Europris — AGM Information 2016

May 13, 2016

Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN:

ł.

NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 13.05.2016 13.00
Dagens dato:	13.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
A - aksje	94 239 510	0	94 239 510	333	$\mathbf 0$	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	56,44 %	0,00%	56,44 %	0,00%	0,00%
Totalt	94 239 510	0	94 239 510	333	o	94 239 843
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden
A - aksie	94 239 510	0	94 239 510	333	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	56,44 %	0,00%	56,44 %	0,00%	0,00%
Totalt	94 239 510	o	94 239 510	333	0	94 239 843
Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015
A - aksje	94 239 510	0	94 239 510	333	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	56,44 %	0,00%	56,44 %	0,00%	0,00%
Totalt	94 239 510	0	94 239 510	333	o	94 239 843
Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte
A - aksje	94 239 510	$\Omega$	94 239 510	333	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0.00%	0,00 %
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	94 239 510	o	94 239 510	333	0	94 239 843
Sak 8.1 Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer
A - aksie	94 024 476	207 898	94 232 374	7469	0	94 239 843
% avgitte stemmer	99,78 %	0,22%		0,00%
% representert AK	99,77 %	0,22%	99,99 %	0,01%	0,00 %
% total AK	56,31 %	$0,13\%$	56,44 %	0,00%	0,00 %
Totalt	94 024 476	207898	94 232 374	7469	o	94 239 843
Sak 8.2 Godkjennelse av bindende retningslinjer
A - aksie	87 841 167	6 391 207	94 232 374	7469	0	94 239 843
% avgitte stemmer	93,22 %	6,78 %		0,00 %
% representert AK	93,21 %	6.78 %	99,99 %	0,01%	0,00 %
% total AK	52.61%	3,83 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %
Totalt			87 841 167 6 391 207 94 232 374	7 469	0	94 239 843
Sak 9 Godtgjørelse til styret
A - aksje	94 236 826	1949	94 238 775	1 0 6 8	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	$0,00 \%$	0,00%
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00%	0,00%
Totalt	94 236 826	1949	94 238 775	1068	0	94 239 843
Sak 10 Godtgjørelse til revisor
A - aksje	92 956 440	1 282 837	94 239 277	566	0	94 239 843
% avgitte stemmer	98,64 %	1,36 %		0,00 %
% representert AK	98,64 %	1,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00%
% total AK	55,67 %	0,77%	56,44 %	0,00 %	0,00%
Totalt	92 956 440	1 282 837	94 239 277	566	0	94 239 843
Sak 11 Valg av ny revisor
A - aksje	94 239 077	0	94 239 077	766	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00%

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	94 239 077	o	94 239 077	766	o	94 239 843
Sak 12 Valg av varamedlem i styret
A - aksie	94 038 975	200 000	94 238 975	868	0	94 239 843
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %		0,00 %
% representert AK	99,79 %	0.21%	100,00 %	0,00 %	0.00%
% total AK	56,32 %	0,12%	56,44 %	0,00%	0.00%
Totalt	94 038 975	200 000	94 238 975	868	O	94 239 843
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens
medlemmer
A - aksie	94 231 379	7898	94 239 277	566	0	94 239 843
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0.00%
% representert AK	99.99 %	0.01%	100,00 %	0,00%	0.00%
% total AK	56,44 %	0.01%	56,44 %	0,00%	0.00%
Totalt	94 231 379	7898	94 239 277	566	0	94 239 843
Sak 14 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer
A - aksje	93 156 440	0	93 156 440	1 083 403	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	98,85 %	0.00%	98,85 %	1,15 %	0,00%
% total AK	55,79 %	0.00 %	55,79 %	0,65 %	0.00%
Totalt	93 156 440	0	93 156 440	1 083 403	o	94 239 843
Sak 15 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
A - aksje	94 238 975	302	94 239 277	566	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0.00%
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	94 238 975	302	94 239 277	566	o	94 239 843
Sak 16 Endring av vedtekter
A - aksie	94 239 308	0	94 239 308	535	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00%
% total AK	56,44 %	0.00%	56,44 %	0,00%	0.00%
Totalt	94 239 308	$\mathbf o$	94 239 308	535	o	94 239 843

Kontofører for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA EUROPRIS ASA A-AKSJER Vodr AST Gur $\mu$ Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antali aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
A - aksie	166 968 888	1.00 166 968 888.00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER General meeting date: 13/05/2016 13:00 Today: 13.05.2016

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain		Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Eection of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
A - aksje	94,239,510	0	94,239,510	333	0	94,239,843
votes cast In %	100.00 %	0.00%		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	100.00%	0.00 %	0.00%
total sc in %	56.44 %	0.00%	56.44 %	0.00%	0.00 %
Total	94,239,510		0 94,239,510	333	$\mathbf o$	94,239,843
Agenda item 4 Approval of notice and agenda
A - aksje	94,239,510	0	94,239,510	333	0	94,239,843
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00%
total sc in % Total	56.44 %	0.00%	56.44 % 0 94.239.510	0.00 % 333	0.00% 0	94,239,843
Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2015	94,239,510
A - aksje	94,239,510	$\mathbf{0}$	94,239,510	333	0	94,239,843
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	100.00 %	0.00 %	0.00%
total sc in %	56.44 %	0.00%	56.44 %	0.00%	0.00%
Total	94,239,510	0	94,239,510	333	o	94,239,843
Agenda item 7 Approval of distribution of dividend
A - aksje	94,239,510	0	94,239,510	333	0	94,239,843
votes cast in %	100.00 %	0.00%		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	100.00 %	0.00%	0.00 %
total sc in %	56,44 %	0.00%	56.44 %	0.00%	0.00%
Total	94.239,510		0 94,239,510	333	o	94,239,843
Agenda item 8.1 Advisory vote is held for precatory guideline
A - aksje	94,024,476	207,898	94,232,374	7,469	0	94,239,843
votes cast in %	99.78 %	0.22%		0.00%	0.00 %
representation of sc in %	99.77 %	0.22%	99.99 %	0.01% 0.00 %	0.00 %
total sc in % Total	56.31 % 94,024,476	0.13%	56.44 % 207,898 94,232,374	7,469	o	94,239,843
Agenda item 8.2 Approval of binding guidelines
A - aksje	87, 841, 167	6,391,207	94,232,374	7,469	0	94,239,843
votes cast in %	93.22 %	6.78 %		0.00 %
representation of sc in %	93.21 %	6.78%	99.99 %	0.01%	0.00 %
total sc in %	52.61 %	3.83%	56.44 %	0.00%	0.00 %
Total			87,841,167 6,391,207 94,232,374	7,469	o	94,239,843
Agenda item 9 Remuneration to the board of directors
A - aksje	94,236,826	1,949	94,238,775	1,068	0	94,239.843
votes cast in %	100.00 %	0.00%		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	56.44%	$0.00 \%$	56.44 %	$0.00\%$	0.00 %
Total	94,236,826		1,949 94,238,775	1,068	0	94,239,843
Agenda item 10 Remuneration to the auditor				566	0	94,239,843
A - aksje votes cast in %	92,956,440 98.64 %	1,282,837 1.36 %	94,239,277	0.00 %
representation of sc in %	98.64 %	1.36 %	100.00 %	0.00 %	0.00%
total sc in %	55.67 %	0.77%	56.44 %	0.00 %	$0.00 \%$
Total			92,956,440 1,282,837 94,239,277	566	0	94,239,843
Agenda item 11 Election of new auditor
A - aksje	94,239,077	0	94,239,077	766	0	94,239,843
votes cast in %	100.00 %	0.00%		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %
Total	94,239,077		0 94,239,077	766	o	94,239,843
Agenda item 12 Election of deputy board member
A - aksje	94,038,975	200,000	94,238,975	868	0	94,239,843
votes cast in %	99.79 %	0.21%		0.00 %
representation of sc in %	99.79 %	0.21 %	100.00 %	0.00 %	0.00%
total sc in %	56.32%	0.12%	56.44 %	0.00 %	0.00 %

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain		Poll not registered Represented shares with voting rights
Total			94,038,975 200,000 94,238,975	868	$\bullet$	94,239,843
Agenda item 13 Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of
A - aksje	94,231,379	7,898	94.239.277	566	0	94.239.843
votes cast in %	99.99 %	0.01%		0.00%
representation of sc in %	99.99 %	0.01%	100.00 %	0.00%	0.00%
total sc in %	56.44 %	0.01%	56.44 %	0.00%	0.00%
Total	94.231.379		7,898 94,239,277	566	0	94,239,843
Agenda item 14 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares
A - aksje	93,156,440	0	93,156,440	1,083,403	0	94,239,843
votes cast In %	100.00 %	0.00%		0.00%
representation of sc in %	98.85 %	0.00%	98.85 %	1.15 %	0.00%
total sc in %	55.79 %	0.00%	55.79 %	0.65%	0.00%
Total	93,156,440		0 93,156,440 1,083,403		o	94,239,843
Agenda item 15 Board authorisation to increase the share capital
A - aksje	94,238,975	302	94,239,277	566	0	94,239,843
votes cast in %	100.00 %	0.00%		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00%	0.00%
total sc in %	56.44 %	0.00%	56.44 %	0.00%	0.00%
Total	94,238,975		302 94,239,277	566	0	94,239,843
Agenda item 16 Amendment of articles of association
A - aksje	94,239,308	0	94,239,308	535	0	94,239,843
votes cast in %	100.00 %	0.00%		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	100.00 %	0.00%	0.00%
total sc in %	56.44 %	0.00%	56.44 %	0.00%	0.00%
Total	94.239.308		0 94,239,308	535	O	94,239,843

Registrar for the company: DNB Bank ASA

Signature company: EUROPRIS ASA A-AKSJER

Share information

Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Name 166,968,888 1.00 166,968,888.00 Yes A - aksje Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting