AI assistant
Europris — AGM Information 2018
May 23, 2018
3599_rns_2018-05-23_29066ac0-bf56-4366-9768-cb62f9363ee4.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| In case of discrepancy between the Norwegian language original text | |
|---|---|
| and the English language translation, the Norwegian text shall | |
| prevail | |
| PROTOKOLL FRA | MINUTES FROM |
| ORDINÆR GENERALFORSAMLING | ANNUAL GENERAL MEETING |
| EUROPRIS ASA | EUROPRIS ASA |
| Den 23. mai 2018 kl. 1300 ble det avholdt ordinær | On May 23, 2018 at 13.00 hours (CET), an annual general |
| generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i oslo. | meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo. |
| Til behandling forelå: | The following matters were on the agenda: |
| 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets | 1. Opening of the general meeting by the chairperson |
| leder | of the board of directors |
| Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet. | The chairperson of the board Tom Vidar Rygh opened the |
| meeting. | |
| 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende | 2. Presentation of the record of shareholders and |
| aksjeeiere og fullmektiger | representatives present |
| Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og | The chairperson of the board registered the attendance of |
| fullmakter, inntatt i vedlegg 1. | shareholders present and proxies, as listed in annex 1. |
| 53.057.006 aksjer var representert, tilsvarende 31,78 % av | 53.057.006 shares were represented, equivalent to 31,78 % |
| totalt antall utestående aksjer og stemmer. | of the total number of outstanding shares and votes. |
| Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som | The voting results for each respective item is set out in |
| annex 2. | |
| vedlegg 2. | |
| 3. Valg av møteleder og en person til å | 3. Presentation of the record of shareholders and |
| medundertegne protokollen | representatives present |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Ann Kristin | "Tom Vidar Rygh is elected as chairperson of the meeting, |
| Brautaset velges til å medundertegne protokollen." | and Ann Kristin Brautaset is elected to co-sign the minutes." |
| Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. |
Approval of notice and agenda 4. |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | "Notice and agenda are approved." |
| 5. Informasjon om virksomheten (ingen |
Information about the business activity (no voting) 5. |
| stemmegivning) | |
| CEO Pål Wibe gave a presentation of the business activities | |
| Administrerende direktør Pål Wibe redegjorde for | and the important occurrences in 2017. |
| virksomheten og de viktigste hendelsene i 2017. | |
6.Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning." 7.Godkjennelse av utdeling av utbytte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på NOK 1,70 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt som tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjeeierne. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i VPS 25. mai 2018, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 23. mai 2018, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 24. mai 2018. Utbytte er forventet utbetalt omkring 1. juni 2018."
8. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
8.1. Veiledende retningslinjer
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets lederlønnserklæring."
8.2. Bindende retningslinjer
"Generalforsamlingen godkjenner punkt 3.2 i erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."
9. Godtgjørelse til styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Godtgjørelse til styrets medlemmer skal være NOK 525 000 for styrets leder og NOK 265 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018. Medlemmer av revisjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 70 000 for utvalgets leder og NOK 45 000 for øvrige medlemmer. Medlemmer av kompensasjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 32 000 for utvalgets leder og NOK 21 500 for øvrige medlemmer."
6. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2017
The general meeting made the following resolution: "The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2017, including the directors' report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, are approved. Note is taken of the auditor's report."
7. Approval of distribution of dividend
The general meeting made the following resolution: "The general meeting resolves that a dividend of NOK 1.70 per share be paid. The dividend will take the form of a repayment of paid-in capital to the company's shareholders. The dividend shall accrue to the Company's shareholders who appear in the Company's shareholder register in the VPS at 25 May 2018 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 23 May 2018, based on regular T+2 settlement. The Company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive of the right to receive dividend from 24 May 2018. The dividend is expected to be paid on or about 1 June 2018."
8. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management
The general meeting made the following resolution:
8.1 Precatory guidelines
"The general meeting approves the precatory guidelines of the board of director's declaration on pay and other remuneration for senior management."
8.2 Binding guidelines
"The general meeting approves section 3.2 of the board of director's declaration on pay and other remuneration for senior management."
9. Remuneration to the board of directors
The general meeting made the following resolution: "The annual compensation shall be NOK 525,000 for the chair of the board and NOK 265,000 for each of the other directors for the period from the annual general meeting in 2017 until the annual general meeting in 2018. Members of the audit committee shall receive an additional annual compensation of NOK 70,000 for the chair and NOK 45,000 for each of the other members. Members of the remuneration committee shall receive an additional annual compensation of NOK 32,000 for the chair and NOK 21,500 for each of the other members."
10. Godtgjørelse til revisor
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Godtgjørelse til revisor for 2017 på NOK 151 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."
11. Valg av styremedlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Sverre Kjær velges som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2020. Carl C. Westin Jansson fratrer som styremedlem."
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Mai-Lill Ibsen og Inger Johanne Solhaug velges som leder og medlem av valgkomiteen, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020.
Etter valget består valgkomiteen av:
- Mai-Lill Ibsen, leder (2020)
- Inger Johanne Solhaug, medlem (2020)
- Tom Rathke, medlem (2019)
"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 skal være NOK 60 000 for valgkomiteens leder og NOK 50 000 til øvrig medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 8 000 for hvert møte dersom antall møter overstiger 7 per år."
13. Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer på følgende
vilkår:
1 Erverv av selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK
10. Remuneration to the auditor
The general meeting made the following resolution: "Remuneration to the auditor for 2017 of NOK 151,000 for statutory audit is approved."
11. Election of board members
The general meeting made the following resolution:
"Sverre Kjær is elected as a director until the annual general meeting in 2020. Carl C Westin Jansson steps down as a director."
12. Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of the nomination committee
The general meeting made the following resolution:
"Mai-Lill Ibsen and Inger Johanne Solhaug are elected as chair and member respectively of the nomination committee to serve until the annual general meeting in 2020.
After the election, the nomination committee will consist of:
- Mai-Lill Ibsen, chair (2020)
- Inger Johanne Solhaug, member (2020)
- Tom Rathke, member (2019).
Annual compensation from the annual general meeting in 2018 until the annual general meeting in 2019 shall be NOK 60,000 for the chair of the nomination committee and NOK 50,000 for each member. With a supplement of NOK 8,000 per meeting if these exceed seven per year."
13. Board authorisation for the acquisition of the company's own shares
The general meeting made the following resolution: "In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5 the board of directors is authorised to purchase the company's own shares on the following conditions:
The board of directors of the Company is mandated $\mathbf{1}$ to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK
16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
- Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales $\overline{2}$ for aksiene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære $\overline{3}$ generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019.
- $\boldsymbol{4}$ Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
- 5 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av selskapets egne aksjer."
14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:
- 1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.
- 2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2019, likevel senest til 30. juni 2019.
- Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av $\mathbf{3}$ selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 4 10-4 skal kunne fravikes.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd 5 i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon. 6
16,696,888. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
- 3 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2019, but not later than 30 June 2019.
- 4 Shares acquired pursuant to this mandate may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital of the Company or used as consideration in the acquisition of businesses.
- With effect from the date when this mandate is $51$ registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces previous mandates granted to the board of directors for the purchase of the Company's own shares."
14. Board authorisation to increase the share capital
The general meeting made the following resolution: "The company's board of directors is authorised to increase the share capital on the following conditions:
- The share capital may be increased in one or more $\mathbf{1}$ rounds by up to NOK 16,696,888 in all.
- $\overline{2}$ The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2019, but not later than 30 June 2019.
- 3 The mandate may be used for necessary strengthening of the Company's equity and for issuing shares to be used as consideration in the acquisition of businesses within the Company's business purpose.
- The pre-emptive rights of shareholders to subscribe 4 to shares, pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be waived.
- 5 The mandate includes increases in the share capital for non-monetary considerations and the right to incur special obligations on behalf of the Company pursuant to section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- 6 The mandate does not cover merger decisions.
