AI assistant
Europris AGM Information 2026
3599_rns_2026-04-29_a870d20e-78ad-4eac-af28-a49dc01925fc.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| These minutes have been prepared in both Norwegian and English. Incase of any discrepancies between the versions, the Norwegianversion shall prevail. | |||
|---|---|---|---|
| PROTOKOLL FRAORDINÆR GENERALFORSAMLING | MINUTES FROMANNUAL GENERAL MEETING | ||
| EUROPRIS ASA | EUROPRIS ASA | ||
| Den 29. april 2026 kl. 13:00 ble det avholdt ordinærgeneralforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i Oslo. | On 29 April 2026 at 13.00 hours (CEST), an annual generalmeeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo. | ||
| Til behandling forelå: | The following matters were on the agenda: | ||
| 1. | Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder | 1. | Opening of the general meeting by the chair of theboard of directors |
| Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet. | The chair of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting. | ||
| 2. | Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger | 2. | Registration of attending shareholders and proxies |
| Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere ogfullmakter, inntatt i vedlegg 1. | The chair of the board registered the attendance ofshareholders present and proxies, as listed in annex 1. | ||
| 121 533 321 aksjer var representert, tilsvarende 74,27% avtotalt antall utestående aksjer og stemmer.Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt somvedlegg 2. | 121,533,321 shares were represented, equivalent to 74,27%of the total number of outstanding shares and votes. Thevoting results for each respective item is set out in annex 2. | ||
| 3. | Valg av møteleder og en person til å medundertegneprotokollen | 3. | Election of the chair of the meeting and one personto co-sign the minutes |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||
| "Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Tine Fosslandvelges til å medundertegne protokollen." | "Tom Vidar Rygh is elected as chair of the meeting, and TineFossland is elected to co-sign the minutes." | ||
| 4. | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | 4. | Approval of the notice and the agenda |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | "The notice and agenda are approved." | ||
| 5. | Informasjon om virksomheten (ingenstemmegivning) | 5. | Information on the Company's operations (no voting) |
| Administrerende direktør Espen Eldal redegjorde forvirksomheten og de viktigste hendelsene i 2025. | CEO Espen Eldal gave a presentation on the businessactivities and the important occurrences in 2025. |
| 6. | Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 6.regnskapsåret 2025 | Approval of the annual financial statements anddirectors' report for the financial year 2025 |
|---|---|---|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |
| "Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning forregnskapsåret 2025, herunder styrets redegjørelse forforetaksstyring i henhold til regnskapsloven § 2-9,godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning." | "The board of directors' proposal for the annual financialstatements and directors' report for the financial year 2025,including the directors' report on corporate governancepursuant to section 2-9 of the Norwegian Accounting Act, areapproved. The auditor's report is taken into consideration." | |
| 7. | Godkjennelse av utdeling av utbytte | 7.Approval of the dividend |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |
| "Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte påNOK 3,75 per aksje. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiereslik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i ESO4. mai 2026, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelseav ordinær generalforsamling, 29. april 2026, basert pånormalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på OsloBørs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 30. april2026. Utbytte er forventet utbetalt omkring 11. mai 2026." | "The general meeting resolves that a dividend of NOK 3.75per share shall be distributed. The dividend shall be allocatedto the Company's shareholders who appear in the Company'sshareholder register in the ESO as at 4 May 2026 as theCompany's shareholders at the date of the general meetingon 29 April 2026, based on regular T+2 settlement. TheCompany's shares will trade on the Oslo Stock Exchangeexclusive of the right to receive dividend from 30 April 2026.The dividend is expected to be paid on or about 11 May2026." | |
| 8. | Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse avlønn og annen godtgjørelse til styret og ledendepersoner | Approval of the guidelines on pay and other8.remuneration to the board and senior executives |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |
| "Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn ogannen godtgjørelse til styret og ledende personergodkjennes." | "The board of directors' proposal for guidelines on pay andother remuneration of the board and senior executives isapproved." | |
| 9. | Behandling av godtgjørelsesrapport for 2025 | 9.Consideration of the remuneration report for 2025 |
| Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming omstyrets forslag til godtgjørelsesrapport. | The general meeting held an advisory vote on the board ofdirectors' proposal for remuneration report. | |
| 10. | Godtgjørelse til revisor | Remuneration of the auditor10. |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |
| "Godtgjørelse til revisor for 2025 på totalt NOK 2 968 000,hvorav NOK 712 000 for lovpålagt revisjon og NOK 2 256 000for bærekraftsrapportering, godkjennes." | "Remuneration to the auditor in 2025 of NOK 2,968,000, ofwhich NOK 712,000 for statutory audit and NOK 2,256,000for sustainability statement, is approved." |
| 11.Godtgjørelse til styret | 11. | Remuneration of the board of directors | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| "For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling2026 til ordinær generalforsamling 2027 skal godtgjørelsenutgjøre følgende: | "For the coming period from the 2026 annual generalmeeting to the 2027 annual general meeting thecompensation shall be as follows: | ||||
| Styrets leder:Styremedlemmer:Revisjonsutvalgets leder:Medlem av revisjonsutvalget:Leder av kompensasjonsutvalget:Medlem av kompensasjonsutvalget: | NOK 765 000NOK 410 000NOK 137 000NOK 90 000NOK 49 000NOK 34 000" | Chair:Directors: | Chair, audit committee:Members, audit committee:Chair, remuneration committee:Members, remuneration committee: | NOK 765,000NOK 410,000NOK 137,000NOK 90,000NOK 49,000NOK 34,000" | |
| 12.Valg av medlemmer til styret | 12. | Election of members of the board of directors | |||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| "Per Arthur Sørlie velges som styrets leder frem til ordinærgeneralforsamling 2027. Følgende velges somstyremedlemmer frem til ordinær generalforsamling 2027: | "Per Arthur Sørlie is elected as chair of the board until theannual general meeting in 2027. The following are elected asdirectors until the annual general meeting in 2027: | ||||
| - Hege Bømark- Pål Wibe- Martin Klafstad- Susanne Holmström- Ros-Marie Grusén- Terje Andersen." | - Hege Bømark- Pål Wibe- Martin Klafstad- Susanne Holmström- Ros-Marie Grusén- Terje Andersen." | ||||
| Styret består etter dette av: | Following this, the board consists of the following: | ||||
| Per Arthur Sørlie, styrets leder÷.Hege Bømark, styremedlemPål Wibe, styremedlem٠Martin Klafstad, styremedlem×,Susanne Holmström, styremedlem۰,Ros-Marie Grusén, styremedlem٠Terje Andersen, styremedlem | Per Arthur Sørlie, chairHege Bømark, directorPål Wibe, directorMartin Klafstad, directorSusanne Holmström, directorRos-Marie Grusén, directorTerje Andersen, director | ||||
| Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse13.til valgkomiteens medlemmer | 13. | Election of members to the nomination committeeand remuneration of the members of the nominationcommittee | |||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| "Alf Inge Gjerde, Inger Johanne Solhaug og Tine Fosslandvelges som leder og medlemmer av valgkomiteen, med envalgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2027. | "Alf Inge Gjerde, Inger Johanne Solhaug and Tine Fosslandare elected as chair and members of the nominationcommittee to serve until the annual general meeting in 2027. |
F
Europris
| Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fraordinær generalforsamling 2026 til ordinærgeneralforsamling 2027 skal være NOK 96 000 forvalgkomiteens leder og NOK 70 000 til øvrige medlemmer.Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 9 600 forhvert møte dersom antall møter overstiger syv pr år." | Annual compensation from the annual general meeting in2026 until the annual general meeting in 2027 shall be NOK96,000 for the chair of the nomination committee and NOK70,000 for each member. With a supplement of NOK 9,600per meeting if these exceed seven per year." | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer | 14. | Board authorisation to acquire the Company's ownshares | ||
| 14.1 | Strategisk fullmakt | 14.1 | Strategic authorisation | ||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| vilkår: | "I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styretfullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende | "Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian PublicLimited Liability Companies Act, the board of directors isauthorised to purchase the Company's own shares on thefollowing conditions: | |||
| $\mathbf{1}$ | Erverv av Selskapets egne aksjer kan skje i en ellerflere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant iegne aksjer. | 1 | Acquisition of the Company's own shares may becarried out in one or more transactions up to a totalnominal value of NOK 16,696,888. The mandate alsoincludes pledges in the Company's own shares. | ||
| $\overline{z}$ | Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betalesfor aksjene som kan erverves i henhold til fullmaktener henholdsvis NOK 150 og NOK 10. Styret står forøvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv ogavhendelse av egne aksjer skal skje. | $\overline{2}$ | The highest and lowest purchase price payable forshares acquired pursuant to the mandate shall beNOK 150 and NOK 10 respectively. The board ofdirectors is otherwise free to decide on the way toacquire and dispose of the Company's own shares. | ||
