AI assistant
Europris AGM Information 2022
3599_rns_2022-04-21_3d5b6952-6040-4691-b87c-8d9f41cf150d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. |
|
|---|---|
| PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING |
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING |
| EUROPRIS ASA | EUROPRIS ASA |
| Den 21. april 2022 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i Oslo. |
On 21 April 2022 at 13.00 hours (CEST), an annual general meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo. |
| Til behandling forelå: | The following matters were on the agenda: |
| Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. |
1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors |
| Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet. | The chair of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting. |
| 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger |
Presentation of the record of shareholders and 2. representatives present |
| Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og The chair of the board registered the attendance of fullmakter, inntatt i vedlegg 1. |
shareholders present and proxies, as listed in annex 1. |
| 71 774 472 aksjer var representert, tilsvarende 42,99% av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som vedlegg 2. |
71,774,472 shares were represented, equivalent to 42.99% of the total number of outstanding shares and votes. The voting results for each respective item is set out in annex 2. |
| Valg av møteleder og en person til å medundertegne 3. protokollen |
Election of chairperson of the meeting and a person ന് to co-sign the minutes |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Tine Fossland velges til å medundertegne protokollen." |
"Tom Vidar Rygh is elected as chair of the meeting, and Tine Fossland is elected to co-sign the minutes." |
| Godkjennelse av innkalling og dagsorden ব. |
4. Approval of notice and agenda |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | "The notice and agenda are approved." |
| 5. Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning) |
Information about the business activity (no voting) 5. |
| Administrerende direktør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2021. |
CEO Espen Eldal gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2021. |
Those mi
| 6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 |
6. | Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| "Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning." |
"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2021, including the directors' report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, are approved. The auditor's report is taken into consideration." |
||||
| 7. | Godkjennelse av utdeling av utbytte | 7. | Approval of distribution of dividend | ||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| "Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et samlet utbytte på NOK 4,00 per aksje. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i ESO 25. april 2022, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 21. april 2022, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 22. april 2022. Utbytte er forventet utbetalt omkring 29. april 2022." |
"The general meeting resolves that a total dividend of NOK 4.00 per share is paid. The dividend shall accrue to the Company's shareholders who appear in the Company's shareholder register in the ESO at 25 April 2022 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 21 April 2022, based on regular T+2 settlement. The Company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive of the right to receive dividend from 22 April 2022. The dividend is expected to be paid on or about 29 April 2022." |
||||
| 8. | 8. To consider the remuneration report for 2021 | ||||
| Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. |
The general meeting held an advisory vote on the board of directors' proposal for remuneration report. |
||||
| 9. | Godtgjørelse til styret | 9. | Remuneration to the board of directors | ||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| "For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023 skal godtgjørelsen utgjøre følgende: |
"For the coming period from the 2022 annual general meeting to the 2023 annual general meeting the compensation shall be as follows: |
||||
| Styrets leder: | NOK 590 000 | ||||
| Styremedlemmer: | NOK 310 000 | Chair: | NOK 590,000 | ||
| Revisjonsutvalgets leder: | NOK 88 000 NOK 57 000 |
Board members: Chair, audit committee: |
NOK 310,000 NOK 88,000 |
||
| Medlem av revisjonsutvalget: Leder av kompensasjonsutvalget: |
NOK 37 500 | Members, audit committee: | NOK 57,000 | ||
| Medlem av kompensasjonsutvalget: | NOK 26 000" | Chair, compensation committee: | NOK 37,500 | ||
| Members, compensation committee: | NOK 26,000" |
| Godtgjørelse til revisor 10. |
Remuneration to the auditor 10. |
|---|---|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Godtgjørelse til revisor for 2021 på NOK 373 000 for lovpålagt revisjon godkjennes." |
"Remuneration of NOK 373,000 to the auditor for statutory audit work in 2021 is approved." |
| Valg av styremedlemmer 11. |
Election of board members 11. |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Pål Wibe velges som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2024." |
"Pål Wibe is elected as a director until the annual general meeting in 2024." |
| Styret består etter dette av: | Following this, the board consists of the following: |
| - Tom Vidar Rygh, styrets leder til 2023 - Bente Sollid Storehaug, styremedlem til 2023 - Hege Bømark, styremedlem til 2023 - Tone Fintland, styremedlem til 2023 - Claus Juel-Jensen, styremedlem til 2023 - Karl Svensson, styremedlem til 2023 Pål Wibe, styremedlem til 2024 - |
Tom Vidar Rygh, chair until 2023 11 - Bente Sollid Storehaug, board member until 2023 - Hege Bømark, board member until 2023 - Tone Fintland, board member until 2023 - Claus Juel-Jensen, board member until 2023 - Karl Svensson, board member until 2023 Pål Wibe, board member until 2024 i |
| 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer |
12. To elect members to the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Mai-Lill Ibsen (leder), Inger Johanne Solhaug og Alf Inge Gjerde velges som leder og medlemmer av valgkomiteen, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024. |
"Mai-Lill Ibsen (chair), Inger Johanne Solhaug and Alf Inge Gjerde is elected as chair and members of the nomination committee to serve until the annual general meeting in 2024. |
| Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023 skal være NOK 77 000 for valgkomiteens leder og NOK 56 000 til øvrig medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 9 500 for hvert møte dersom antall møter overstiger 7 per år." |
Annual compensation from the annual general meeting in 2022 until the annual general meeting in 2023 shall be NOK 77,000 for the chair of the nomination committee and NOK 56,000 for each member. With a supplement of NOK 9,500 per meeting if these exceed seven per year." |
| Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer 13. |
13. Board authorisation to acquire the Company's own shares |
| Strategisk fullmakt 13.1 |
Strategic mandate 13.1 |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:
- 1 flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
- 2 for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 3 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.
- 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
- 5 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av Selskapets egne aksjer."
13.2 Fullmakt incentiv- og investeringsprogram
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:
- 1 Erverv av Selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 1 000 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
- 2 Styret kan ikke erverve egne aksjer i henhold til denne fullmakten dersom total pålydende verdi av ervervede aksjer sammen med erverv under andre fullmakter overstiger samlet pålydende verdi NOK 16 696 888.
"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions.
- 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 16,696,888. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
- 3 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2023, but not later than 30 June 2023.
- 4 Shares acquired pursuant to this mandate may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital of the Company or used as consideration in the acquisition of businesses.
- 5 With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces previous mandates granted to the board of directors for the purchase of the Company's own shares."
13.2 Incentive and investment programme mandate
The general meeting made the following resolution:
"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions:
- 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 1,000,000. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
- 2 in accordance with this mandate if the total nominal value of purchased shares together with purchases pursuant to other mandates exceed a total nominal value of NOK 16,696,888.
- 3 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 4 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.
- 5 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan benyttes i Selskapets incentiv- og investeringsprogram for ansatte og styret.
Aksjer ervervet under tidligere fullmakter tildelt styret kan benyttes til samme formål som angitt i denne fullmakten."
14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:
- 1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.
- 2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.
- 3 Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av Selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor Selskapets formål.
- 4 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- 5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.
- 6 Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
- Med virkning fra tidspunktet for registrering av 7 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter
- 3 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
- 4 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2023, but not later than 30 June 2023.
- 5 Shares acquired pursuant to this mandate may be used in the Company's incentive and investment schemes for employees and the board of directors.
Shares acquired under previous mandates granted to the board of directors may be used for the same purposes as set out in this authorisation."
14. Board authorisations to increase the share capital
The general meeting made the following resolution:
"The Company's board of directors is mandated to increase the share capital on the following conditions.
- 1 The share capital may be increased in one or more rounds by up to NOK 16,696,888 in all.
- 2 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2023, but not later than 30 June 2023.
- 3 The mandate may be used for necessary strengthening of the Company's equity and for issuing shares to be used as consideration in the acquisition of businesses within the Company's business purpose.
- 4 The pre-emptive rights of shareholders to subscribe to shares, pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be waived.
- 5 The mandate includes increases in the share capital for non-monetary considerations and the right to incur special obligations on behalf of the Company pursuant to section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- 6 The mandate does not cover merger decisions.
- 7 With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business
denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse. "
Ingen andre saker forelå til behandling.
Enterprises, it replaces all previous mandates to increase the share capital."
No other matters were on the agenda.
Oslo, 21. april 2022
Com
Tom Vidar Rygh
Tine Fossland
Totalt representert
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.04.2022 13.00 | |
| Dagens dato: | 21.04.2022 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 166 968 888 | |
| - selskapets egne aksjer | 5 997 376 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 160 971 512 | |
| Representert ved egne aksjer | 20 266 066 | 12,59 % |
| Representert ved forhändsstemme | 8 930 286 | 5,55 % |
| Sum Egne aksjer | 29 196 352 | 18,14 % |
| Representert ved fullmakt | 2 825 817 | 1,76 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 39 752 303 | 24,70 % |
| Sum fullmakter | 42 578 120 | 26,45 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 70.774 4772 | 44.59 % |
| Totalt representert av AK | 71 774 472 | 42,99 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: EUROPRIS ASA A-AKSJER Cin V. 10
Total Represented
| ISIN: | N00010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 21/04/2022 13.00 | |
| Today: | 21.04.2022 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 10
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 166,968,888 | |
| - own shares of the company | 5,997,376 | |
| Total shares with voting rights | 160,971,512 | |
| Represented by own shares | 20,266,066 | 12.59 % |
| Represented by advance vote | 8,930,286 | 5.55 % |
| Sum own shares | 29,196,352 | 18.14 % |
| Represented by proxy | 2.825.817 | 1.76 % |
| Represented by voting instruction | 39,752,303 | 24.70 % |
| Sum proxy shares | 42,578,120 | 26.45 % |
| Total represented with voting rights | 71,774,472 | 44.59 % |
| Total represented by share capital | 71,774,472 | 42.99 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
0
Signature company:
EUROPRIS ASA A-AKSJER rein 1
Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER
ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 21.04.2022 13.00 Dagens dato: 21.04.2022
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 71 774 436 | 0 | 71 774 436 | 36 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100.00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,99 % | 0,00 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 774 436 | 0 | 71 774 436 | 36 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 71 774 436 | 0 | 71 774 436 | 36 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,99 % | 0,00 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 774 436 | 0 | 71 774 436 | 36 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 6 Godkjenning av årsberetningen for regnskapsåret 2021 | ||||||
| A - aksje | 71 267 309 | 507 130 | 71 774 439 | ਤੋਤੇ | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 99,29 % | 0,71 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,29 % | 0,71 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,68 % | 0,30 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 267 309 | 507 130 | 71 774 439 | 33 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte | ||||||
| A - aksje | 71 466 686 | 307 755 | 71 774 441 | 31 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 99,57 % | 0,43 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,57 % | 0,43 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,80 % | 0,18 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 466 686 | 307 755 | 71 774 441 | 31 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 8 Behandling av godtgjørelsesrapport for | 2021 | |||||
| A - aksje | 61 722 945 | 10 033 899 | 71 756 844 | 17 628 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 86,02 % | 13,98 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 86,00 % | 13,98 % | 99,98 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| % total AK | 36,97 % | 6,01 % | 42,98 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 61 722 945 | 10 033 899 | 71 756 844 | 17 628 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 9 Godtgjørelse til styret | ||||||
| A - aksje | 71 744 729 | 13 444 | 71 758 173 | 16 299 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,96 % | 0,02 % | ರಿಗೆ, ಇತಿ % | 0,02 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,97 % | 0,01 % | 42,98 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 744 729 | 13 444 | 71 758 173 | 16 299 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 10 Godtgjørelse til revisor | ||||||
| A - aksje | 71 267 046 | 507 130 | 71 774 176 | 296 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 99,29 % | 0,71 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,29 % | 0,71 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,68 % | 0,30 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 267 046 | 507 130 | 71 774 176 | 24.96 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 11.a Valg av medlemmer til styret- Pål Wibe - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 71 690 695 | 1 050 | 71 691 745 | 82 727 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,00 % | 99,89 % | 0,12 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,94 % | 0,00 % | 42,94 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 690 695 | 1 050 | 71 691 745 | 82 727 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 12.a.i Valg av medlemmer til valgkomiteen- Mai-Lill Ibsen - leder | ||||||
| A - aksje | 71 774 166 | 0 | 71 774 166 | 306 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,99 % | 0,00 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 774 166 | 0 | 71 774 166 | 306 | 0 | 71 774 472 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 12.a.ii Valg av medlemmer til valgkomiteen- Inger Johanne Solhaug - medlem | ||||||
| A - aksje | 71 774 166 | 0 | 71 774 166 | 306 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42.99 % | 0.00 % | 42.99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 774 166 | 0 | 71 774 166 | 306 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 12.a.iii Valg av medlemmer til valgkomiteen- Alf Inge Gjerde - medlem | ||||||
| A - aksje | 71 773 366 | 800 | 71 774 166 | 306 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,99 % | 0,00 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 773 366 | 800 | 71 774 166 | 306 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 12.b Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | ||||||
| A - aksje | 71 757 608 | 555 | 71 758 163 | 16 309 | 0 | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,00 % | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,98 % | 0,00 % | 42,98 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 757 608 | 555 | 71 758 163 | 16 309 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 13.1 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer- Godkjennelse av strategisk fullmakt | ||||||
| A - aksje | 71 586 191 | 30 038 | 71 616 229 | 158 243 | O | 71 774 472 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 99,74 % | 0,04 % | 99,78 % | 0,22 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,87 % | 0,02 % | 42,89 % | 0,10 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 586 191 | 30 038 | 71 616 229 | 158 243 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 13.2 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer- Godkjennelse av fullmakt incentiv- og investeringsprogram |
||||||
| A - aksje | 65 278 439 | 6 495 830 | 71 774 269 | 203 | 0 | 71 774 472 |
| % avqitte stemmer | 90,95 % | 9,05 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 90,95 % | 9,05 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 39,10 % | 3,89 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 65 278 439 | 6 495 830 | 71 774 269 | 203 | 0 | 71 774 472 |
| Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| A - aksje | 71 653 472 | 120 866 | 71 774 338 | 134 | 0 | 71 774 472 |
| % avqitte stemmer | 99,83 % | 0,17 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,83 % | 0,17 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,91 % | 0,07 % | 42,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 71 653 472 | 120 866 | 71 774 338 | 134 | 0 | 71 774 472 |
For selskapet: Kontofører for selskapet: EUROPRIS ASA A-AKSJER DNB Bank ASA 5
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| A - aksje | 166 968 888 | 1,00 166 968 888,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 21/04/2022 13.00 | |
| Todav · | 21.04.2027 |
.
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| A - aksje | 71,774,436 | 0 | 71,774,436 | 36 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.99 % | 0.00 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,774,436 | 0 | 71,774,436 | 36 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 4 Approval of notice and agenda | ||||||
| A - aksje | 71,774,436 | 0 | 71,774,436 | 36 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0,00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.99 % | 0.00 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,774,436 | 0 | 71,774,436 | 36 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021 | ||||||
| A - aksje | 71,267,309 | 507,130 | 71,774,439 | 33 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 99.29 % | 0.71 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.29 % | 0.71 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.68 % | 0.30 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,267,309 | 507,130 | 71,774,439 | 33 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 7 Approval of distribution of dividend | ||||||
| A - aksje | 71,466,686 | 307,755 | 71,774,441 | 31 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 99.57 % | 0.43 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.57 % | 0.43 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.80 % | 0.18 % | 42,99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,466,686 | 307,755 | 71,774,441 | 31 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 8 To consider the remuneration report for 2021 | ||||||
| A - aksje | 61,722,945 | 10,033,899 | 71,756,844 | 17,628 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 86.02 % | 13.98 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 86.00 % | 13.98 % | 99.98 % | 0.03 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 36.97 % | 6.01 % | 42.98 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 61,722,945 | 10,033,899 | 71,756,844 | 17,628 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 9 Remuneration to the board of directors | ||||||
| A - aksje | 71,744,729 | 13,444 | 71,758,173 | 16,299 | O | 71,774,472 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.96 % | 0.02 % | 99.98 % | 0,02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.97 % | 0.01 % | 42.98 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 71,744,729 | 13,444 71,758,173 | 16,299 | 0 | 71,774,472 | |
| Agenda item 10 Remuneration to the auditor | ||||||
| A - aksje | 71,267,046 | 507,130 | 71,774,176 | 296 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 99.29 % | 0.71 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.29 % | 0.71 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.68 % | 0.30 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,267,046 | 507,130 | 71,774,176 | 296 | O | 71,774,472 |
| Agenda item 11.a Election of members to the board of directors- Pål Wibe - director | ||||||
| A - aksje | 71,690,695 | 1,050 | 71,691,745 | 82,727 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99,88 % | 0.00 % | 99.89 % | 0.12 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42,94 % | 0.00 % | 42.94 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| Total | 71,690,695 | 1,020 | 71,691,745 | 82,727 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 12.a.i Election of members to the nomination committee- Mai-Lill Ibsen - chair | ||||||
| 0 71,774,472 306 71,774,166 71,774,166 0 A - aksje |
||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc în % | 42.99 % | 0.00 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,774,166 | 0 | 71,774,166 | 306 | 0 | 71,774,472 |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 12.a.ii Election of members to the nomination committee- Inger Johanne Solhaug - member | ||||||
| A - aksje | 71,774,166 | 0 | 71,774,166 | 306 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.99 % | 0.00 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,774,166 | 0 | 71,774,166 | 306 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 12.a.iii Election of members to the nomination committee- Alf Inge Gjerde - member | ||||||
| A - aksje | 71,773,366 | 800 | 71,774,166 | 306 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.99 % | 0.00 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,773,366 | 800 | 71,774,166 | 306 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 12.b Approval of remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| A - aksje | 71,757,608 | રેટર | 71,758,163 | 16,309 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.00 % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.98 % | 0.00 % | 42.98 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 71,757,608 | 255 | 71,758,163 | 16,309 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 13.1 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares- Strategic mandate | ||||||
| A - aksje | 71,586,191 | 30,038 | 71,616,229 | 158,243 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 99.96 % | 0.04 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.74 % | 0.04 % | 99.78 % | 0.22 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.87 % | 0.02 % | 42.89 % | 0.10 % | 0.00 % | |
| Total | 71,586,191 | 30,038 71,616,229 | 158,243 | 0 | 71,774,472 | |
| Agenda item 13.2 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares- Incentive and investment programme mandate |
||||||
| A - aksje | 65,278,439 | 6,495,830 | 71,774,269 | 203 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 90.95 % | 9.05 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 90.95 % | 9.05 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 39.10 % | 3.89 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 65,278,439 | 6,495,830 | 71,774,269 | 203 | 0 | 71,774,472 |
| Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital | ||||||
| A - aksje | 71,653,472 | 120,866 | 71,774,338 | 134 | 0 | 71,774,472 |
| votes cast in % | 99.83 % | 0.17 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.83 % | 0.17 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.91 % | 0.07 % | 42.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 71,653,472 | 120,866 | 71,774,338 | 134 | 0 | 71,774,472 |
Signature company: Registrar for the company: EUROPRIS ASA A-AKSJER DNB Bank ASA
1
Share information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights A - aksje 166,968,888 1.00 166,968,888.00 Yes Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting