ETERNAL — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1717 長興　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/26	發言時間	17:24:38
發言人	劉秉誠	發言人職稱	財務部部長	發言人電話	07-3838181-306
主旨	公告本公司董事會召集110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:本公司路竹廠長興藝文中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度辦理對外背書保證情形報告。 (4)109年度董事暨員工酬勞分派報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前， 公告受理股東書面提案之期間與處所： 1.受理期間：民國110年4月16日起至民國110年4月26日下午5:00止 2.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號) 二、有意提案之股東務請於110年4月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式 ﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.