| Med virkning fra tidspunktet for registrering av 7 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse." |
With effect from the date when this mandate is $\mathcal{I}$ registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces all previous mandates to increase the share capital." |
|---|---|
| 15. Endring av vedtekter | 15. To amend the articles of association |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Vedtektenes paragraf 5 endres fra å lyde: | Article 5 of the articles of association is amended from: The company's board of directors shall consist of three to 10 |
| Selskapets styre skal ha fra 3 til 10 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. |
members pursuant to the further decision of the general meeting.' |
| til å lyde: | to: |
| Selskapets styre består av 3 til 10 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Valgperiode er inntil to år, og medlemmene kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger også styrets leder. |
The company's board of directors consists of three to 10 members pursuant to the further decision of the general meeting. The term of election is up to two years and members can be re-elected. The general meeting also elects the chair of the Board. |
| "Vedtektenes paragraf 6 endres fra å lyde: | Article 6 of the articles of association is amended from: |
| Selskapet skal ha en valgkomité. | 'The company shall have a nomination committee. |
| Valgkomiteen skal avgi innstillinger til generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer til styret, godtgjørelse til styrets medlemmer, valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. |
'The nomination committee shall make recommendations to the general meeting regarding the election of shareholder- elected members of the board of directors, remuneration of the members of the board of directors, the election of members of the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee. |
| Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. |
The nomination committee shall consist of two to three members who shall be shareholders or the representatives of shareholders. The members of the nomination committee, including the chair of the nomination committee, are elected by the general meeting for a term of two years. Remuneration of the members of the nomination committee is determined by the general meeting.' |
| til å lyde: | to: |
| Selskapet skal ha en valgkomité. Instruks for valgkomiteen skal vedtas av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal avgi innstillinger til generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer og leder av styret, godtgjørelse til styrets medlemmer herunder relevante underutvalg, valg av medlemmer og leder av valgkomiteen, samt godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. |
'The company shall have a nomination committee. Instructions for the nomination committee shall be adopted by the general meeting. The nomination committee shall make recommendations to the general meeting regarding the election of shareholder-elected members of the board of directors, remuneration of the members of the board of directors including relevant sub-committees, the election of members and the chair of the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee. |
Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer. Komiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.»
The nomination committee shall consist of two to three members. The composition of the committee shall ensure that the interests of the shareholders are safeguarded. The majority of the committee shall be independent of the board of directors and other senior employees of the Company. The members of the nomination committee, including the chair of the nomination committee, are elected by the general meeting for a term of two years. Remuneration of the members of the nomination committee is determined by the general meeting."
Ingen andre saker forelå til behandling.
No other matters were on the agenda.
Oslo, 23. mai 2018
10m Utan
Tom Vidar Ryg
kauda sek m
Ann Kristin Brautaset
Totalt representert
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2018 13.00 | |
| Dagens dato: | 23.05.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 11
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 166 968 888 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 166 968 888 | |
| Representert ved egne aksjer | 13 372 151 | 8.01% |
| Representert ved forhåndsstemme | 428 269 | 0.26% |
| Sum Egne aksjer | 13 800 420 | 8,27% |
| Representert ved fullmakt | 3 216 383 | 1,93 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 36 040 203 | 21,59 % |
| Sum fullmakter | 39 256 586 | 23,51 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 53 057 006 | 31,78 % |
| Totalt representert av AK | 53 057 006 | 31,78 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA Verdipapirservice
For selskapet:
EUROPRIS ASA A-AKSJER
Iom Vikney
Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER
ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 23.05.2018 13.00 Dagens dato: 23.05.2018
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstär | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 53 056 080 | 346 | 53 056 426 | 580 | $\mathbf{0}$ | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,78 % | 0,00% | 31,78 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 53 056 080 | 346 | 53 056 426 | 580 | 0 | 53 057 006 |
| Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 53 057 006 | 0 | 53 057 006 | 0 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,78 % | 0,00% | 31,78 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 53 057 006 | 0 | 53 057 006 | 0 | o | 53 057 006 |
| Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017 | ||||||
| A - aksje | 53 056 744 | 0 | 53 056 744 | 262 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 31,78 % | 0.00% | 31,78 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 53 056 744 | 0 | 53 056 744 | 262 | 0 | 53 057 006 |
| Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte | ||||||
| A - aksje | 53 057 006 | 0 | 53 057 006 | 0 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,78 % | 0.00% | 31,78 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 53 057 006 | 0 | 53 057 006 | ٥ | ٥ | 53 057 006 |
| Sak 8 a. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: | ||||||
| Rådgivende avstemming for veiledende retningsli | ||||||
| A - aksje | 52 856 161 | 200 563 | 53 056 724 | 282 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 99,62 % | 0.38% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,62 % | 0.38% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,66 % | 0.12% | 31,78 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 52 856 161 | 200 563 53 056 724 | 282 | 0 | 53 057 006 | |
| Sak 8 b. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: | ||||||
| Godkjennelse av bindende retningslinjer | ||||||
| A - aksje | 40 570 409 12 486 315 53 056 724 | 282 | $\Omega$ | 53 057 006 | ||
| % avgitte stemmer | 76,47 % | 23,53 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 76,47 % | 23,53 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 24,30 % | 7,48% | 31,78 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 40 570 409 12 486 315 53 056 724 | 282 | o | 53 057 006 | ||
| Sak 9 Godtgjørelse til styret | ||||||
| A - aksje | 53 056 378 | 346 | 53 056 724 | 282 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,78 % | 0,00% | 31,78 % | $0,00 \%$ | 0,00% | |
| Totalt | 53 056 378 | 346 | 53 056 724 | 282 | 0 | 53 057 006 |
| Sak 10 Godtgjørelse til revisor | ||||||
| A - aksje | 53 057 006 | 0 | 53 057 006 | 0 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| % total AK | 31,78 % | $0,00 \%$ | 31,78 % | 0,00% | $0.00 \%$ | |
| Totalt | 53 057 006 | 0 | 53 057 006 | o | 0 | 53 057 006 |
| Sak 11 Valg av medlemmer til styret: Sverre Kjær - styremedlem | ||||||
| A - aksie | 52 592 504 | 464 352 | 53 056 856 | 150 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 99.13 % | 0.88% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99,13 % | 0.88% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 31,50 % | 0.28% | 31.78 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 52 592 504 | 464 352 53 056 856 | 150 | O | 53 057 006 | |
| Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens | ||||||
| medlemmer | 45 405 781 | 45 605 781 | 7 451 225 | $\mathbf{0}$ | ||
| A - aksie | 200 000 | 53 057 006 | ||||
| % avgitte stemmer | 99,56 % | 0.44% | 0.00% | |||
| % representert AK | 85.58% | 0,38 % | 85,96 % | 14,04 % | 0,00% | |
| % total AK Totalt |
27,19 % 45 405 781 |
0,12% 200 000 |
27,31 % 45 605 781 |
4.46 % 7451225 |
0.00% o |
53 057 006 |
| Sak 13 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer | ||||||
| A - aksje | 52 849 321 | 200 150 | 53 049 471 | 7 5 3 5 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 99.62 % | 0.38% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,38% | 99.99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,65 % | 0,12% | 31,77 % | 0,01% | 0,00% | |
| Totalt | 52 849 321 | 200 150 | 53 049 471 | 7535 | 0 | 53 057 006 |
| Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| A - aksie | 53 056 574 | 150 | 53 056 724 | 282 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,78 % | 0.00% | 31,78 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Totalt | 53 056 574 | 150 | 53 056 724 | 282 | 0 | 53 057 006 |
| Sak 15 Endring av vedtekter | ||||||
| A - aksie | 53 056 504 | 150 | 53 056 654 | 352 | 0 | 53 057 006 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 31,78 % | 0,00% | 31,78 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 53 056 504 | 150 | 53 056 654 | 352 | o | 53 057 006 |
Kontofører for selskapet; For selskapet: DNB Bank ASA EUROPRIS ASA A-AKSJER DNB Bank ASA Versielaformance Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Navn Stemmerett
A - aksje 166 968 888 1,00 166 968 888,00 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever fiertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 23/05/2018 13.00 | |
| Today: | 23.05.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 11
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 166,968,888 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 166,968,888 | |
| Represented by own shares | 13,372,151 | 8.01% |
| Represented by advance vote | 428,269 | $0.26 \%$ |
| Sum own shares | 13,800,420 | 8.27% |
| Represented by proxy | 3,216,383 | 1.93% |
| Represented by voting instruction | 36,040,203 21.59 % | |
| Sum proxy shares | 39,256,586 23.51 % | |
| Total represented with voting rights | 53,057,006 31.78 % | |
| Total represented by share capital | 53,057,006 31.78 % | |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA Verdipapirservice
Signature company:
EUROPRIS ASA A-AKSJER
10m
Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER
ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER General meeting date: 23/05/2018 13.00
