ETERNAL — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1717 長興　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/14	發言時間	15:58:48
發言人	劉秉誠	發言人職稱	財務部部長	發言人電話	07-3838181-306
主旨	公告本公司董事會召集114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號 (本公司路竹廠員工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度辦理對外背書保證情形報告。 (4)113年度盈餘分配暨資本公積發放現金情形報告。 (5)113年度董事及員工酬勞分派報告。 (6)113年度董事酬金領取情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度決算表冊案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修正案。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司第二十屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.