EVERLIGHT — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2393 億光　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/25	發言時間	20:21:01
發言人	傅慧貞	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-26856688
主旨	本公司董事會決議一○八年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(福容大飯店 芙蓉廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度決算表冊案。 2.承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司「公司章程」案。 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 4.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 於停止股票過戶期間內(108/04/16~108/06/14)，本公司轉換公司債及員工認股權 憑證停止轉換及執行。受理持股1%以上股東提案期間及地點：108年4月8日至108 年4月18日止，以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話：(02) 2685-6688。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.