23.05.2018 Today:
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| A - aksje | 53,056,080 | 346 | 53,056,426 | 580 | $\Omega$ | 53,057,006 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 31.78 % | $0.00 \%$ | 31.78 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 53,056,080 | 346 53,056,426 | 580 | o | 53,057,006 | |
| Agenda item 4 Approval of notice and agenda | ||||||
| A - aksie | 53,057,006 | 0 | 53,057,006 | 0 | $\bf{0}$ | 53,057,006 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 31.78 % | 0.00% | 31.78 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 53,057,006 | 0 53,057,006 | 0 | O | 53,057,006 | |
| Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2017 | ||||||
| A - aksje | 53,056,744 | 0 | 53,056,744 | 262 | 0 | 53,057,006 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 31.78 % | 0.00% | 31.78 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 53,056,744 | 0 53,056,744 | 262 | o | 53,057,006 | |
| Agenda item 7 Approval of distribution of dividend | ||||||
| A - aksje | 53,057,006 | 0 | 53,057,006 | $\Omega$ | 0 | 53,057,006 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |
| total sc in % | 31.78 % | 0.00% | 31.78 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |
| Total | 53,057,006 | 0 53,057,006 | $\bf o$ | $\bf{0}$ | 53,057,006 | |
| Agenda item 8 a. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management: Advisory | ||||||
| vote is held for precatory guidelines | ||||||
| A - aksje | 52,856,161 | 200,563 | 53,056,724 | 282 | 0 | 53,057,006 |
| votes cast in % | 99.62 % | 0.38% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 99.62 % | 0.38% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 31.66 % | 0.12% | 31.78 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 52,856,161 | 200,563 53,056,724 | 282 | 0 | 53,057,006 | |
| Agenda item 8 b. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management: Approval of binding guidelines |
||||||
| A - aksje | 40,570,409 | 12,486,315 | 53,056,724 | 282 | 0 | 53,057,006 |
| votes cast in % | 76.47 % | 23.53 % | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 76.47 % | 23.53 % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 24.30 % | 7.48 % | 31.78 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| Total | 40,570,409 12,486,315 53,056,724 | 282 | 0 | 53,057,006 | ||
| Agenda item 9 Remuneration to the board of directors | ||||||
| A - aksje | 53,056,378 | 346 | 53,056,724 | 282 | 0 | 53,057,006 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 31.78 % | 0.00% | 31.78 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 53,056,378 | 346 53,056,724 | 282 | 0 | 53,057,006 | |
| Agenda item 10 Remuneration to the auditor | ||||||
| A - aksje | 53,057,006 | 0 | 53,057,006 | 0 | 0 | 53,057,006 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | $0.00 \%$ |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total sc in % | 31.78% | $0.00 \%$ | 31.78 % | 0.00 % | $0.00 \%$ | ||
| Total | 53.057.006 | 0 53,057,006 | o | O | 53,057,006 | ||
| Agenda item 11 Election of members to the Board of Directors: Sverre Kjær - board member | |||||||
| A - aksje | 52,592,504 | 464,352 | 53,056,856 | 150 | 0 | 53,057,006 | |
| votes cast in % | 99.13 % | 0.88% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 99.13 % | 0.88% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| total sc in % | 31.50 % | 0.28% | 31.78 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 52,592,504 | 464,352 53,056,856 | 150 | $\Omega$ | 53,057,006 | ||
| Agenda item 12 Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members | |||||||
| of the nomination committee | |||||||
| A - aksje | 45,405,781 | 200,000 | 45,605,781 | 7,451,225 | 0 | 53,057,006 | |
| votes cast in % | 99.56 % | 0.44% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 85.58% | 0.38% | 85.96 % | 14.04 % | 0.00% | ||
| total sc in % | 27.19 % | 0.12% | 27.31 % | 4.46 % | 0.00% | ||
| Total | 45,405,781 | 200,000 45,605,781 7,451,225 | 0 | 53,057,006 | |||
| Agenda item 13 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares | |||||||
| A - aksie | 52,849,321 | 200,150 | 53,049,471 | 7,535 | $\Omega$ | 53,057,006 | |
| votes cast in % | 99.62 % | 0.38% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.38% | 99.99% | 0.01% | 0.00% | ||
| total sc in % | 31.65 % | 0.12% | 31.77 % | 0.01% | 0.00% | ||
| Total | 52,849,321 | 200,150 53,049,471 | 7,535 | $\mathbf 0$ | 53,057,006 | ||
| Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital | |||||||
| A - aksie | 53,056,574 | 150 | 53,056,724 | 282 | $\mathbf 0$ | 53,057,006 | |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| total sc in % | 31.78 % | 0.00% | 31.78% | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 53,056,574 | 150 | 53,056,724 | 282 | O | 53,057,006 | |
| Agenda item 15 Amendment of articles of association | |||||||
| A - aksie | 53,056,504 | 150 | 53,056,654 | 352 | $\bf{0}$ | 53,057,006 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| total sc in % | 31.78 % | 0.00% | 31.78 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 53,056,504 | 150 53,056,654 | 352 | $\bf{o}$ | 53,057,006 |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
Verdinapirservice
share information
Signature company:
EUROPRIS ASA A-AKSJER Cm
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights 1.00 166,968,888.00 Yes A - aksje 166,968,888
Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting