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ETERNAL — Annual Report 2020
Oct 14, 2021
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Annual Report
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目 錄
壹、開會程序----------------------------------------------1 貳、開會議程----------------------------------------------2 一、宣布開會------------------------------------------3 二、主席致詞------------------------------------------3 三、報告事項------------------------------------------3 四、承認事項------------------------------------------4 五、討論事項------------------------------------------5 六、臨時動議------------------------------------------5 七、散會----------------------------------------------5 參、附件 一、一○九年度營業報告書------------------------------6 二、一○九年度審計委員會審查報告書--------------------9 三、一○九年度財務報表-------------------------------10 四、一○九年度合併財務報表---------------------------20 五、一○九年度盈餘分配表-----------------------------30 六、公司章程修正條文對照表---------------------------31 肆、附錄 一、股東會議事規則-----------------------------------33 二、公司章程-----------------------------------------36 三、本公司全體董事持股情形---------------------------40 四、其他說明事項-------------------------------------41
長興材料工業股份有限公司
一一○年股東常會開會程序
時間:中華民國一一○年六月二十二日 ( 星期二 ) 上午九時三十分整
-
地點:高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號
-
( 本公司路竹廠長興藝文中心 )
一、宣布開會
- 二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
- 六、臨時動議
七、散會
-1-
長興材料工業股份有限公司
一一 ○ 年股東常會開會議程
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
-
報告一:一○九年度營業報告。
-
報告二:審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 報告三:一○九年度辦理對外背書保證情形報告。 報告四:一○九年度董事暨員工酬勞分派報告。
-
四、承認事項
案由一:一○九年度決算表冊案。
- 案由二:一○九年度盈餘分配案。
五、討論事項
案由一:本公司章程修正案。
六、臨時動議
七、散會
-2-
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
報告一:一○九年度營業報告,報請 鑒察。
說 明:本公司一○九年度營業報告書,請參閱本手冊第6~8 頁(附件一)。 報告二:審計委員會審查一○九年度決算表冊報告,報請 鑒察。 說 明:審計委員會審查報告書,請參閱本手冊第9 頁(附件二)。
報告三:一○九年度辦理對外背書保證情形報告,報請 鑒察。
說 明:本公司截至一○九年底對外背書保證金額如下:
| 公司名稱 | 幣別 | 金額 | 與公司之關係 |
|---|---|---|---|
| Eternal Holdings Inc. | USD | 960萬 | 直接持股100% |
| Eternal TechnologyCorp. | USD | 1,000萬 | 間接持股100% |
| Eternal Nanyang Investment Co., Ltd. | USD | 5,000萬 | 間接持股90% |
| 長鼎電子材料(蘇州)有限公司 | USD | 360萬 | 間接持股60% |
| Nikko-Materials Co., Ltd. | JPY | 50,000萬 | 直接持股100% |
| Elga Europe S.r.l. | EUR | 1,200萬 | 直接持股72.68%, 間接持股22.32% |
| Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. | USD | 5,100萬 | 間接持股90% |
| MYR | 800萬 |
報告四:一○九年度董事暨員工酬勞分派報告,報請 鑒察。
說 明:一、依公司法及公司章程規定分派董事及員工酬勞。
-
二、一○九年度已估列董事酬勞新台幣 ( 下同 ) 16,200,000 元及員工酬勞 131,000,000 元。
-
三、董事酬勞依估列數 16,200,000 元 ( 當年度獲利 0.5897%) 發放,供全 體董事依章程規定分派並授權董事長核發。
-3-
-
四、員工酬勞依當年度獲利之 4.5% 發放,發放金額為 123,627,792 元, 與估列數差額為減少 7,372,208 元,依會計估計變動處理,列為次 年度損益。
-
五、本年度應發董事及員工酬勞全數以現金發放之。
-
六、本案業經 110 年 3 月 19 日薪酬委員會審議及 3 月 26 日董事會決 議通過。
四、承認事項
案由一:一○九年度決算表冊案,敬請 承認。 (董事會提)
-
說 明:一、本公司一○九年度各項決算表冊:營業報告書、資產負債表、綜 合損益表、權益變動表、現金流量表,業經 110 年 3 月 19 日審計 委員會審查竣事,出具書面審查報告書在案,並經本公司 110 年 3 月 26 日董事會議通過。
-
二、前項營業報告書請參閱本手冊第 6~8 頁 ( 附件一 ) ,個體財務報告暨 合併財務報告及會計師查核報告書請參閱本手冊第 10~29 頁 ( 附件 三、四 ) 。
三、敬請 承認。
決 議:
案由二:一○九年度盈餘分配案,敬請 承認。 (董事會提)
-
說 明:一、一○九年度盈餘分配擬配發股東現金股利每股 1.5 元,一○九年度 盈餘分配表請參閱本手冊第 30 頁 ( 附件五 ) 。
-
二、本次現金股利配發至元為止(元以下捨去),配發未滿一元之畸 零數額,擬轉入本公司職工福利委員會,並授權董事長俟股東會 決議通過後,另訂配息基準日等相關事宜。
-
三、敬請承認。
決 議:
-4-
五、討論事項
案由一:本公司章程修正案。 ( 董事會提 )
- 說 明:一、配合法令及公司實務作業需求,修正本公司章程部分條文。 二、修正條文對照表及修正理由請參閱本手冊第 31~32 頁 ( 附件六 ) 。 三、敬請 決議。
決 議:
六、臨時動議
七、散會
-5-
附件一
營業報告書
走過 109 年,新冠疫情( COVID-19 )全面性的影響人類生活方式,企業內外經營環境都 受到嚴峻考驗。疫情初期外部經濟緊縮、金融市場崩跌,至年末經濟復甦供需失衡,企業內 部營運有關的生產製造、運輸活動連帶受到衝擊。長興經營團隊謹慎因應疫情影響,致力維 持穩定經營。隨著主要市場大陸地區疫情趨緩,營收逐季增加,更於第四季創下近年最佳單 季表現。同時受惠於成本控管、產品組合優化,年度營收仍雖小幅衰退,整體獲利則較去年 度增長。
面對新的一年,全球疫情仍持續對經濟活動造成影響,美中、兩岸政經衝突仍未見和緩, 公司仍面臨諸多外在考驗。然而,隨著疫苗擴大施打、各國財政與貨幣政策持續帶來的刺激 效果,全球經濟成長仍可期。長興將透過市場、新產品開發貢獻營收與獲利,公司營運展望 仍然正向發展。
長興秉持永續經營政策,重視員工照顧、環境保護、落實企業社會責任的經營理念,對 各利害關係人、社會大眾善盡責任。在營運面以研發創新為主軸,積極應對經營環境之危機 與轉機,採取靈活的策略行動,達成「永續」及「成長」的兩大目標。 茲將 109 年營業結果報告如下:
一、 109 年營業結果
一 ( ) 營業計畫實施成果
公司 109 年度合併營收 384 億元,與 108 年度相較減少 5% ;在營業績效方面,稅前 淨利為 31.45 億元,較 108 年度增加 8% ,稅後淨利歸屬於母公司業主為 25.43 億元, 每股稅後盈餘為 2.05 元。
( 二 ) 財務收支及獲利能力分析
| 財務收支及獲利能力分析 | 財務收支及獲利能力分析 | |
|---|---|---|
| 1、財務收支: 項目 營業收入 營業毛利 營業利益 營業外收入及支出 稅前淨利 本期淨利 本期其他綜合損失之稅後淨額 本期綜合利益總額 淨利歸屬於母公司業主 |
單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 109 年金額 | |
| 營業收入 | 38,370,366 | |
| 營業毛利 | 8,885,888 | |
| 營業利益 | 3,138,926 | |
| 營業外收入及支出 | 5,583 | |
| 稅前淨利 | 3,144,509 | |
| 本期淨利 | 2,493,217 | |
| 本期其他綜合損失之稅後淨額 | 593,951 | |
| 本期綜合利益總額 | 3,087,168 | |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 2,543,496 |
-6-
| 淨利歸屬於非控制權益 | (50,279) |
|---|---|
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,139,446 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | (52,278) |
| 每股盈餘(元) | 2.05 |
- 註:公司於 109 年並未公開財務預測,故無 109 年預算執行分析資料。
| 獲利能力分析: 單位:% |
獲利能力分析: 單位:% |
|---|---|
| 項 目 |
比 率 |
| 資產報酬率 | 5 |
| 權益報酬率 | 11 |
| 稅前純益占實收資本比率 | 25 |
| 純益率 | 6 |
| 每股盈餘(元) | 2.05 |
2 、獲利能力分析:
( 三 ) 研究發展狀況
1 、 109 年度研發成果:
(1)COVID 19 抗體快篩試片
-
(2) 高解析度偏光材料膠黏劑
-
(3) 無溶劑 UV 型丙烯酸膠黏劑
-
(4) 陰離子型無溶劑自消光水性聚氨酯分散體
(5) 半導體液態封裝膠
(6)IC 載板用厚膜光阻劑
(7)UV-LED 光固化促進材料
(8)Mini LED 光學封裝膠
(9) 鋰電池用水性黏著劑
(10) 熱活化型水性聚氨酯膠黏劑
(11) 增進塗料性能之中空球乳液樹脂
-
(12) 兼具熱固化及 UV 固化優點之機能性固化材料
-
2 、未來研究方向如下:
-
(1) 軟性電子材料
(2) 高頻應用軟板材料
- (3) 高性能工程塑膠
(4) 半導體構裝材料
(5) 鋰電池材料
-
(6) 生醫檢測材料
-
(7) 可降解塑膠材料
-7-
(8)PI 半導體材料
(9) 導電高分子材料
(10)FEVE 、 PCTFE 粉體 / 薄膜
(11)PUR 接著劑
(12) 濕氣硬化型 PU 結構膠材料
-
(13) 環氧金屬結構黏膠材料
-
(14) 熱可塑環氧複合材料
-
(15) 功能性硅微球
(16) 無溶劑 UV 膠黏劑
-
(17) 高縱深比解析厚膜光阻
-
(18) 載板及類載板使用之超高細線路光阻
-
(19) 供 Mini-LED 、軟板 PIC 及 PCB 硬板使用之廣義 DFSM
-
(20) 半導體先進封裝製程用離形膜及真空壓模機
(21) 供 FPC 軟板使用之 PSPI
(22)EMI Film
(23)Release Film
(24) 高折封裝硅膠材料
( 四 ) 經營方針與產銷策略
-
1 、產品研發方向將朝產業應用(包括塗料、電材、膠黏劑、複材、油墨與矽材料 等產業)所需的功能性樹脂、膠材、膜材等高階產品為發展重點,加快新產品 發展 (NPD) 與新事業發展( NBD )商業化速度,以獲取更高市場價值。
-
2 、積極拓展東北亞及東協( ASEAN )、印度等新興市場。馬來西亞廠量產後,將 擴大所在區域的推展銷售;針對日本、韓國地區加強技術、市場佈局;同時持 續在亞洲地區與國際大廠強化合作,讓業務成長更全面,產品結構更多元。
面對全球競爭及市場不斷變化,長興將以穩健經營、優化管理效能,並持續投入研 究發展,加速佈局未來市場需求關鍵材料之研發及商品化,取得並維持長期發展的競爭 優勢。
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董事長:高國倫 總經理:毛惠寬 會計主管:蘇慧芳
-8-
附件二
長興材料工業股份有限公司
審計委員會審查報告書
茲 准
董事會造送本公司 109 年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併 財務報告,業經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符,爰依照證券交易法第 十四條之四準用公司法第 219 條規定繕具審查報告書,敬請鑒察。
此 致
本公司 110 年股東常會
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長興材料工業股份有限公司
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審計委員會召集人:
中 華 民
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附件三
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1100 �������������� $ 329,643 1 $ 366,261 1
1150 ������������� 286,075 1 280,413 1
1170 ��������������� 2,180,150 5 2,420,103 6
1180 ���������������������� 953,892 2 839,763 2
1200 ������������� 620,114 1 608,187 1
130X ����������� 2,629,686 6 2,494,574 6
1479 ��������������� 147,044 - 105,149 -
11XX ������ 7,146,604 16 7,114,450 17
�����
1517 ������������������������
������� 864,522 2 578,821 1
1550 ��������������� 29,370,153 66 28,654,143 67
1600 ����������������� 6,145,448 14 6,184,393 14
1755 ������������� 115,936 - 47,027 -
1760 ���������������� 17,057 - 17,057 -
1780 ������������ 229,525 1 88,005 -
1840 ����������������� 232,729 1 254,700 1
1990 ���������������� 35,783 - 17,398 -
15XX ������� 37,011,153 84 35,841,544 83
1XXX ���� $ 44,157,757 100 $ 42,955,994 100
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����
2100 ������������ $ 1,740,320 4 $ 2,038,640 5
2150 ���� 22 - 1,531 -
2170 ���������� 1,387,404 3 1,038,887 2
2219 �������������� 857,784 2 821,958 2
2230 ������������� 136,380 - 90,611 -
2280 ��������������� 28,518 - 12,893 -
2320 ����������������������� 1,809,384 4 2,994,000 7
2399 ��������������� 30,082 - 7,726 -
21XX ������ 5,989,894 13 7,006,246 16
�����
2530 ������������� 2,995,374 7 2,994,192 7
2540 ������������ 8,607,432 20 7,796,408 18
2570 ��������������� 2,642,876 6 2,725,100 7
2580 ���������������� 88,693 - 29,594 -
2600 ��������������� 998,991 2 989,117 2
25XX ������� 15,333,366 35 14,534,411 34
2XXX ���� 21,323,260 48 21,540,657 50
��������
3110 ����� 12,402,795 28 12,402,795 29
3200 ���� 368,946 1 356,046 1
����
3310 ������ 4,188,871 10 3,942,840 9
3320 ������ 1,442,690 3 510,893 1
3350 ����� 5,213,715 12 5,645,452 13
3300 ������ 10,845,276 25 10,099,185 23
3400 ���� ( 782,520 ) ( 2 ) ( 1,442,689 ) ( 3 )
3XXX ���� 22,834,497 52 21,415,337 50
3X2X ������� $ 44,157,757 100 $ 42,955,994 100
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| ������ | 10,416,153 | 80 | 12,164,359 | 82 | |||||||
| 5900 | ���� | 2,594,915 | 20 | 2,639,659 | 18 | ||||||
| ������������ | |||||||||||
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| 6000 | ������ | 2,661,027 | 20 | 2,495,472 | 17 | ||||||
| 6900 | �������� | ( | 66,112) | - | 144,187 | 1 | |||||
| �������� | |||||||||||
| 7100 | ���� | 254 | - | 604 | - | ||||||
| 7010 | ���������� | ||||||||||
| ��� | 506,182 | 4 | 505,958 | 3 | |||||||
| 7020 | ���������� | ||||||||||
| ����� | ( | 191,460) | ( | 2) | 447,835 | 3 | |||||
| 7030 | ���������� | ||||||||||
| �������� | |||||||||||
| ����� | ( | 12,007) | - | - | - | ||||||
| 7040 | ��������� | ||||||||||
| ������ | ( | 35,298) | - | ( | 4,150) | - | |||||
| 7050 | ���������� | ||||||||||
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| 7070 | ���������� | ||||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ���������� | 2,602,562 | 20 | 1,725,901 | 12 | |||||||
| 7000 | �������� | ||||||||||
| �� | 2,666,196 | 20 | 2,411,301 | 16 | |||||||
| 7900 | ���� | 2,600,084 | 20 | 2,555,488 | 17 | ||||||
| 7950 | ������������� | ( | 56,588) | - | ( | 89,132) | ( | 1) | |||
| 8200 | ����� | 2,543,496 | 20 | 2,466,356 | 16 | ||||||
| ����� |
-15-
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8331 ��������
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8349 ��������
- -
������ ( 23,729) 24,278
8360 ����������
���
8361 ��������
�������
�� 354,762 2 ( 974,560) ( 7)
8380 ��������
�������
�������
- -
���� 9,320 ( 53,883 )
8300 ��������
����� 595,950 4 ( 934,641 ) ( 6 )
8500 ��������� $ 3,139,446 24 $ 1,531,715 10
����������
9750 ���� $ 2.05 $ 1.99
9850 ���� 2.04 1.98
----- End of picture text -----
������������������
����������������� 110 � 3 � 26 ������ ������� ������� ��������
-16-
| 【★】 ������������ |
������� | ��109 �108 �1 �1 ��12 �31 � | �������� | ������������ | � � � � |
������ | ������������� | � � � �������������� |
������ � � ����������������������������� �� � � � |
$12,402,795 $ 356,046 $3,787,789 $ 426,930 $4,540,412 ($ 656,465 ) $ 145,572 ($ 510,893 ) $ 21,003,079 |
$12,402,795 $ 356,046 $3,787,789 $ 426,930 $4,540,412 ($ 656,465 ) $ 145,572 ($ 510,893 ) $ 21,003,079 |
- - 155,051 - ( 155,051 ) - - - - |
- - - 83,963 ( 83,963 ) - - - - |
- - - - ( 1,116,252 ) - - - ( 1,116,252 ) |
- - - - ( 1,116,252 ) - - - ( 1,116,252 ) |
- - 155,051 83,963 ( 1,355,266 ) - - - ( 1,116,252 ) |
- - 155,051 83,963 ( 1,355,266 ) - - - ( 1,116,252 ) |
- - - - 2,466,356 - - - 2,466,356 |
- - - - ( 75,640 ) ( 1,028,443 ) 169,442 ( 859,001 ) ( 934,641 ) |
- - - - ( 75,640 ) ( 1,028,443 ) 169,442 ( 859,001 ) ( 934,641 ) |
- - - - 2,390,716 ( 1,028,443 ) 169,442 ( 859,001 ) 1,531,715 |
- - - - 2,390,716 ( 1,028,443 ) 169,442 ( 859,001 ) 1,531,715 |
- - - - 69,590 - ( 72,795 ) ( 72,795 ) ( 3,205 ) |
- - - - 69,590 - ( 72,795 ) ( 72,795 ) ( 3,205 ) |
12,402,795 356,046 3,942,840 510,893 5,645,452 ( 1,684,908 ) 242,219 ( 1,442,689 ) 21,415,337 |
12,402,795 356,046 3,942,840 510,893 5,645,452 ( 1,684,908 ) 242,219 ( 1,442,689 ) 21,415,337 |
- - 246,031 - ( 246,031 ) - - - - |
- - - 931,797 ( 931,797 ) - - - - |
- - - - ( 1,736,391 ) - - - ( 1,736,391 ) |
- - - - ( 1,736,391 ) - - - ( 1,736,391 ) |
- - 246,031 931,797 ( 2,914,219 ) - - - ( 1,736,391 ) |
- - 246,031 931,797 ( 2,914,219 ) - - - ( 1,736,391 ) |
- - - - 2,543,496 - - - 2,543,496 |
- - - - ( 35,088 ) 364,082 266,956 631,038 595,950 |
- - - - ( 35,088 ) 364,082 266,956 631,038 595,950 |
- - - - 2,508,408 364,082 266,956 631,038 3,139,446 |
- 12,842 - - - - - - 12,842 |
- - - - ( 25,926 ) - 29,131 29,131 3,205 |
- - - - ( 25,926 ) - 29,131 29,131 3,205 |
- 58 - - - - - - 58 |
$ 12,402,795 $ 368,946 $ 4,188,871 $ 1,442,690 $ 5,213,715 ( $ 1,320,826 ) $ 538,306 ( $ 782,520 ) $ 22,834,497 |
$ 12,402,795 $ 368,946 $ 4,188,871 $ 1,442,690 $ 5,213,715 ( $ 1,320,826 ) $ 538,306 ( $ 782,520 ) $ 22,834,497 |
������������������ | �����������������110 �3 �26 ������ | ������� �������� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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107��������������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 �������0.9� |
D1 108���� |
D3 108���������� |
D5 108�������� |
Q1 ������������������� |
��������� | Z1 108�12�31��� |
108��������������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 �������1.4� |
D1 109���� |
D3 109���������� |
D5 109�������� |
M5 ������������������� |
�� | Q1 ������������������� |
��������� | T1 �� |
Z1 109�12�31��� |
������� |
-17-
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��������
==> picture [468 x 16] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
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----- End of picture text -----
| � � |
109�� | 108�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | |||||||
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| A20000 | ���� | ||||||
| A20100 | ���� | 668,396 | 654,074 | ||||
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| A21000 | �������������� | ||||||
| ��� | 12,007 | - | |||||
| A21200 | ���� | ( | 254) | ( | 604) | ||
| A21300 | ���� | ( | 34,252) | ( | 23,945) | ||
| A22400 | ��������������� | ||||||
| ��������� | ( | 2,602,562) | ( | 1,725,901) | |||
| A22500 | ��������������� | ||||||
| ����� | 4,342 | ( | 1,113) | ||||
| A23000 | ������������ | - | ( | 480,640) | |||
| A23500 | �������� | 155,802 | - | ||||
| A23700 | ��������� | 28,909 | 16,977 | ||||
| A29900 | �� | 17 | - | ||||
| A30000 | �������������� | ||||||
| �� | |||||||
| A31130 | ���� | ( | 5,662) | 101,651 | |||
| A31140 | �������� | - | 133 | ||||
| A31150 | ���� | 197,988 | 201,570 | ||||
| A31160 | �������� | ( | 108,195) | 69,074 | |||
| A31180 | ����� | ( | 9,906) | 8,749 | |||
| A31200 | �� | ( | 164,021) | 364,005 | |||
| A31240 | ������ | 3,150 | 65,077 | ||||
| A32130 | ���� | ( | 1,509) | ( | 21,988) | ||
| A32150 | ���� | 348,517 | ( | 480,451) | |||
| A32180 | ����� | 60,398 | ( | 17,369) | |||
| A32230 | ������ | 2,264 | ( | 18,095) | |||
| A32990 | ������� | ( | 30,962) | ( | 111,067) | ||
| A33000 | ��������� | 1,394,981 | 1,415,053 | ||||
| A33100 | ����� | 254 | 604 | ||||
| A33200 | ����� | 1,193,112 | 767,213 | ||||
| A33300 | ����� | ( | 210,933) | ( | 281,816) | ||
| A33500 | ������ | ( | 136,635) | ( | 155,291) | ||
| AAAA | ���������� | 2,240,779 | 1,745,763 | ||||
| ����� |
-18-
������
==> picture [468 x 522] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 109 �� 108 ��
���������
B00020 ����������������
������ $ 18,706 $ 80,499
B00030 ����������������
-
���������� 1,517
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B01900 ���������� 537,857 -
B02300 ����� - 27,191
B02400 ����������������
� 883,906 179,814
B02600 ���������� - 489,883
B02700 ����������� ( 628,035) ( 783,508)
B02800 ����������� 48,664 20,229
B04500 ������ ( 156,737) ( 6,270)
