EVERLIGHT — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

億光電子工業股份有限公司 一０六年股東常會各項議案參考資料

承認事項

提案一 ( 董事會提 )

案由：一 ○ 五年度決算表冊案，提請 承認。

• 說明：本公司一 ○ 五年度個體及合併財務報告，業經董事會議通過及安侯建業 聯合會計師事務所查核完竣，併同營業報告書送請監察人審核完竣，提 請 承認。 ( 上述表冊詳議事手冊 )

提案二 ( 董事會提 )

案由：一 ○ 五年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明： 1. 一 ○ 五年度稅後純益為新台幣 1,805,623,796 元，依章程規定擬定盈餘 分配表。

  1. 擬自盈餘中提撥股東紅利新台幣 1,322,385,438 元，每股分配現金股利 新台幣 3.0 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息 基準日、發放日及其他相關事宜。

  2. 惟因本公司於配息基準日前，依證券交易法第二十八條之二轉讓 ( 或購 回 ) 庫藏股、因本公司國內無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利 或因員工依員工認股權憑證之認股權利，造成本公司流通在外股數變 動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決 議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息 率。

  3. 盈餘分配詳見下表，提請 承認。

億光電子工業股份有限公司 盈 餘 分 配 表

中華民國 105 年度

單位：新台幣元

中華民	國 105年度單位：新台幣元	國 105年度單位：新台幣元
	金額
項目	小計	合計
期初未分配盈餘		614,461,080
105年度未分配盈餘
加：精算損益本期變動數	(1,067,879)
加：因股份給付基礎給付交易調	14,035,098
整數
加：本期稅後淨利	1,805,623,796
105年度未分配盈餘		1,818,591,015
本期可供分配盈餘		2,433,052,095
提列法定盈餘公積	(180,562,380)	0
權益減項提列特別盈餘公積	(810,220,364)
股東紅利-現金	(1,322,385,438)
分配金額小計		(2,313,168,182)
期末未分配盈餘		119,883,913

• 註：依 106/3/15 本公司在外流通股數 440,795,146 股計算

董事長： 葉寅夫 經理人： 葉寅夫 會計主管： 傅慧貞

討論事項

提案一 ( 董事會提 )

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：為強化公司治理及法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修
訂條文前後對照表詳議事手冊，提請討論。

提案二 ( 董事會提 )

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：為配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 106 年 2 月 9 日金管 證發字第 1060001296 號函令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」部分條文，修訂條文前後對照表詳議事手冊，提請 討 論。

臨時動議

散會