EVERLIGHT — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

億光電子工業股份有限公司

一０五年股東常會各項議案參考資料

討論事項

提案一(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合法令變更及公司營運需求，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後對照表詳議事手冊，提請 討論。

承認事項

提案一(董事會提)

案由：一○四年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一○四年度個體財務報告及合併財務報告，業經董事會議通過及安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，併同營業報告書送請監察人審核完竣，提請 承認。(上述表冊詳議事手冊)

提案二(董事會提)

案由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.一○四年度稅後純益為新台幣1,839,929,701元，依章程規定擬定盈餘分配表。

2.擬自盈餘中提撥股東紅利新台幣1,311,810,588元，每股分配現金股利新台幣3.0元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3.惟因本公司於配息基準日前，依證券交易法第二十八條之二轉讓(或購回)庫藏股、因本公司國內無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利或因員工依員工認股權憑證之認股權利，造成本公司流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

4.盈餘分配詳見下表，提請 承認。

億光電子工業股份有限公司

盈 餘 分 配 表

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

項目		金額
	小計	合計
期初未分配盈餘			600,328,817
104年度未分配盈餘
加：精算損益本期變動數		(4,852,023)
加：股份給付基礎本期變動數		0
加：本期稅後淨利		1,839,929,701
104年度未分配盈餘			1,835,077,678
本期可供分配盈餘			2,435,406,495
提列法定盈餘公積		(183,992,970)	0
權益減項提列特別盈餘公積		(325,141,857)
股東紅利-現金		(1,311,810,588)
分配金額小計			(1,820,945,415)
期末未分配盈餘			614,461,080

*註：依105/3/14本公司在外流通股數437,270,196股計算

董事長：葉寅夫	經理人：葉寅夫	會計主管：傅慧貞

選舉事項

提案一(董事會提)

案由：補選監察人案。

說明：1.本公司監察人林榮春先生因個人因素於一０五年四月一日辭任，為因應法令規定，擬於一０五年股東常會補選監察人一名，任期自一０五年六月十七日起至一０七年六月十六日止，同第十二屆董事會任期。

2.本公司監察人選舉方式採單記名累積選舉法

臨時動議

散會