EVERLIGHT — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2393 億光　公司提供

序號	10	發言日期	107/06/15	發言時間	18:44:30
發言人	傅慧貞	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-26856688
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/15
說明	1.發生變動日期:107/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事： (1)董事：葉寅夫，簡歷：億光電子董事長。 (2)董事：周博文，簡歷：億光電子董事。 (3)董事：劉邦言，簡歷：億光電子董事。 (4)董事：葉武炎，簡歷：億光(中國)董事長。 (5)董事：鑫旺國際投資有限公司，代表人:李嘉華，簡歷：華新科董事。 (6)獨立董事：李鍾熙，簡歷: 工業技術研究院院長。 (7)獨立董事：柯承恩，簡歷: 國立台灣大學會計學系名譽教授。 舊任監察人： (1)監察人：鈞寶電子工業股份有限公司。 (2)監察人：昱明投資(股)公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： (1)董事：葉寅夫，簡歷：億光電子董事長。 (2)董事：周博文，簡歷：億光電子董事。 (3)董事：劉邦言，簡歷：億光電子董事。 (4)董事：葉武炎，簡歷：億光(中國)董事長。 (5)董事：鑫旺國際投資有限公司，代表人:葉丁瑋(於6/15指派)，簡歷:億光 電子處長 (6)董事：鈞寶電子工業股份有限公司，代表人:楊正利，簡歷:鈞寶電子董事長 (7)獨立董事：李鍾熙，簡歷: 工業技術研究院院長。 (8)獨立董事：柯承恩，簡歷: 國立台灣大學會計學系名譽教授。 (9)獨立董事：林榮春，簡歷：勤美股份有限公司獨立董事。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 葉寅夫：18,968,553股。 周博文：7,600,000股。 劉邦言：212,884股。 葉武炎：2,102,658股。 鑫旺國際投資有限公司：3,718,000股。 鈞寶電子工業股份有限公司：1,924,354股。 李鍾熙:0股 柯承恩:0股 林榮春:0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/6/17-107/6/16 9.新任生效日期:107/6/15 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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