EVERLIGHT — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2393 億光　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	18:36:13
發言人	傅慧貞	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-26856688
主旨	本公司董事會決議一○七年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(福容大飯店 芙蓉廳) 4.召集事由一、報告事項: 1. 106年度營業報告。 2. 監察人審查106年度決算表冊報告。 3. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1. 承認106年度決算表冊案。 2. 承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 討論修訂本公司「公司章程」案。 2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4. 討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 5. 討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: 於停止股票過戶期間內(107/04/17~107/06/15)，本公司轉換公司債及員工認股權憑證 停止轉換及執行。受理持股1%以上股東提案期間及地點：107年4月13日至107年4月23日 止，以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話：(02)2685-6688。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.