ETERNAL — AGM Information 2026

May 26, 2026

長興材料工業股份有限公司

民國一百一十五年股東常會議案參考資料

一、承認事項

案由一：一一四年度決算表冊案，敬請　承認。　　（董事會提）

說明：一、本公司一一四年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經115年3月12日審計委員會審查竣事，出具書面審查報告書在案，並經本公司115年3月13日董事會議通過。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第6~8頁(附件一)，個體財務報告暨合併財務報告及會計師查核報告書請參閱議事手冊第12~31頁(附件五、六)。

三、敬請　承認。

決議：

案由二：一一四年度盈餘分配案，敬請　承認。　　（董事會提）

說明：一、一一四年度盈餘分配配發股東現金股利每股1.0元，一一四年度盈餘分配表請參閱議事手冊第32頁(附件七)。

二、敬請　承認。

決議：

二、討論事項

案由一：解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案。　　（董事會提）

說明：一、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益前提下，爰依公司法第209條規定提請股東會同意解除其競業禁止限制，擬解除董事競業禁止限制主要內容請參閱議事手冊第33頁(附件八)。

二、敬請　決議。

決議：

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解除董事競業禁止限制項目表

董事	兼任公司	擔任職務
廖恒寧	長廣精機股份有限公司	董事
陳金源	達興材料股份有限公司	董事