EVERLIGHT — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2393 億光　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/29	發言時間	19:06:28
發言人	黃立宇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26856688
主旨	本公司董事會決議一○九年股東常會召開事宜(新增報告案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/29
說明	1.董事會決議日期:109/04/29 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段 36 號13樓(麗京棧酒店麗緻廳) 4.召集事由一、報告事項: 1) 108年度營業報告。 2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增) 5) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: 1) 承認108年度決算表冊案。 2) 承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1) 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 2) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3) 討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 於停止股票過戶期間內(109/04/14~109/06/12)，本公司轉換公司債及員工認股權憑證 停止轉換及執行，本公司可轉換公司債億光六於5/18到期，因適逢股東會停止股票過戶 期間(109/4/14~109/6/12)，故債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109/4/10向往來證 券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.