閱本公司議事手冊。
2. 本次資本公積發放現金按配發基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，配發現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金分配總額。
3. 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權

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處理之。

4、本次資本公積發放現金案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配發基準日及發放日等相關事宜。

第四案：董事會提

案 由：解除現任董事競業行為之限制案，提請決議。

說明：
1、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
2、為借助本公司董事專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，擬提請115年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業行為之限制。
3、解除董事競業內容，相關資料請參閱本公司議事手冊。

臨時動議

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