B06500 ������������ ( 15,000) 14,830
B06700 ������������� ( 3,386 ) 138
BBBB ������������� 146,999 ( 67,820 )
���������
C00200 ���������� ( 298,320) 64,026
C01200 ����� - 3,000,000
C01600 ������ 12,430,126 12,209,081
C01700 ������ ( 12,804,000) ( 15,723,000)
C03100 ������� ( 2,542) -
C04020 ������ ( 13,327) ( 11,781)
C04500 ������ ( 1,736,391) ( 1,116,252)
C09900 ���� 58 -
CCCC ���������� ( 2,424,396 ) ( 1,577,926 )
EEEE �������������� ( 36,618) 100,017
E00100 ����������� 366,261 266,244
E00200 ����������� $ 329,643 $ 366,261
----- End of picture text -----
- ������������������
����������������� 110 � 3 � 26 ������
==> picture [459 x 39] intentionally omitted <==
-19-
附件四
==> picture [458 x 133] intentionally omitted <==
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-20-
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-22-
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==> picture [422 x 142] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������������
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----- End of picture text -----
- ������������� �������������� ������� ���������� � ������ ���������� �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
-23-
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-24-
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附件五
| 附件五 | 附件五 | |||
|---|---|---|---|---|
| 長興材料工業股份有限公司 一○九年度盈餘分配表 |
單位:新臺幣元 | |||
| 項 目 |
金 | 額 | ||
| 一、可供分配數 | ||||
| 期初未分配盈餘 | 2,731,233,349 | |||
| 109年度稅後淨利 | 2,543,496,174 | |||
| 確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 | (34,703,309) | |||
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | (385,051) | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡 | ||||
| 量之權益工具投資 | (25,925,922) | |||
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項 | ||||
| 目計入當年度未分配盈餘之數額 | 2,482,481,892 | |||
| 提列10%法定盈餘公積 | (248,248,189) | |||
| 迴轉提列特別盈餘公積 | 660,170,071 | |||
| 本期可供分配盈餘 | 5,625,637,123 | |||
| 二、分配項目: 股東現金股利(每股1.5元) |
(1,860,419,183) | |||
| 三、期末未分配盈餘 | 3,765,217,940 | |||
-
1 、 本年度擬分配之股東股利以 109 年度盈餘優先分配。
-
2 、 依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定,本公司因選擇適用國際財務報導準則第一 號豁免項目,而就未實現重估增值轉入保留盈餘部分,提列特別盈餘公積 426,930,232 元。 該特別盈餘公積於 109 年度尚無迴轉之情事。
-
3 、 依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定,本公司 109 年底因國外營運機構之資產負 債換算差額及金融投資公允價值重評價,合計其他股東權益減項之淨額部分應提列特別盈 餘公積 782,520,476 元,本公司特別盈餘公積累積已提列數額為 1,442,690,547 元,應就已 提列數額與其他權益減項淨額之差額迴轉特別盈餘公積 660,170,071 元。
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董事長:高國倫 總經理:毛惠寬 會計主管:蘇慧芳
-30-
附件六
長興材料工業股份有限公司
公司章程修正條文對照表
| 修正後 | 修正前 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|
| 第二條: 本公司所營事業如下: 1.C801100合成樹脂及塑膠製造業 2.CC01080電子零組件製造業 3.C802200塗料、油漆、染料及顏料製 造業 4.C802120工業助劑製造業 5.C805990其他塑膠製品製造業 6.C801990其他化學材料製造業 7.C801020石油化工原料製造業 8.C801010基本化學工業 9.CF01011醫療器材製造業 10.F108031醫療器材批發業 11.F208031醫療器材零售業 12.ZZ99999除許可業務外,得經營法令 非禁止或限制之業務 |
第二條: 本公司所營事業如下: 1.C801040合成樹脂製造業 2.CC01080電子零組件製造業 3.C802030塗料及油漆製造業 4.C802120工業助劑製造業 ~~5.C801050塑膠原料製造業~~ 6.C805990其他塑膠製品製造業 7.C801990其他化學材料製造業 8.C801020石油化工原料製造業 9.C801010基本化學工業~~製造業~~ 10.CF01011醫療器材製造業 11.F108031醫療器材批發業 12.F208031醫療器材零售業 13.ZZ99999除許可業務~~除外~~,得經營法 令非禁止或限制之業務 |
1.配合經濟部 公司行號營 業項目代碼 表登記變更 修訂。 2.原5已非部 頒營業項目 代碼之表列 項目爰予刪 除。 3.原6~13款次 調整。 |
|
| 第十二條: 本公司董事會設董事十一人(含獨立董 事三人),但自第十九屆董事會起設董 事十二人(含獨立董事四人),任期三 年,由股東就候選人名單中選任之,連 選得連任。 董事選舉採候選人提名制度。 董事候選人提名之受理方式及公告等 相關事宜,悉依公司法、證券交易法相 關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董 事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。 全體董事持有記名式股票股份總額,各 應符合證券主管機關頒行「公開發行公 司董事、監察人股權成數及查核實施規 則」之規定。 |
第十二條: 本公司董事會設董事~~十人~~(含獨立董事 三人),但自第~~十八屆~~董事會起設董事 ~~十一人~~(含獨立董事~~三人~~),任期三年, 由股東就候選人名單中選任之,連選得 連任。 董事選舉採候選人提名制度。 董事候選人提名之受理方式及公告等 相關事宜,悉依公司法、證券交易法相 關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董 事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。 全體董事持有記名式股票股份總額,各 應符合證券主管機關頒行「公開發行公 司董事、監察人股權成數及查核實施規 則」之規定。 |
配合「上市公 司董事會設 置及行使職 權應遵循事 項要點」之條 文修正。 |
-31-
| 第十八條: 本公司年度決算如有盈餘,依下列順序 辦理: 提繳所得稅。 彌補累積虧損。 提存百分之十為法定盈餘公積,但法 定盈餘公積,已達實收資本額時, 不在此限。 股東會議或主管機關規定提列或迴 轉特別盈餘公積。 當年度提列後之餘額加計累積未分 配盈餘,為可分配盈餘,由董事會 擬具分派案,提請股東會決議。 本公司以永續經營及持續成長為經營 理念,預計未來仍有重大擴建計劃,年 度分派股東股利以不低於前項當年度 提列後之餘額百分之三十。其中現金股 利不得低於當年度股利分派總額百分 之十。 |
第十八條: 本公司年度決算如有盈餘,依下列順序 辦理: 提繳所得稅。 彌補~~以往年度虧~~損。 提存百分之十為法定盈餘公積,但法 定盈餘公積,已達實收資本額時, 不在此限。 股東會議或主管機關~~命令之特~~別盈 餘公積。 當年度提列後之餘額加計累積未分 配盈餘,為可分配盈餘,由董事會 擬具分派案,提請股東會決議。 本公司以永續經營及持續成長為經營 理念,預計未來仍有重大擴建計劃,年 度分派股東股利以不低於前項當年度 提列後之餘額百分之三十。其中現金股 利不得低於當年度股利分派總額百分 之十。 |
依法令修改 用語。 |
|
|---|---|---|---|
| 第二十條:本章程訂立於民國53年11 月17日。 …(略)… 第五十四次修正於民國108 年6 月26 日。 第五十五次修正於民國110年06月22 日。 |
第二十條:本章程訂立於民國53年11 月17日。 …(略)… 第五十四次修正於民國108 年6 月26 日。 |
增列本次章 程修正日期。 |
-32-
附錄一
長興材料工業股份有限公司
股東會議事規則
訂定: 80.04.21 修訂: 109.06.18
-
一、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
-
二、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利 益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。
-
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理 方式、受理處所及受理期間:其受理期間不得少於十日。
-
股東所提議案以三百字為限 ( 含文字、標點符號 ) ,超過三百字者,不予列入議案;列入議 案之提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
-
本公司應於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東常會說明未列入之理由。
-
三、股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 出席股數依繳交之出席證、出席簽到卡或其他出席證件加計以書面或電子方式行使表決 權之股數計算之。
-
四、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
五、股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,並至少於會議開始前三十分鐘 受理報到。
-
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。
-
六、股東會其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
-
七、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
八、本公司於受理股東報到時起,應全程連續不間斷錄音及錄影,並至少保存一年。
-33-
-
九、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未達已發行股份總數過半數之股東出席時主席得 宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足規定股額,但已達發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定進行會議並作假決議。但於當次會議未結束前,如出席股東 所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十 四條規定重新提請大會議決。
-
十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案 ( 包括臨時動議及原議案修 正 ) 均應票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
-
前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。
- 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。
-
十二、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
十三、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
十四、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十五、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
十六、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
- 股東會議案表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果或選舉結果,包含統計之權數或當選之名單及其當選權數,並 做成紀錄。
-
十七、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
十八、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。
- 表決時,應由主席或其指定人員就該案宣布出席股東之表決權總數後,由股東就該案 進行投票表決。
-34-
-
十九、本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式供股東行使其表決權, 股東會召集通知並應載明股東行使表決權方法。
-
以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會;但就該次股東會之臨時 動議及原議案之修正,視為棄權。
-
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
-
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日 前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面 或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理 人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
二十、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
-
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
-
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。 在本公司存續期間,應永久保存。
-
二十一、主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助 維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
二十二、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
-35-
附錄二
長興材料工業股份有限公司章程
第一章 總 則
-
第一條:本公司依照公司法規定組織,定名為長興材料工業股份有限公司,英文名稱為 。
-
ETERNAL MATERIALS CO., LTD.
第二條:本公司所營事業如下:
-
1.C801040 合成樹脂製造業
-
2.CC01080 電子零組件製造業
-
3.C802030 塗料及油漆製造業
-
4.C802120 工業助劑製造業
-
5.C801050 塑膠原料製造業
-
6.C805990 其他塑膠製品製造業
-
7.C801990 其他化學材料製造業
-
8.C801020 石油化工原料製造業
-
9.C801010 基本化學工業製造業
-
10.CF01011 醫療器材製造業
-
11.F108031 醫療器材批發業
-
12.F208031 醫療器材零售業
-
13.ZZ99999 除許可業務除外,得經營法令非禁止或限制之業務
-
第三條:本公司所在地設於高雄市,必要時得在國內外設立分公司。
-
第四條:本公司對外投資額,得不受實收股本百分之四十之限制。
-
第五條:本公司得對相關企業及轉投資事業為保證人。
-
第 二 章 股 份
-
第六條:本公司資本總額定為新台幣壹佰捌拾億元正,分為壹拾捌億股普通股,每股新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中新台幣壹億元,分為壹仟萬股,每股新台 幣壹拾元,係預留供附認股權公司債,附認股權特別股,認股權憑證使用。
第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條:股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
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第三章 股 東 會
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第八條:股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召開一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召開之。
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第九條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名或蓋 章委託代理人出席。
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第十條:本公司各股東,除依公司法及相關法令規定無表決權股份外,每股有一表決權。
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第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第 四 章 董事會及審計委員會
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第十二條:本公司董事會設董事十人 ( 含獨立董事三人 ) ,但自第十八屆董事會起設董事十一 人 ( 含獨立董事三人 ) ,任期三年,由股東就候選人名單中選任之,連選得連任。 董事選舉採候選人提名制度。
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董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法相關法 令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
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全體董事持有記名式股票股份總額,各應符合證券主管機關頒行「公開發行公司 董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。
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第十二條之一:本公司自民國一百零五年第十七屆董事會起,設置審計委員會,由全體獨立 董事組成,相關組織規程由董事會決議訂定。
- 自審計委員會成立之日起,有關公司法、證券交易法及其他法律對於監察人 之規定,於審計委員會準用之。
第十二條之二:本公司得於董事任期內,為其購買責任保險。
-
第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 董事長一人,並得於必要時以同一方式互選副董事長一人,董事長對外代表公司。 召集董事會得以書面、傳真或電子方式通知各董事。
-
第十四條:董事因故不能出席董事會時,得由其他董事代理。但對於證券交易法第十四條之 三應經董事會決議之事項,獨立董事僅得委由其他獨立董事代理。
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第十四條之一:本公司董事之報酬,應依其對公司營運參與程度與貢獻價值定之,並授權董 事會參照同業水準,核定相關報酬支給辦法以為給付依據。
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第 五 章 經 理 人
- 第十五條:本公司得設置經理人若干人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿九條規定辦 理。
第 六 章 會 計
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第十六條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具營業報告書財務報表盈餘分配 或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
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第十七條:本公司當年度如有獲利,應提撥百分之四點五 ( 含 )~ 百分之五點五為員工酬勞及不 高於百分之一為董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞 前之利益。
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員工酬勞以股票或現金方式分派時,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出 席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。
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員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。
獨立董事除第十四條之一之報酬外,不參與本條董事酬勞之分配。
第十八條:本公司年度決算如有盈餘,依下列順序辦理:
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提繳所得稅。
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彌補以往年度虧損。
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提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達實收資本額時,不在此 限。
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股東會議或主管機關命令之特別盈餘公積。
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當年度提列後之餘額加計累積未分配盈餘,為可分配盈餘,由董事會擬具分派 案,提請股東會決議。
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本公司以永續經營及持續成長為經營理念,預計未來仍有重大擴建計劃,年度分 派股東股利以不低於前項當年度提列後之餘額百分之三十。其中現金股利不得低 於當年度股利分派總額百分之十。
第七章 附 則
第十九條:本章程未訂事項,悉依公司法及相關法令之規定辦理。
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第二十條:本章程訂立於民國 53 年 11 月 17 日。 第 一次修正於民國 55 年 02 月 16 日, 第 二次修正於民國 56 年 05 月 01 日,第 三次修正於民國 56 年 12 月 16 日, 第 四次修正於民國 61 年 02 月 06 日,第 五次修正於民國 61 年 11 月 02 日, 第 六次修正於民國 62 年 11 月 05 日,第 七次修正於民國 63 年 06 月 06 日, 第 八次修正於民國 64 年 07 月 31 日,第 九次修正於民國 65 年 08 月 29 日, 第 十次修正於民國 66 年 02 月 10 日,第十一次修正於民國 67 年 08 月 03 日, 第十二次修正於民國 68 年 12 月 26 日,第十三次修正於民國 69 年 12 月 28 日, 第十四次修正於民國 72 年 10 月 04 日,第十五次修正於民國 73 年 07 月 20 日, 第十六次修正於民國 73 年 09 月 02 日,第十七次修正於民國 75 年 10 月 23 日, 第十八次修正於民國 76 年 02 月 12 日,第十九次修正於民國 76 年 06 月 25 日, 第二十次修正於民國 76 年 09 月 03 日,第廿一次修正於民國 77 年 01 月 17 日, 第廿二次修正於民國 77 年 09 月 07 日,第廿三次修正於民國 77 年 10 月 12 日, 第廿四次修正於民國 77 年 12 月 11 日,第廿五次修正於民國 79 年 04 月 26 日, 第廿六次修正於民國 79 年 05 月 20 日,第廿七次修正於民國 79 年 08 月 28 日, 第廿八次修正於民國 80 年 04 月 21 日,第廿九次修正於民國 81 年 03 月 04 日, 第三十次修正於民國 81 年 04 月 25 日,第三一次修正於民國 81 年 07 月 15 日, 第三二次修正於民國 82 年 04 月 25 日,第三三次修正於民國 83 年 04 月 25 日, 第三四次修正於民國 84 年 04 月 28 日,第三五次修正於民國 85 年 05 月 15 日, 第三六次修正於民國 86 年 05 月 15 日,第三七次修正於民國 87 年 04 月 10 日, 第三八次修正於民國 88 年 05 月 04 日,第三九次修正於民國 89 年 05 月 10 日, 第四十次修正於民國 90 年 05 月 11 日,第四一次修正於民國 91 年 04 月 15 日, 第四二次修正於民國 93 年 04 月 14 日,第四三次修正於民國 94 年 04 月 13 日, 第四四次修正於民國 95 年 06 月 09 日,第四五次修正於民國 96 年 05 月 24 日, 第四六次修正於民國 97 年 06 月 13 日,第四七次修正於民國 99 年 06 月 15 日, 第四八次修正於民國 101 年 06 月 05 日,第四九次修正於民國 102 年 6 月 20 日, 第五十次修正於民國 103 年 06 月 11 日,第五十一次修正於民國 104 年 06 月 10 日, 第五十二次修正於民國 105 年 6 月 15 日,第五十三次修正於民國 106 年 6 月 15 日, 第五十四次修正於民國 108 年 6 月 26 日。
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附錄三
全體董事持股情形
| 職 稱 |
姓 名 |
本次股東會停止過戶日 110 年4 月24日 |
|---|---|---|
| 董 事 長(註1) |
高 國 倫 |
54,138,856 |
| 副董事長(註1) | 謝 錦 坤 |
722,595 |
| 董 事(註1) |
光陽工業(股)公司 | 124,000,000 |
| 代表人:柯俊斌 | - | |
| 董 事(註1) |
高 英 智 |
19,851,560 |
| 董 事(註1) |
楊 淮 焜 |
15,775,900 |
| 董 事(註1) |
蕭 慈 飛 |
558,416 |
| 董 事(註1) |
顏 淑 雰 |
299,235 |
| 不含獨立董事之 全體董事持有股數 |
合 計 |
215,346,562 |
| 獨立董事(註1) | 洪 麗 蓉 |
- |
| 獨立董事(註1) | 羅 立 群 |
- |
| 獨立董事(註2) | 陳 以 亨 |
145,771 |
| 全體董事持有股數 | 合 計 |
215,492,333 |
註 1 :選任日期: 108 年 6 月 26 日
註 2 :選任日期: 109 年 6 月 18 日
本公司實收資本額新台幣 12,402,794,550 元; 1,240,279,455 股 全體董事法定最低應持有股數: 32,000,000 股 ( 註 3)
註 3 :依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第
二條第二項規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全 體董事依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。
全體監察人法定最低應持有股數:不適用
全體董事之持股情形,符合「公開發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」之成數標準。
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附錄四
其他說明事項
本次股東常會,股東提案處理說明:
-
1 、依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百字為 限。
-
2 、本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為 110 年 4 月 16 日至 110 年 4 月 26 日下午 5 時止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
-
3 、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。
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