| 3 | Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamlingi 2027, dog senest 30. juni 2027. | $\mathfrak{Z}$ | The mandate shall be valid until the annual generalmeeting in 2027, but not later than 30 June 2027. | ||
| 4 | Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan entenslettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet ellerbenyttes som vederlagsaksjer i forbindelse mederverv av virksomheter. | 4 | Shares acquired pursuant to this authorisation mayeither be deleted in connection with a later reductionof the registered share capital of the Company orused as consideration in the acquisition ofbusinesses. | ||
| 5 | Med virkning fra tidspunktet for registrering avdenne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatterdenne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter tilerverv av Selskapets egne aksjer." | 5 | With effect from the date when this mandate isregistered with the Norwegian Register of BusinessEnterprises, it replaces previous mandates grantedto the board of directors for the purchase of theCompany's own shares." | ||
| 14.2 | Fullmakt til incentiv- og investeringsprogram | 14.2 | Incentive and investment programme authorisation | ||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||||
| "I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret | "Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian PublicLimited Liability Companies Act, the board of directors is |
fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:
- Erverv av Selskapets egne aksjer kan skje i en eller $\mathbf{1}$ flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 1 000 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
- Styret kan ikke erverve egne aksjer i henhold til $\mathbf{2}$ denne fullmakten dersom total pålydende verdi av ervervede aksjer sammen med erverv under andre fullmakter overstiger samlet pålydende verdi NOK 16 696 888.
- 3 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 150 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- $\overline{4}$ Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027.
- 5 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan benyttes i Selskapets incentiv- og investeringsprogram for ansatte.
Aksjer ervervet under tidligere fullmakter tildelt styret kan benyttes til samme formål som angitt i denne fullmakten."
15. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:
- Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt $\mathbf{1}$ kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.
- 2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.
- Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrking av $\mathbf{3}$ Selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor Selskapets formål.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven $\boldsymbol{4}$ § 10-4 skal kunne fravikes.
authorised to purchase the Company's own shares on the following conditions:
- Acquisition of the Company's own shares may be $\mathbf{1}$ carried out in one or more transactions up to a total nominal value of NOK 1,000,000. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
- The board of directors cannot purchase own shares $\mathcal{P}$ in accordance with this mandate if the total nominal value of purchased shares together with purchases pursuant to other mandates exceed a total nominal value of NOK 16,696,888.
- $\mathbf{3}$ The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 150 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
- $\overline{4}$ The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2027, but not later than 30 June 2027.
- 5 Shares acquired pursuant to this mandate may be used in the Company's incentive and investment schemes for employees.
Shares acquired under previous mandates granted to the board of directors may be used for the same purposes as set out in this authorisation."
15. Board authorisation to increase the share capital
The general meeting made the following resolution:
"The Company's board of directors is authorised to increase the share capital on the following conditions.
- The share capital may be increased in one or more $\mathbf{1}$ rounds by up to NOK 16,696,888 in all.
- $\overline{2}$ The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2027, but not later than 30 June 2027.
- 3 The mandate may be used for necessary strengthening of the Company's equity and for issuing shares to be used as consideration in the acquisition of businesses within the Company's business purpose.
- $\overline{\mathcal{A}}$ The pre-emptive rights of shareholders to subscribe to shares, pursuant to section 10-4 of the Norwegian
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd 5 i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon. 6
- $\overline{7}$ Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."
Ingen andre saker forelå til behandling.
Public Limited Liability Companies Act, may be waived.
- The mandate includes increases in the share capital 5 for non-monetary considerations and the right to incur special obligations on behalf of the Company pursuant to section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- 6 The mandate does not cover merger decisions.
- $\overline{7}$ With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces all previous mandates to increase the share capital."
No other matters were on the agenda.
Oslo, 29. april 2026
Pen V
Īñ
Totalt representert
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJERand the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 29.04.2026 13.00 | |
| Dagens dato: | 29.04.2026 |
Antail stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 3
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 166 968 888 | |
| - selskapets egne aksjer | 3 319 636 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 163 649 252 | |
| Representert ved egne aksjer | 610 522 | 0,37% |
| Representert ved forhåndsstemme | 120 922 799 | 73,89 % |
| Sum Egne aksjer | 121 533 321 | 74,27 % |
| Representert ved fullmakt | 882 930 | 0.54% |
| Representert ved stemmeinstruks | 20 | 0,00% |
| Sum fullmakter | 882950 | 0,54% |
| Totalt representert stemmeberettiget 122 416 271 | 74,80 % | |
| Totalt representert av AK | 122 416 271 | 73,32 % |
Kontofører for selskapet: DNB Bank ASA
For selskapet:
EUROPRIS ASA A-AKSJER $\widetilde{h}$
Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER
NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER ISIN: Generalforsamlingsdato: 29.04.2026 13.00
Dagens dato: 29.04.2026
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstär | Ikke avgitt Stemmeberettigederepresenterte aksjer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | |||||||
| A - aksje | 122 415 980 | 272 | 122 416 252 | 19 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00 % | $0,00%$ | ||
| % total AK | 73,32 % | 0,00% | 73,32 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 122 415 980 | 272 122 416 252 | 19 | 0 | 122 416 271 | ||
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |||||||
| A - aksje | 122 416 252 | 0 | 122 416 252 | 19 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 73,32 % | 0,00% | 73,32 % | 0,00% | 0.00% | ||
| Totalt | 122 416 252 | 0 122 416 252 | 19 | $\bf o$ | 122 416 271 | ||
| Sak 6 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025 | |||||||
| A - aksje | 121 778 571 | $\Omega$ | 121 778 571 | 637 700 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,48 % | 0,00% | 99,48% | 0,52% | 0,00 % | ||
| % total AK | 72,94 % | 0,00% | 72,94 % | 0,38 % | 0,00% | ||
| Totalt | 121 778 571 | 0 121 778 571 | 637700 | $\bf{o}$ | 122 416 271 | ||
| Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte | |||||||
| A - aksje | 122 153 555 | 262 697 | 122 416 252 | 19 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 99,79 % | 0,22% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,79 % | 0,22%0.16% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | ||
| % total AKTotalt | 73,16 %122 153 555 | 73,32 %262 697 122 416 252 | 0,00 %19 | 0,00%o | 122 416 271 | ||
| Sak 8 Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til styret og ledende | |||||||
| personer | |||||||
| A - aksje | 83 888 133 | 38 523 238 | 122 411 371 | 4 9 0 0 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 68,53 % | 31,47 % | 0,00% | ||||
| % representert AK | 68,53 % | 31,47 % | 100,00 % | $0,00%$ | 0,00 % | ||
| % total AK | 50,24 % | 23,07 % | 73,31 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 83 888 133 38 523 238 122 411 371 | 4900 | o | 122 416 271 | |||
| Sak 9 Behandling av godtgjørelsesrapport for 2025 | |||||||
| A – aksje | 83 989 734 | 38 421 637 | 122 411 371 | 4900 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 68,61% | 31,39 % | 0,00% | ||||
| % representert AK | 68,61 % | 31,39 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||
| % total AK | 50,30 % | 23,01% | 73,31 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 83 989 734 38 421 637 122 411 371 | 4 900 | o | 122 416 271 | |||
| Sak 10 Godtgjørelse til revisor | |||||||
| A - aksje | 122 347 586 | 66 604 | 122 414 190 | 2 0 8 1 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,94 % | 0,05% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||
| % total AK | 73,28% | 0,04% | 73,32 % | 0,00 % | 0,00% | ||
| Totalt | 122 347 586 | 66 604 122 414 190 | 2081 | ٥ | 122 416 271 | ||
| Sak 11 Godtgjørelse til styret | |||||||
| A - aksje | 122 410 336 | 1 0 5 9 | 122 411 395 | 4876 | 0 | 122 416 271 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00% | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 73,31 % | 0,00% | 73,31 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 122 410 336 | 1 059 122 411 395 | 4876 | 0 | 122 416 271 | ||
| Sak 12a Valg av medlemmer til styret - Per Arthur Sørlie - styrets leder | 62 504 | ||||||
| A - aksje% avgitte stemmer | 122 353 47999,95 % | 0,05% | 122 415 983 | 2880,00 % | 0 | 122 416 271 | |
| % representert AK | 99,95 % | $0,05%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 73,28 % | 0,04% | 73,32 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 122 353 479 | 62 504 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 | ||
| Sak 12b Hege Bømark - styremedlem |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigederepresenterte aksjer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - aksje | 119 988 007 | 2 427 976 | 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 98,02 % | 1,98 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,02% | 1,98 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 71,86 % | 1,45 % | 73,32 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 119 988 007 | 2 427 976 122 415 983 | 288 | o | 122 416 271 | |
| Sak 12c Pål Wibe - styremedlem | ||||||
| A - aksie | 102 540 634 | 17 259 349 | 119 799 983 | 2 616 288 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 85,59 % | 14,41 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 83,76 % | 14,10 % | 97,86 % | 2,14 % | 0,00 % | |
| % total AK | 61,41% | 10,34 % | 71,75 % | 1,57 % | 0,00% | |
| Totalt | 102 540 634 17 259 349 | 119 799 983 2 616 288 | 0 | 122 416 271 | ||
| Sak 12d Martin Klafstad - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 105 604 008 | 16 811 913 | 122 415 921 | 350 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 86,27 % | 13,73 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 86,27 % | 13,73 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 63,25 % | 10,07 % | 73,32 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 105 604 008 16 811 913 122 415 921 | 350 | 0 | 122 416 271 | ||
| Sak 12e Susanne Holmström - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 122 180 818 | 235 103 | 122 415 921 | 350 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 99,81% | 0,19% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,81 % | 0,19% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 73,18% | 0,14% | 73,32 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 122 180 818 | 235 103 122 415 921 | 350 | 0 | 122 416 271 | |
| Sak 12f Ros-Marie Grusén - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 122 181 090 | 234 831 | 122 415 921 | 350 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 99,81% | 0,19% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,81% | 0,19% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 73,18% | 0,14% | 73,32 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 122 181 090 | 234 831 122 415 921 | 350 | o | 122 416 271 | |
| Sak 12g Terje Andersen - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 122 353 417 | 62 504 | 122 415 921 | 350 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99,95 % | 0,05% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 73,28 % | 0,04% | 73,32 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 122 353 417 | 62 504 122 415 921 | 350 | 0 | 122 416 271 | |
| Sak 13a.i Valg av medlemmer til valgkomiteen - Alf Inge Gjerde - leder | ||||||
| A - aksje | 122 415 258 | 725 | 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 73,32 % | 0,00% | 73,32 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 122 415 258 | 725 | 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 |
| Sak 13a.ii Inger Johanne Solhaug - medlem | ||||||
| A - aksje | 122 415 711 | 272 | 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 73,32 % | 0,00% | 73,32 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 122 415 711 | 272 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 | |
| Sak 13a.iii Tine Fossland - medlem | ||||||
| A - aksje | 122 415 983 | $\bf{0}$ | 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 73,32 % | 0,00% | 73,32 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 122 415 983 | 0 | 122 415 983 | 288 | 0 | 122 416 271 |
| Sak 13b Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | ||||||
| A - aksje | 122 413 061 | 272 | 122 413 333 | 2938 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 73,32 % | 0,00% | 73,32 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 122 413 061 | 272 122 413 333 | 2938 | 0 | 122 416 271 | |
| Sak 14.1 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer - Strategisk fullmakt | ||||||
| A - aksje | 121 677 077 | 727 361 | 122 404 438 | 11833 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 99,41 % | 0,59% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,40 % | 0,59% | 99,99 % | 0,01% | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigederepresenterte aksjer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % total AK | 72,87 % | 0,44% | 73,31 % | 0.01% | 0,00% | |
| Totalt | 121 677 077 | 727 361 122 404 438 | 11833 | 0 | 122 416 271 | |
| Sak 14.2 Fullmakt til incentiv- og investeringsprogram | ||||||
| A - aksje | 121 992 093 | 418 683 | 122 410 776 | 5495 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 99,66 % | 0,34% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,65 % | 0,34% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 73,06 % | 0.25% | 73,31 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 121 992 093 | 418 683 122 410 776 | 5495 | 0 | 122 416 271 | |
| Sak 15 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| A - aksje | 122 351 585 | 61 780 | 122 413 365 | 2 9 0 6 | 0 | 122 416 271 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,95 % | 0.05% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 73,28 % | 0.04% | 73,32 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 122 351 585 | 61 780 | 122 413 365 | 2906 | ٥ | 122 416 271 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
EUROPRIS ASA A-AKSJER
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksier | Pålydende Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|
| A - aksie | 166 968 888 | 1,00 166 968 888,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskravkrever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendringkrever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmersom av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 29/04/2026 13.00 | |
| Today: | 29.04.2026 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 3
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 166,968,888 | |
| - own shares of the company | 3,319,636 | |
| Total shares with voting rights | 163,649,252 | |
| Represented by own shares | 610,522 | 0.37% |
| Represented by advance vote | 120,922,799 | 73.89 % |
| Sum own shares | 121,533,321 74.27 % | |
| Represented by proxy | 882,930 | 0.54% |
| Represented by voting instruction | 20 | 0.00% |
| Sum proxy shares | 882,950 | 0.54% |
| Total represented with voting rights | 122.416.271 74.80 % | |
| Total represented by share capital | 122,416,271 73.32 % |
Registral for the company: DNB Bank ASA
Signature company: EUROPRIS ASA A-AKSJEE $\overline{\phantom{0}}$ $1. Vc$ ХJ
Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER
ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER General meeting date: 29/04/2026 13.00
$Today:$ 29.04.2026
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shareswith voting rights | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||||||
| A - aksje | 122,415,980 | 272 | 122,416,252 | 19 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 %$ | 100.00 % | $0.00 %$ | 0,00% | |||
| total sc in % | 73.32 % | 0.00% | 73.32 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 122,415,980 | 272 122,416,252 | 19 | 0 | 122,416,271 | |||
| Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda | ||||||||
| A - aksje | 122,416,252 | 0 | 122,416,252 | 19 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 73.32 % | 0.00% | 73.32 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| Total | 122,416,252 | $0$ 122,416,252 | 19 | o | 122,416,271 | |||
| Agenda item 6 Approval of the annual financial statements and directors' report for the financial year 2025 | ||||||||
| A - aksje | 121,778,571 | 0 | 121,778,571 | 637,700 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 %$ | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.48% | $0.00 %$ | 99.48% | 0.52% | 0.00% | |||
| total sc in % | 72.94 % | 0.00% | 72.94 % | 0.38% | 0.00% | |||
| Total | 121,778,571 | 0 121,778,571 | 637,700 | o | 122,416,271 | |||
| Agenda item 7 Approval of the distribution of dividends | ||||||||
| A - aksje | 122,153,555 | 262,697 | 122,416,252 | 19 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 99.79 % | 0.22% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.79 % | 0.22% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 73.16 % | $0.16%$ | 73.32 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 122,153,555 | 262,697 122,416,252 | 19 | $\mathbf o$ | 122,416,271 | |||
| Agenda item 8 Approval of the guidelines on pay and other remuneration of the board of directors and seniorexecutives | ||||||||
| A - aksje | 83,888,133 | 38,523,238 | 122,411,371 | 4,900 | $\bf{0}$ | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 68.53 % | 31.47 % | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 68.53 % | 31.47 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| total sc in % | 50.24 % | 23.07 % | 73.31 % | $0.00 %$ | 0.00% | |||
| Total | 83,888,133 38,523,238 122,411,371 | 4,900 | 0 | 122,416,271 | ||||
| Agenda item 9 Consideration of the remuneration report for 2025 | ||||||||
| A - aksje | 83,989,734 | 38,421,637 | 122,411,371 | 4,900 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 68.61% | 31.39 % | $0.00 %$ | |||||
| representation of sc in % | 68.61 % | 31.39 % | 100.00 % | $0.00 %$ | 0.00% | |||
| total sc in % | 50.30 % | 23.01 % | 73.31 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| Total | 83,989,734 38,421,637 122,411,371 | 4,900 | 0 | 122,416,271 | ||||
| Agenda item 10 Remuneration of the auditor | ||||||||
| A - aksje | 122,347,586 | 66,604 | 122,414,190 | 2,081 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 99.95 % | 0.05% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.94 % | 0.05% | 100.00 % | $0.00 %$ | 0.00 % | |||
| total sc in % | 73.28 % | $0.04%$ | 73.32 % | $0.00 %$ | 0.00 % | |||
| Total | 122,347,586 | 66,604 122,414,190 | 2,081 | 0 | 122,416,271 | |||
| Agenda item 11 Remuneration of the board of directors | ||||||||
| A - aksie | 122,410.336 | 1,059 | 122,411,395 | 4,876 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | $0.00 %$ | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| total sc in % | 73.31 % | 0.00 % | 73.31 % | $0.00 %$ | 0.00% | |||
| Total | 122,410,336 | 1,059 122,411,395 | 4,876 | o | 122,416,271 | |||
| Agenda item 12a Election of members of the board of directors - Per Arthur Sørlie - chair | ||||||||
| A - aksje | 122,353,479 | 62,504 | 122,415,983 | 288 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast In % | 99.95 % | 0.05% | $0.00 %$ | |||||
| representation of sc in %total sc in % | 99.95 % | 0.05%$0.04%$ | 100.00 %73.32 % | $0.00 %$$0.00 %$ | $0.00 %$ | |||
| Total | 73.28%122,353,479 | 62,504 122,415,983 | 288 | $0.00 %$0 | 122,416,271 | |||
| Agenda item 12b Hege Bømark - director | ||||||||
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shareswith voting rights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - aksje | 119,988,007 | 2,427,976 | 122,415,983 | 288 | 0 | 122,416,271 |
| votes cast in % | 98.02 % | 1.98 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 98.02 % | 1.98% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 71.86 % | 1.45 % | 73.32 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 119,988,007 | 2,427,976 122,415,983 | 288 | 0 | ||
| Agenda item 12c Pål Wibe - director | 122,416,271 | |||||
| A - aksje | 102,540,634 | 17,259,349 | 119,799,983 | 2,616,288 | 0 | |
| votes cast in % | 85.59 % | 14.41 % | 0.00% | 122,416,271 | ||
| representation of sc in % | 83.76% | 14.10 % | 97.86 % | 2.14 % | 0.00 % | |
| total sc In % | 61.41 % | 10.34 % | 71.75 % | 1.57 % | 0.00% | |
| Total | 102,540,634 17,259,349 119,799,983 2,616,288 | $\mathbf o$ | ||||
| Agenda item 12d Martin Klafstad - director | 122,416,271 | |||||
| A - aksje | 105,604,008 | 16,811,913 | 122,415,921 | 350 | 0 | 122,416,271 |
| votes cast in % | 86.27 % | 13.73 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 86.27 % | 13,73 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 63.25 % | 10.07% | 73.32 % | 0.00% | $0.00 %$ | |
| Total | 105,604,008 16,811,913 122,415,921 | 350 | $\mathbf{0}$ | 122,416,271 | ||
| Agenda item 12e Susanne Holmström - director | ||||||
| A - aksie | 122,180.818 | 235,103 | 122,415,921 | 350 | $\bf{0}$ | |
| votes cast in % | 99.81 % | 0.19% | $0.00 %$ | 122,416,271 | ||
| representation of sc in % | 99.81 % | $0.19 %$ | 100.00 % | 0.00% | ||
| total sc in % | 73.18 % | 0.14% | 73.32 % | 0.00% | 0.00 %0.00% | |
| Total | 122,180,818 | 350 | $\mathbf 0$ | |||
| Agenda item 12f Ros-Marie Grusén - director | 235,103 122,415,921 | 122,416,271 | ||||
| A - aksje | 122,181,090 | 234,831 | 122,415,921 | 350 | 0 | |
| votes cast in % | 99.81 % | 0.19% | 0.00 % | 122,416,271 | ||
| representation of sc in % | 99.81 % | $0.19 %$ | 100.00 % | 0.00% | $0.00 %$ | |
| total sc in % | 73.18 % | 0.14% | 73.32 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 122,181,090 | 234,831 122,415,921 | 350 | $\mathbf o$ | 122,416,271 | |
| Agenda item 12g Terje Andersen - director | ||||||
| A - aksje | 122,353,417 | 62,504 | 122,415,921 | 350 | $\mathbf{0}$ | 122,416,271 |
| votes cast in % | 99.95 % | 0.05% | $0.00 %$ | |||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.05% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 73.28 % | 0.04% | 73.32 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 122,353,417 | 62,504 122,415,921 | 350 | 0 | 122,416,271 | |
| Agenda item 13a. iElection of members to the nomination committee - Alf Inge Gjerde - chair | ||||||
| A - aksje | 122,415,258 | 725 | 122,415,983 | 288 | 0 | 122,416,271 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 %$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00% | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 73.32 % | 0.00 % | 73.32 % | 0.00 % | $0.00 %$ | |
| Total | 122,415,258 | 725 122,415,983 | 286 | 0 | 122,416,271 | |
| Agenda item 13a.ii Inger Johanne Solhaug - member | ||||||
| A - aksje | 122,415,711 | 272 | 122,415,983 | 288 | 0 | 122,416,271 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 %$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | $0.00 %$ | 0.00 % | |
| total sc in % | 73.32 % | 0.00% | 73.32 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 122,415,711 | 272 122,415,983 | 288 | 0 | 122,416,271 | |
| Agenda item 13a.iii Tine Fossland - member | ||||||
| A - aksje | 122,415,983 | 0 | 122,415,983 | 288 | 0 | 122,416,271 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 73.32 % | 0.00 % | 73.32 % | 0.00 % | $0.00 %$ | |
| Total | 122,415,983 | 0 122,415,983 | 288 | o | 122,416,271 | |
| Agenda item 13b Remuneration of the members of the nomination committee | ||||||
| A - aksje | 122,413,061 | 272 | 122,413,333 | 2,938 | 0 | 122,416,271 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | $0.00 %$ | $0.00 %$ | |
| total sc in % | 73.32 % | 0.00% | 73.32 % | 0.00 % | $0.00 %$ | |
| Total | 122,413,061 | 272 122,413,333 | 2,938 | o | 122,416,271 | |
| Agenda item 14.1 Authorisation to the board of directors to acquire the company's own shares - Strategic | ||||||
| authorisation | ||||||
| A - aksje | 121,677,077 | 727,361 | 122,404,438 | 11,833 | 0 | 122,416,271 |
| votes cast in % | 99.41 % | 0.59% | $0.00 %$ |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shareswith voting rights | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc In % | 99.40 % | 0.59% | 99.99 % | 0.01% | $0.00 %$ | |||
| total sc in % | 72,87 % | 0.44% | 73.31 % | 0.01% | $0.00 %$ | |||
| Total | 121,677,077 | 727,361 122,404,438 | 11,833 | ٥ | 122,416,271 | |||
| Agenda item 14.2 Incentive and investment programme authorisation | ||||||||
| A - aksie | 121,992,093 | 418,683 | 122,410,776 | 5,495 | 0 | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 99.66 % | 0.34% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.65 % | 0.34% | 100.00 % | $0.00 %$ | 0.00% | |||
| total sc in % | 73.06 % | 0.25% | 73.31 % | $0.00 %$ | $0.00 %$ | |||
| Total | 121,992,093 | 418,683 | 122,410,776 | 5,495 | o | 122,416,271 | ||
| Agenda item 15 Authorisation to the board of directors to increase the share capital | ||||||||
| A - aksje | 122,351,585 | 61,780 | 122,413,365 | 2,906 | $\mathbf 0$ | 122,416,271 | ||
| votes cast in % | 99.95 % | 0.05% | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.05% | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| total sc in % | 73.28% | 0.04% | 73.32 % | 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 122,351,585 | 61,780 122,413,365 | 2,906 | O | 122,416,271 |
Registrar for the company: DNB Bank ASA
Signature company: EUROPRIS ASA A-AKSJER O ٠,
Share Information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights 166,968,888 1.00 166,968,888.00 Yes A - aksje Sum:
§ 5-17 Generally majority requirementrequires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolutionRequires two-thirds majority of the given voteslike the issued share capital represented/attended on the general meeting