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ETERNAL — AGM Information 2020
Jun 22, 2020
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AGM Information
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目 錄
壹、開會程序---------------------------------------------1 貳、開會議程---------------------------------------------2 一、宣布開會-----------------------------------------3 二、主席致詞-----------------------------------------3 三、報告事項-----------------------------------------3 四、承認事項-----------------------------------------4 五、討論事項-----------------------------------------5 六、選舉事項-----------------------------------------6 七、臨時動議-----------------------------------------6 八、散會---------------------------------------------6 參、附件 一、一○八年度營業報告書----------------------------7 二、一○八年度審計委員會審查報告書------------------10 三、本公司募集公司債相關情形報告--------------------11 四、一○八年度財務報表------------------------------13 五、一○八年度合併財務報表--------------------------23 六、一○八年度盈餘分配表----------------------------33 七、資金貸與他人作業程序修正條文對照表--------------34 八、背書保證作業程序修正條文對照表------------------35 九、股東會議事規則修正條文對照表--------------------36 十、第十八屆獨立董事補選候選人名單------------------38 肆、附錄 一、股東會議事規則----------------------------------39 二、公司章程----------------------------------------41 三、資金貸與他人作業程序----------------------------45 四、背書保證作業程序--------------------------------48 五、董事選任辦法------------------------------------51 六、本公司全體董事持股情形--------------------------53 七、其他說明事項------------------------------------54
長興材料工業股份有限公司
一○九年股東常會開會程序
時間:中華民國一○九年六月十八日(星期四)上午九時三十分整
地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22 號
(本公司路竹廠長興藝文中心)
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、選舉事項
七、臨時動議
八、散會
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長興材料工業股份有限公司
一 ○ 九年股東常會開會議程
一、宣布開會
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
報告一:一○八年度營業報告。
-
報告二:審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 報告三:一○八年度辦理對外背書保證情形報告。
-
報告四:一○八年度董事暨員工酬勞分派報告。
-
報告五:本公司募集公司債相關情形報告。
-
四、承認事項
-
案由一:一○八年度決算表冊案。
-
案由二:一○八年度盈餘分配案。
-
五、討論事項
案由一:「資金貸與他人作業程序」條文修正案。
-
案由二:「背書保證作業程序」條文修正案。
-
案由三:「股東會議事規則」條文修正案。
-
六、選舉事項
獨立董事補選案。
七、臨時動議
八、散會
-2-
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
報告一:一○八年度營業報告,報請 鑒察。
說 明:本公司一○八年度營業報告書,請參閱本手冊第7~9 頁(附件一)。
報告二:審計委員會審查一○八年度決算表冊報告,報請 鑒察。 說 明:審計委員會審查報告書,請參閱本手冊第10 頁 (附件二)。
報告三:一○八年度辦理對外背書保證情形報告,報請 鑒察。
說 明:本公司截至一○八年底對外背書保證金額如下:
| 公司名稱 | 幣別 | 金額 | 與公司之關係 |
|---|---|---|---|
| 長興特殊材料(蘇州)有限公司 | RMB | 2,000萬 | 間接持股100% |
| 長興(中國)投資有限公司 | USD | 700萬 | 間接持股100% |
| Eternal Holdings Inc. | USD | 5,500萬 | 直接持股100% |
| Eternal TechnologyCorp. | USD | 1,000萬 | 間接持股100% |
| Nikko-Materials Co.,Ltd. | JPY | 50,000萬 | 直接持股100% |
| 長興合成樹脂(常熟)有限公司 | USD | 2,300萬 | 間接持股100% |
| RMB | 2,000萬 | ||
| 長興化學(天津)有限公司 | USD | 900萬 | 間接持股100% |
| RMB | 15,000萬 | ||
| 長鼎電子材料(蘇州)有限公司 | USD | 360萬 | 間接持股60% |
| Elga Europe S.r.l. | EUR | 500 萬 | 直接持股72.68% 間接持股22.32% |
| Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. |
USD |
5,200萬 | 直接持股 90% |
| MYR | 32,800萬 |
-3-
報告四:一○八年度董事暨員工酬勞分派報告,報請 鑒察。
說 明:一、依公司法及公司章程規定分派配董事及員工酬勞。
-
二、一○八年度已估列董事酬勞新台幣(下同) 15,325,000 元及員工酬 勞122,000,000 元。
-
三、董事酬勞依估列數15,325,000 元(當年度獲利0.5691%)發放,供 全體董事依章程規定分派並授權董事長核發。
-
四、員工酬勞依當年度獲利之4.5%發放,發放金額為121,176,608 元
-
,與估列數差額為減少823,392 元,依會計估計變動處理,列為 次年度損益。
-
五、本年度應發董事及員工酬勞全數以現金發放之。
-
六、本案業經109 年3 月23 日薪酬委員會審議及3 月27 日董事會決 議通過。
報告五:本公司募集公司債相關情形報告,報請 鑒察。
說 明:一、依照公司法第246 條規定辦理。
-
二、為償還本公司銀行借款,本公司奉財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心108.10.30 證櫃債字第10800118991 號函核准發行新臺幣 30 億元有擔保普通公司債。
-
三、詳細發行辦法,請參閱本手冊第11~12 頁 (附件三)。
四、承認事項
案由一:一○八年度決算表冊案,敬請 承認。 (董事會提)
-
說 明:一、本公司一○八年度各項決算表冊:營業報告書、資產負債表、綜 合損益表、權益變動表、現金流量表,業經109 年3 月23 日審計 委員會審查竣事,出具書面審查報告書在案,並經本公司109 年 3 月27 日董事會議通過。
-
二、前項營業報告書請參閱本手冊第7~9 頁(附件一),個體財務報告 暨合併財務報告及會計師查核報告書請參閱本手冊第13~32 頁(附 件四、五)。
三、敬請 承認。
決 議:
-4-
案由二:一○八年度盈餘分配案,敬請 承認。 (董事會提)
-
說 明:一、一○八年度盈餘分配擬配發股東現金股利每股1.4 元,一○八年度 盈餘分配表請參閱本手冊第33 頁(附件六)。
-
二、本次現金股利配發至元為止(元以下捨去),配發未滿一元之畸 零數額,擬轉入本公司職工福利委員會,並授權董事長俟股東會 決議通過後,另訂配息基準日等相關事宜。
三、敬請 承認。
決 議:
五、討論事項
案由一:「資金貸與他人作業程序」條文修正案。 (董事會提)
-
說 明:一、配合金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第 1080304826 號函令,修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
-
二、修正條文對照表及修正理由請參閱本手冊第34 頁(附件七)。 三、敬請 決議。
決 議:
案由二:「背書保證作業程序」條文修正案。 (董事會提)
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說 明:一、配合金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第 1080304826 號函令,修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
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二、修正條文對照表及修正理由請參閱本手冊第35 頁(附件八)。 三、敬請 決議。
決 議:
案由三:「股東會議事規則」條文修正案。 (董事會提)
-
說 明: 一、依金融監督管理委員會108 年12 月31 日金管證發字第1080339900 號函,修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
-
二、修正條文對照表及修正理由請參閱本手冊第36~37 頁(附件九)。 三、敬請 決議。
決 議:
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六、選舉事項
-
案 由:獨立董事補選案。 (董事會提)
-
說 明:一、本公司獨立董事許睿元先生於108 年12 月31 日請辭獨立董事一職 ,依公司章程第十二條規定應設置獨立董事三人,故擬於109 年股 東常會補選獨立董事一人。
-
二、新任獨立董事於109 年股東常會當選後即日就任,任期至111 年6 月25 日止與本屆董事任期相同。
-
三、本次獨立董事補選依公司章程及公司法規定,採候選人提名制, 由股東常會就獨立董事候選人名單選任之,候選人名單請參閱本 手冊第38 頁(附件十)。
四、敬請 選舉。
選舉結果:
七、臨時動議
八、散會
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附 件 一
營業報告書
感謝長興股東對公司及經營團隊的支持。108年美中貿易持續影響大陸地區景氣,而中國 大陸為本公司重要生產、銷售地區,致使整體營收較前一年度衰退。然而,受惠於原物料價 格、內部管理優化等因素,本年度整體獲利有顯著成長。
109年仍是充滿挑戰的一年,雖美中貿易達成階段協議、英國脫歐落幕,國際政治經濟的 不確定性略為消退,開年後新型冠狀病毒肺炎疫情爆發,台灣與大陸長期建構了緊密投資關 係、產業聚落、供應鏈及貿易往來,兩岸經濟都將受到影響。對此,長興將發揮優勢,調配 包含台灣、歐美、東南亞既有已建構的產能,持續穩定的生產活動及市場開發,在變動中尋 求成長機會。新ERP系統已在109年初順利完成第一階段上線,將更能配合集團全球化及成長 目標,提供經營管理能量。
此外,公司仍將秉持守法、守信、守德的企業文化,重視公安環保並善盡社會責任,持 續在ESG(環境、社會責任、公司治理)作出貢獻,以實現永續經營為目標,為股東、利害關 係人及社會大眾創造價值。
茲將 108 年營業結果報告如下:
一、 108 年營業結果
一 ( ) 營業計畫實施成果
公司 108 年度合併營收淨額計 404 億元,與 107 年度相較減少 6.78% ;在營業績效 方面,稅前淨利為 29.14 億元,比上年度增加 56.33% ,稅後淨利歸屬於母公司業主 為 24.66 億元,每股稅後盈餘為 1.99 元。
( 二 ) 預算執行情形
公司於 108 年並未公開財務預測,故無 108 年預算執行分析資料。
( 三 ) 財務收支及獲利能力分析
1 、財務收支:
單位:新台幣仟元
| 財務收支: | 單位:新台幣仟元 |
|---|---|
| 項目 | 108 年金額 |
| 營業收入 | 40,363,238 |
| 營業毛利 | 7,856,953 |
| 營業利益 | 2,335,050 |
| 營業外收入及支出 | 578,881 |
| 稅前淨利 | 2,913,931 |
| 本期淨利 | 2,428,081 |
-7-
| 本期其他綜合損失之稅後淨額 | (945,873) |
|---|---|
| 本期綜合利益總額 | 1,482,208 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 2,466,356 |
| 淨利歸屬於非控制權益 | (38,275) |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,531,715 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | (49,507) |
| 每股盈餘(元) | 1.99 |
| 獲利能力分析: 單位:% |
獲利能力分析: 單位:% |
|---|---|
| 項 目 |
比 率 |
| 資產報酬率 | 5 |
| 權益報酬率 | 11 |
| 稅前純益占實收資本比率 | 23 |
| 純益率 | 6 |
| 每股盈餘(元) | 1.99 |
2 、獲利能力分析:
( 四 ) 研究發展狀況
1 、 108 年度研發成果:
(1) 分生檢測酵素
(2) 血液檢測酵素
(3) 有機矽彈性微球
(4) LCD 3D 列印材料
(5) 環保型 CTP 免沖洗感光版材
(6) 3C 塑件用水性光固化樹脂
(7) 聚氨酯熱熔膠用的特殊型聚酯多元醇
(8) 偏光板保護貼用丙烯酸酯 PSA 膠水
(9) 型材包覆反應型聚氨酯熱熔膠
(10) 水性丙烯酸多元醇分散體在工業烤漆的應用技術
- 2 、未來研究方向如下:
(1)5G 高頻材料
(2) 生醫檢測材料
(3) 綠能 / 儲能材料
(4) 軟性電子材料
(5) 半導體封裝材料
(6) 高性能工程塑膠材料
(7) 矽材料
(8) 循環永續環保材料
-8-
( 五 ) 經營方針與產銷策略
-
產品研發方向將朝產業應用(包括塗料、電材、膠黏劑、複材、油墨與矽材料等 產業)所需的功能性樹脂、膠材、膜材等高階產品為發展重點,加快新產品發展 (NPD) 與新事業發展( NBD )商業化速度,以獲取更高市場價值。
-
積極拓展東北亞及東協( ASEAN )、印度等新興市場。馬來西亞完成建廠運營 後,將可擴大所在區域的推展銷售;針對日本、韓國地區加強技術、市場佈局; 同時持續在亞洲地區與國際大廠強化合作,讓業務成長更全面,產品結構更多元。
去年美國聯準會三度降息以遏止衰退,全球經濟成長可能趨緩,中國市場則因新型 冠狀病毒肺炎事件受到重創,短期對公司必有所衝擊。本公司面對經營挑戰,仍將秉持 穩健經營原則、提升投資效益、優化管理效能、強化財務結構,並持續投入研究發展, 加速未來市場需求關鍵材料之研發與商品化,取得並維持長期發展的競爭優勢。
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董事長:高國倫 總經理:毛惠寬 會計主管:蘇慧芳
-9-
附 件 二
長興材料工業股份有限公司
審計委員會審查報告書
茲 准
董事會造送本公司108 年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併 財務報告,業經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符,爰依照證券交易法第 十四條之四準用公司法第219 條規定繕具審查報告書,敬請鑒察。
此 致
本公司109 年股東常會
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長興材料工業股份有限公司
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審計委員會召集人:
中 華 民 國 109 年 3 月 27 日
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附 件 三
本公司108 年度國內有擔保普通公司債發行辦法
本公司為償還銀行借款所需,於民國108 年11 月6 日完成發行108 年度第一 期有擔保普通公司債新臺幣參拾億元,公司債發行條件報告如下:
-
一、債券名稱:長興材料工業股份有限公司一○八年度第一期有擔保普通公司 債(以下稱「本公司債」)。
-
二、發行總額:本公司債發行總額為新臺幣參拾億元整。
-
三、票面金額:本公司債之票面金額為新臺幣壹仟萬元整。
-
四、發行價格:依面額十足發行。
-
五、發行期限:本公司債之發行期限為五年期。自民國108 年11 月6 日起至民 國113 年11 月6 日止。
-
六、票面利率:以固定利率發行,年利率0.82%。
-
七、計、付息方式:自發行日起依票面利率每年單利計息一次、每年付息一次。 本公司債每仟萬元票面金額付息計算至元為止,元以下四捨五入。利息金 額以本公司計得者為準,公司債還本付息日如為付款地銀行業非營業日 時,則於次一營業日給付本息,不另計付利息,逾還本領息日領取本息者, 逾期期間亦不另計付利息。
-
八、還本方式:到期一次還本。
-
九、債券形式:本公司債採無實體形式發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有 限公司(以下稱「集保公司」)登錄。
-
十、受託人:本公司債由永豐商業銀行股份有限公司信託部為債權人之受託人, 以代表債權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡 持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買受者,對於受託契 約規定受託人之權利義務均予同意承認,並授與有關受託事項全權之代 理,此項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業 時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
-11-
-
十一、保證機構:本公司債由臺灣銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限 公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司擔 任聯合保證銀行依簽訂之聯合委任保證合約及履行公司債保證義務合約 提供保證。
-
十二、還本付息代理機構:本公司債委託臺灣銀行股份有限公司前鎮分行代理 還本付息事宜,於核付利息時,由臺灣銀行股份有限公司前鎮分行依所 得稅法規定代為扣繳所得稅,並依集保公司提供之證券所有人名冊資料 辦理本息款項劃撥作業。
-
十三、承銷方式:有委託承銷商對外公開承銷,玉山商業銀行股份有限公司為 主辦承銷商。
-
十四、通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,除法令另有規定者外, 將於公開資訊觀測站登錄,並按照所登錄之公告資訊辦理。
-
十五、銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券 管理規則所定之專業投資人。
十六、其他事項:
-
(一)本債券得自由買賣、轉讓、質押及提供擔保。
-
(二)本債券依照民法規定本金及利息自開始付款之日起未兌領者,本金 逾十五年,利息逾五年均不再兌付。
-
(三)為配合本公司債於次級市場流通之必要性,本公司應向財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心送件申請本公司債為櫃檯買賣。
-
(四)本發行辦法未規定之事項,適用主管機關相關法令之規定。
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附 件 四
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-22-
附 件 五
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----- Start of picture text -----
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----- End of picture text -----
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
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==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
-26-
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-32-
附 件 六
長興材料工業股份有限公司
一○八年度盈餘分配表
單位:新臺幣元
| 項 目 |
金 | 額 | 額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、可供分配數 | |||||
| 期初未分配盈餘 | 3,185,145,199 | ||||
| 確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 | (74,553,458) | ||||
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | (1,085,318) | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡 | |||||
| 量之權益工具投資 | 69,589,730 | ||||
| 調整後未分配盈餘 | 3,179,096,153 | ||||
| 108 年度稅後淨利 | 2,466,356,251 | ||||
| 提列10%法定盈餘公積 | (246,030,721) | ||||
| 提列特別盈餘公積 | (931,797,097) | ||||
| 本期可供分配盈餘 | 4,467,624,586 | ||||
| 二、分配項目: 股東現金股利(每股1.4 元) |
(1,736,391,237) | ||||
| 三、期末未分配盈餘 | 2,731,233,349 |
-
1、本年度擬分配之股東股利以108 年度盈餘優先分配。
-
2、依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函規定,本公司因選擇適用國際財務報導準則第一號豁免 項目,而就未實現重估增值轉入保留盈餘部分,提列特別盈餘公積426,930,232 元。該特別盈餘 公積於108 年度尚無迴轉之情事。
-
3、依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函規定,本公司108 年底因國外營運機構之資產負債換算 差額及金融投資公允價值重評價,合計其他股東權益減項之淨額部分應提列特別盈餘公積 1,442,690,547 元,本公司特別盈餘公積累積已提列數額為510,893,450 元,應就已提列數額與 其他權益減項淨額之差額補提特別盈餘公積931,797,097 元。
-
4、依109.1.9 經商字第10802432410 號函規定,應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計 入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎,本公司108 年度法定盈餘公積之提 列基礎金額為2,460,307,205 元。
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董事長:高國倫 總經理:毛惠寬 會計主管:蘇慧芳
-33-
附 件 七
長興材料工業股份有限公司
資金貸與他人作業程序修正條文對照表
| 修正後 | 修正前 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第三條: 資金貸與他人限額如下: (1)(略) (2) 本公司直接及間接持有表決 權股份百分之百之國外公司 間或本公司直接及間接持有 表決權股份百分之百之國外 公司對本公司,從事資金貸 與時,其金額得不受第(1)款 之限制,其資金貸與總額及 個別貸與金額以不超過該公 司淨值之百分之二百為限。 |
第三條: 資金貸與他人限額如下: (1)(略) (2) 本公司直接及間接持有表決 權股份百分之百之國外公司 間,從事資金貸與時,其金 額得不受第(1)款之限制,其 資金貸與總額及個別貸與金 額以不超過該公司淨值之百 分之二百為限。 |
金管會為增加集團企業 內部資金調度運用之彈 性,且考量國外公司尚 無公司法第十五條之適 用,放寬公開發行公司 直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公 司對該公開發行公司從 事資金貸與,亦不受淨 值百分之四十及一年期 限之限制。 |
| 第十三條: 本公司財務單位除依據證券主 管機關規定期限,每月十日前公 告並申報資金貸與資料外,資金 貸與金額達下列標準之一者,應 於事實發生日之即日起算二日 內公告申報: (1) (略) (2) (略) (3) (略) 前項事實發生日係指簽約日、付 款日、董事會決議日或其他足資 確定資金貸與對象及金額之日 等日期孰前者。 |
第十三條: 本公司財務單位除依據證券主 管機關規定期限,每月十日前公 告並申報資金貸與資料外,資金 貸與金額達下列標準之一者,應 於事實發生日之即日起算二日 內公告申報: (1) (略) (2) (略) (3) (略) 前項事實發生日係指~~交易簽~~約 日、付款日、董事會決議日或其 他足資確定~~交易對~~象及~~交易金~~ 額之日等日期孰前者。 |
因考量資金貸與非屬交 易性質,配合準則規 定,修正內容。 |
-34-
附 件 八
長興材料工業股份有限公司
背書保證作業程序修正條文對照表
| 修正後 | 修正前 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|
| 第九條: 本公司財務單位除依據證券主管 機關規定期限,每月十日前公告申 報背書保證餘額外,背書保證金額 達下列標準之一者,應於事實發生 日之即日起算二日內公告申報: (1) (略) (2) (略) (3) 本公司及子公司對單一企業背 書保證餘額達新台幣壹仟萬元以 上且對其背書保證金額、採用權益 法之投資帳面金額及資金貸與餘 額合計數達本公司淨值百分之三 十以上者。 (4) (略) 前項事實發生日係指簽約日、付款 日、董事會決議日或其他足資確定 背書保證對象及金額之日等日期 孰前者。 |
第九條: 本公司財務單位除依據證券主管 機關規定期限,每月十日前公告申 報背書保證餘額外,背書保證金額 達下列標準之一者,應於事實發生 日之即日起算二日內公告申報: (1) (略) (2) (略) (3) 本公司及子公司對單一企業背 書保證餘額達新台幣壹仟萬元以 上且對其背書保證金額~~、長期性質~~ 之投資金額及資金貸與餘額合計 數達本公司淨值百分之三十以上 者。 (4) (略) 前項事實發生日係指~~交易簽~~約 日、付款日、董事會決議日或其他 足資確定~~交易對~~象及~~交易~~金額之 日等日期孰前者。 |
配合準則規定,為明 確長期性質投資之 定義,爰參酌證券發 行人財務報告編製 準則第九條第四項 第一款,修正第(3) 內容。 另因考量背書保證 非屬交易性質,配合 準則規定,修正內 容。 |
-35-
附 件 九
長興材料工業股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 二、持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案。但以一項 為限,提案超過一項者,均不列 入議案。但股東提案係為敦促公 司增進公共利益或善盡社會責任 之建議,董事會仍得列入議案。 另股東所提議案有公司法第172 條之1第4項各款情形之一,董事 會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停 止股票過戶日前公告受理股東之 提案、書面或電子受理方式、受 理處所及受理期間:其受理期間 不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限(含 文字、標點符號),超過三百字 者,不予列入議案;列入議案之 提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東常會召集通知日 前,將處理結果通知提案股東, 並將合於本規定之議案列於開會 通知。對於未列入議案之股東提 案,董事會應於股東常會說明未 列入之理由。 |
一之一、 持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案。但以一項 為限,提案超過一項者,均不列 入議案。另股東所提議案有公司 法第172條之1第4項各款情形之 一,董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停 止股票過戶日前公告受理股東之 提案、受理處所及受理期間:其 受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限(含 文字、標點符號),超過三百字 者,不予列入議案;列入議案之 提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東常會召集通知日 前,將處理結果通知提案股東, 並將合於本規定之議案列於開會 通知。對於未列入議案之股東提 案,董事會應於股東常會說明未 列入之理由。 |
1.條號調整 2.配合公司法第 一百七十二條 之一修正 |
| 十、股東會如由董事會召集者,其議 程由董事會訂定之,相關議案(包 括臨時動議及原議案修正)均應 票決,會議應依排定之議程進 行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有 召集權人召集者,準用前項之規 定。 |
九、股東會如由董事會召集者,其議 程由董事會訂定之會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不 得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有 召集權人召集者,準用前項之規 定。 |
1.條號調整 2.配合法令修 正。 |
-36-
| 前二項排定之議程於議事 (含臨 時動議) 未終結前,非經決議, 主席不得逕行宣布散會。 會議散會後,股東不得另推選主席 於原址或另覓場所續行開會。 |
前二項排定之議程於議事 (含臨 時動議) 未終結前,非經決議, 主席不得逕行宣布散會。 會議散會後,股東不得另推選主 席於原址或另覓場所續行開會。 |
|
|---|---|---|
| 二十、股東會之議決事項,應作成議 事錄,由主席簽名或蓋章,並 於會後二十日內,將議事錄分 發各股東。議事錄之製作及分 發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得 以輸入公開資訊觀測站之公告 方式為之。 議事錄應確實依會議之年、 月、日、場所、主席姓名、決 議方法、議事經過之要領及表 決結果(包含統計之權數)記 載之,有選舉董事時,應揭露 每位候選人之得票權數。在本 公司存續期間,應永久保存。 |
1.新增規範 | |
| 三、(後略) 四、(後略) 五、(後略) 六、(後略) 七、(後略) 八、(後略) 九、(後略) 十一、(後略) 十二、(後略) 十三、(後略) 十四、(後略) 十五、(後略) 十六、(後略) 十七、(後略) 十八、(後略) 十九、(後略) 二十一、(後略 二十二、(後略) |
二、(後略) 三、(後略) 四、(後略) 五、(後略) 六、(後略) 七、(後略) 八、(後略) 十、(後略) 十一、(後略) 十二、(後略) 十三、(後略) 十四、(後略) 十五、(後略) 十六、(後略) 十七、(後略) 十八、(後略) 十九、(後略) 二十、(後略) |
1.條號調整 |
-37-
附 件 十
第十八屆獨立董事補選候選人名單
| 被提名人 姓名 |
學 歷 |
經 歷 |
現 職 |
持有 股數 |
|---|---|---|---|---|
| 陳以亨 |
美國紐約大學 人力資源管理與 組織發展博士 |
中山大學人力資源管理 研究所教授 本公司獨立董事 本公司薪資報酬委員會 召集人 本公司審計委員會委員 |
中山大學人力資源管理研究所 教授 中山大學創意與創新研發中心 主任 寬宏藝術經紀(股)公司 獨立董事 台灣虎航(股)公司 獨立董事 |
471,771 |
-38-
附 錄 一
長興材料工業股份有限公司 股東會議事規則
訂定: 80.04.21
修訂:103.06.11
-
一、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。 一之一、
-
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172 條之1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。
-
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受 理期間:其受理期間不得少於十日。
-
股東所提議案以三百字為限(含文字、標點符號),超過三百字者,不予列入議案;列 入議案之提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之 議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東常會說明未列入之 理由。
-
二、股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 出席股數依繳交之出席證、出席簽到卡或其他出席證件加計以書面或電子方式行使表 決權之股數計算之。
-
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
四、股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,並至少於會議開始前三十 分鐘受理報到。
-
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。
-
五、股東會其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董 事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
-
六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
七、本公司於受理股東報到時起,應全程連續不間斷錄音及錄影,並至少保存一年。
-
八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未達已發行股份總數過半數之股東出席時主席 得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足規定股額,但已達發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司 法第一百七十五條第一項規定進行會議並作假決議。但於當次會議未結束前,如出席 股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一 百七十四條規定重新提請大會議決。
-39-
-
九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
-
前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。
-
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名, 由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。
-
十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會議案表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完 成後,當場宣布表決結果或選舉結果,包含統計之權數或當選之名單及其當選權 數,並做成紀錄。
-
十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。
- 表決時,應由主席或其指定人員就該案宣布出席股東之表決權總數後,由股東就該 案進行投票表決。
-
十八、本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式供股東行使其表決 權,股東會召集通知並應載明股東行使表決權方法。
-
以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會;但就該次股東會之臨 時動議及原議案之修正,視為棄權。
-
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二 日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以 書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委 託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
-
十九、主席得指揮糾察員 (或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
二十、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
-40-
附 錄 二
長 興 材 料 工 業 股 份 有 限 公 司 章 程
第 一 章 總 則
- 第 一 條:本公司依照公司法規定組織,定名為長興材料工業股份有限公司,英文名稱為 ETERNAL MATERIALS CO., LTD. 。
第 二 條:本公司所營事業如下:
1.C801040 合成樹脂製造業
-
2.CC01080 電子零組件製造業
-
3.C802030 塗料及油漆製造業
-
4.C802120 工業助劑製造業
-
5.C801050 塑膠原料製造業
-
6.C805990 其他塑膠製品製造業
-
7.C801990 其他化學材料製造業
-
8.C801020 石油化工原料製造業
-
9.C801010 基本化學工業製造業
-
10.CF01011 醫療器材製造業
-
11.F108031 醫療器材批發業
-
12.F208031 醫療器材零售業
-
13.ZZ99999 除許可業務除外,得經營法令非禁止或限制之業務
-
第 三 條:本公司所在地設於高雄市,必要時得在國內外設立分公司。
-
第 四 條:本公司對外投資額,得不受實收股本百分之四十之限制。
第 五 條:本公司得對相關企業及轉投資事業為保證人。
第 二 章 股 份
- 第 六 條:本公司資本總額定為新台幣壹佰捌拾億元正,分為壹拾捌億股普通股,每股新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中新台幣壹億元,分為壹仟萬股,每股新台 幣壹拾元,係預留供附認股權公司債,附認股權特別股,認股權憑證使用。
第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條:股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
-41-
第 三 章 股 東 會
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第 八 條:股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召開一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召開之。
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第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名或蓋 章委託代理人出席。
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第 十 條:本公司各股東,除依公司法及相關法令規定無表決權股份外,每股有一表決權。
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第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。
第 四 章 董 事 會 及 審 計 委 員 會
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第十二條:本公司董事會設董事十人 ( 含獨立董事三人 ) ,但自第十八屆董事會起設董事十一 人 ( 含獨立董事三人 ) ,任期三年,由股東就候選人名單中選任之,連選得連任。 董事選舉採候選人提名制度。
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董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法相關法 令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
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全體董事持有記名式股票股份總額,各應符合證券主管機關頒行「公開發行公司 董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。
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第十二條之一:本公司自民國一百零五年第十七屆董事會起,設置審計委員會,由全體獨立 董事組成,相關組織規程由董事會決議訂定。
- 自審計委員會成立之日起,有關公司法、證券交易法及其他法律對於監察人 之規定,於審計委員會準用之。
第十二條之二:本公司得於董事任期內,為其購買責任保險。
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第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 董事長一人,並得於必要時以同一方式互選副董事長一人,董事長對外代表公司。 召集董事會得以書面、傳真或電子方式通知各董事。
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第十四條:董事因故不能出席董事會時,得由其他董事代理。但對於證券交易法第十四條之 三應經董事會決議之事項,獨立董事僅得委由其他獨立董事代理。
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第十四條之一:本公司董事之報酬,應依其對公司營運參與程度與貢獻價值定之,並授權董 事會參照同業水準,核定相關報酬支給辦法以為給付依據。
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第 五 章 經 理 人
- 第十五條:本公司得設置經理人若干人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿九條規定辦 理。
第 六 章 會 計
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第十六條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具營業報告書財務報表盈餘分配 或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
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第十七條:本公司當年度如有獲利,應提撥百分之四點五 ( 含 )~ 百分之五點五為員工酬勞及不 高於百分之一為董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞 前之利益。
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員工酬勞以股票或現金方式分派時,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出 席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。
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員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。
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獨立董事除第十四條之一之報酬外,不參與本條董事酬勞之分配。
第十八條:本公司年度決算如有盈餘,依下列順序辦理:
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提繳所得稅。
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彌補以往年度虧損。
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提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達實收資本額時,不在此 限。
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股東會議或主管機關命令之特別盈餘公積。
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當年度提列後之餘額加計累積未分配盈餘,為可分配盈餘,由董事會擬具分派 案,提請股東會決議。
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本公司以永續經營及持續成長為經營理念,預計未來仍有重大擴建計劃,年度分 派股東股利以不低於前項當年度提列後之餘額百分之三十。其中現金股利不得低 於當年度股利分派總額百分之十。
第 七 章 附 則
第十九條:本章程未訂事項,悉依公司法及相關法令之規定辦理。
- 第二十條:本章程訂立於民國53年11月17日。 第 一次修正於民國55年02月16日, 第 二次修正於民國56年05月01日,第 三次修正於民國56年12月16日, 第 四次修正於民國61年02月06日,第 五次修正於民國61年11月02日, 第 六次修正於民國62年11月05日,第 七次修正於民國63年06月06日,
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第 八次修正於民國64年07月31日,第 九次修正於民國65年08月29日, 第 十次修正於民國66年02月10日,第十一次修正於民國67年08月03日, 第十二次修正於民國68年12月26日,第十三次修正於民國69年12月28日, 第十四次修正於民國72年10月04日,第十五次修正於民國73年07月20日, 第十六次修正於民國73年09月02日,第十七次修正於民國75年10月23日, 第十八次修正於民國76年02月12日,第十九次修正於民國76年06月25日, 第二十次修正於民國76年09月03日,第廿一次修正於民國77年01月17日, 第廿二次修正於民國77年09月07日,第廿三次修正於民國77年10月12日, 第廿四次修正於民國77年12月11日,第廿五次修正於民國79年04月26日, 第廿六次修正於民國79年05月20日,第廿七次修正於民國79年08月28日, 第廿八次修正於民國80年04月21日,第廿九次修正於民國81年03月04日, 第三十次修正於民國81年04月25日,第三一次修正於民國81年07月15日, 第三二次修正於民國82年04月25日,第三三次修正於民國83年04月25日, 第三四次修正於民國84年04月28日,第三五次修正於民國85年05月15日, 第三六次修正於民國86年05月15日,第三七次修正於民國87年04月10日, 第三八次修正於民國88年05月04日,第三九次修正於民國89年05月10日, 第四十次修正於民國90年05月11日,第四一次修正於民國91年04月15日, 第四二次修正於民國93年04月14日,第四三次修正於民國94年04月13日, 第四四次修正於民國95年06月09日,第四五次修正於民國96年05月24日, 第四六次修正於民國97年06月13日,第四七次修正於民國99年06月15日, 第四八次修正於民國101年06月05日,第四九次修正於民國102年6月20日, 第五十次修正於民國103年06月11日,第五十一次修正於民國104年06月10日, 第五十二次修正於民國105年6月15日,第五十三次修正於民國106年6月15日, 第五十四次修正於民國108年6月26日。
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附 錄 三
長興材料工業股份有限公司 資金貸與他人作業程序
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第一條:凡本公司辦理資金貸與他人事項,均依本程序之規定,如有未盡事宜, 依證券主管機關相關規定辦理。 本程序所稱母公司及子公司,應依證券發行人財務報告編製準則之規 定認定之;所稱淨值係指最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表 中歸屬於母公司業主之權益。
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第二條:本公司資金貸與之對象,以本公司直接或間接持股達百分之四十(含) 以上之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者為限,不得貸與 股東或任何他人。
第三條:資金貸與他人限額如下:
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(1) 本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司淨值百分之四十為限; 其個別對象,以不超過本公司淨值百分之五為限。
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(2) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間,從事資 金貸與時,其金額得不受第(1)款之限制,其資金貸與總額及個別貸 與金額以不超過該公司淨值之百分之二百為限。
第四條:資金貸與他人相關作業,除另有規定者外,均由財務單位負責辦理。
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第五條:公司資金貸與他人時,應由借款人提出資金貸放申請,詳述借款金額、 期限、用途及提供擔保情形,並應提供基本資料及財務資料予本公司以 便辦理徵信工作。財務單位應擬訂貸款金額、貸款期限、計息方式,呈 准並提報請董事會決議通過後據以辦理。
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辦理資金貸與他人依本程序、本公司授權辦法或其他法律規定應經董事 會通過者,應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意,如未經審計 委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意 行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
前項所稱審計委員會全體成員及全體董事,以實際在任者計算之。
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第六條:資金貸與他人應先經財務單位最高主管審核,其審核要點如下: (1) 貸款用途是否適當。
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(2) 應否取得擔保品及擔保品之評估價值。
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(3) 累計貸與總額是否超過限額。
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(4) 對公司營運風險、財務狀況及股東權益之影響。
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(5) 貸與對象之徵信及風險評估。
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第七條:資金貸與以取得借款人提供相當之擔保品為原則,必要時並得辦理動 產或不動產之抵押設定;若以票據為擔保時,應另覓保證人背書。
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第八條:資金貸與期限最長以一年為限,且其利率不得低於金融機構短期放款 之最低利率。
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第九條:本公司直接及間接持股之子公司資金貸與案件經董事會決議通過者, 並授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之 期間內分次撥款或循環動用;由財務單位得視貸款資金需求情形執行之。 前項一定額度,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公 司間外,對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司淨值百分之 十。
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第十條:貸款撥放後,財務單位應注意借款人、保證人之相關信用狀況及擔保 品擔保價值,遇有重大變化時,應即書面呈報董事長並依指示進行適當 之處理。
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第十一條:貸款期限到期前,財務單位應通知借款人還清借款本息,如借款人 逾期未依約償還將依法予以追償。
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第十二條:財務單位應將資金貸放之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放 日期、期限、計息方式及擔保品等詳細登載於簿冊備查,同時評估資 金貸與情形並提列適足之備抵壞帳,且於財務報告中適當揭露有關資 訊。
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第十三條:本公司財務單位除依據證券主管機關規定期限,每月十日前公告並 申報資金貸與資料外,資金貸與金額達下列標準之一者,應於事實發 生日之即日起算二日內公告申報:
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(1) 本公司及子公司資金貸與之餘額達本公司淨值百分之二十以上者。
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(2) 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司淨值百分之十 以上者。
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(3) 本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一仟萬元以上且達本 公司淨值百分之二以上者。
前項事實發生日係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資 確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。
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第十四條:稽核單位依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定, 每季定期稽核本程序及其執行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知各審計委員會之獨立董事成員。
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第十五條:若因情事變更,致貸與對象不符規定或餘額超限時,應由財務單位 訂定改善計劃提報董事會,並將相關改善計劃送各審計委員會之獨立 董事成員,依計劃時程完成改善。
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第十六條:經理人及主辦人員如違反『公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則』或本程序,視違反情事影響公司營運之重大程度,依公司規定 懲處之。
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第十七條:子公司擬將資金貸與他人者,應依據「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」訂定「子公司資金貸與他人作業管理辦法」並執行 之,且需依第十三條規定辦理公告、申報。
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第十八條:本程序應經審計委員會審議並依第五條第二項規定提請董事會討 論,董事會應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或 保留意見,應載明於董事會議事錄。
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第十九條:本程序經董事會通過並提報股東會同意後生效實施,修正時亦同; 未盡事宜,除法令另有規定外,悉依本公司內部相關規定辦理。
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附 錄 四
長興材料工業股份有限公司
背書保證作業程序
- 第一條:凡本公司有關對外背書保證事項,均依本程序之規定,如有未盡事宜, 依證券主管機關相關規定辦理。 本程序所稱母公司及子公司,應依證券發行人財務報告編製準則之規定 認定之;所稱淨值係指最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表中歸 屬於母公司業主之權益。
第二條:本程序所稱之背書保證係指下列事項:
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(1)融資背書保證;係指客票貼現融資、為他公司融資之目的所為之背 書或保證及為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保 者。
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(2)關稅背書保證,係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或 保證。
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(3)其他背書保證則指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。 提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押 ~~權者,~~ 亦應依本 程序規定辦理。
第三條:本公司得為背書保證對象及限額如下:
- (1)本公司所為之背書保證對象,以本公司直接及間接持有表決權之股 份超過百分之五十之公司為限,但因共同投資關係由全體出資股東依 其持股比率對被投資公司背書保證者,不在此限。
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(2)本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間,得 為背書保證,且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直 接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證,不在此限。
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前項所稱出資,係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百子 公司出資。
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第四條:本公司得為背書保證總額及對單一企業背書保證之限額,分別訂定額 度如下:
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(1)得為背書保證總額以不超過本公司淨值為限。
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(2)對單一企業背書保證總額以不超過本公司淨值為限。
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本公司與子公司整體得為背書保證之總額及對單一企業背書保證之金 額,分別訂定如下:
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(1)本公司與子公司背書保證之總額以不超過本公司淨值為限。
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(2)本公司與子公司對單一企業背書保證之金額以不超過本公司淨值為 限。
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本公司與子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上 時,並應於股東會說明其必要性及合理性。
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第五條:本公司辦理背書保證時,應先經董事會決議通過後,始得為之,並將 辦理之有關情形提報股東會備查。但在董事會休會期間,授權董事長於 授權規定之額度內先行決行,事後報請董事會追認。
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辦理背書保證依本程序、本公司授權辦法或其他法律規定應經董事會通 過者,應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意,如未經審計委員 會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行 之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
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前項所稱審計委員會全體成員及全體董事,以實際在任者計算之。
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本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間依第三 條第一項第二款規定為背書保證前,並應提報本公司董事會決議始得辦 理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證, 不在此限。
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本公司若對國外公司為保證行為時,公司所出具之保證函應由董事會授 權董事長或經董事會授權之任一董事簽署。
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第六條:本公司辦理背書保證時,應依『公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則』規定之詳細審查程序評估背書保證之風險性並備有評估記錄, 必要時應取得擔保品。
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背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司,於背書保證 時應評估其營運資金合理性。
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子公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者,依前款規定計算之實 收資本額,應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。
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第七條:本公司辦理背書保證,應由財務單位建立備查簿,對被保證公司承諾 擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、董 事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、取得擔保品內容及解除背 書保證責任之條件與日期等,詳予登載備查。
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第八條:背書保證相關票據、公司印鑑應分別由專人保管,並應依照公司規定 作業程序始得用印或簽發票據,背書保證之專用印鑑為向經濟部登記之 公司印鑑。
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第九條:本公司財務單位除依據證券主管機關規定期限,每月十日前公告申報 背書保證餘額外,背書保證金額達下列標準之一者,應於事實發生日之 即日起算二日內公告申報:
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(1)本公司及子公司背書保證之餘額達本公司淨值百分之五十以上者。
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(2)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司淨值百分之二十 以上者。
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(3)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且 對其背書保證金額、長期性質之投資金額及資金貸與餘額合計數達本 公司淨值百分之三十以上者。
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(4)本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三仟萬元以上且達本公 司淨值百分之五以上者。
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前項事實發生日係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確 定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。
第十條:其他揭露事項:
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(1)若背書保證對象原符合公司規定而嗣後不符,或背書保證金額因據以 計算限額之基礎變動而致超過所訂額度時,對該對象背書保證金額或 超限部分應於合約屆滿時消除,或由財務單位訂定改善計劃提報董事 會,並將相關改善計劃送各審計委員會之獨立董事成員,依計劃時程 完成改善。
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(2)子公司擬為他人背書或提供保證者應依據「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」規定訂定「子公司背書保證作業管理辦法」,並 應依所訂作業管理辦法辦理;且依第九條規定辦理公告、申報作業。
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(3)本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中揭露背書 保證相關資料,並提供簽證會計師相關資料,以供會計師執行必要之 查核程序。
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第十一條:經理人及主辦人員如違反『公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則』或本程序,視違反情事影響公司營運之重大程度,依公司規定 懲處之。
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第十二條:稽核單位依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定, 每季定期稽核本程序及其執行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知各審計委員會之獨立董事成員。
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第十三條:本程序應經審計委員會審議並依第五條第二項規定提請董事會討 論,董事會應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或 保留意見,應載明於董事會議事錄。
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第十四條:本程序經董事會通過並提報股東會同意後生效實施,修正時亦同; 未盡事宜,除法令另有規定外,悉依本公司內部相關規定辦理。
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附 錄 五
長興材料工業股份有限公司
董事選任辦法
第一條:本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法規定辦理之。
第二條:董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
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第三條:本公司獨立董事之資格及選任,應依「證券交易法」、「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及主管機關之相 關規定辦理。
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第四條:本公司董事選舉,應依公司章程規定採候選人提名制度為之。 董事因故解任,致不足五人時,應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章 程所定席次三分之一者,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選 之。
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獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項規定者,應於最近一次股 東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。
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第五條:本公司董事之選舉採單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事人數相同之 選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。
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獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
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第六條:本公司董事之選舉,股東得選擇採行以電子或現場投票方式之一行使其選舉權。 前項股東以電子投票方式行使其選舉權者,應於本公司指定之電子投票平台行 使之。
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本公司應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東 會之股東。選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
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第七條:本公司依公司章程所定董事之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權, 由所得代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
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第八條:選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員,執行各項有關職務,但監票人應 具有股東身分。投票箱由本公司製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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- 第九條:被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票之被選舉人欄填明被選舉人戶名 及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟 政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人欄應填列該政府或法人名 稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加 填代表人姓名,惟每張選舉票僅得塡列一代表人姓名。
第十條:選舉票有下列情事之一者無效:
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一、非本公司製備之選舉票。
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二、以空白之選舉票投入投票箱者。
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三、字跡模糊無法辨認者。
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四、所填列被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所填列被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符 者。
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五、除填列被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號)外,夾寫 其他文字者,但依第九條規定辦理者,不在此限。
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六、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
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七、未填列被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)者。
第十一條:投票完畢後當場開票,開票結果由主席或指定人員當場宣布董事當選名單。
第十二條:本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附 錄 六
全體董事持股情形
| 職 稱 | 姓 名 | 本次股東會停止過戶日 109年4月20 日 |
|---|---|---|
| 董 事 長 | 高國 倫 | 50,138,856 |
| 副 董事 長 | 謝錦 坤 | 722,595 |
| 董 事 | 光陽工業(股)公司 | 124,000,000 |
| 代表人:柯俊斌 | - | |
| 董 事 | 高英智 | 19,851,560 |
| 董 事 | 楊淮 焜 | 16,175,900 |
| 董事 | 黃梧桐 | 3,921,010 |
| 董 事 | 蕭 慈 飛 | 558,416 |
| 董事 | 顏 淑雰 | 299,235 |
| 不含獨立董事之 全體董事持有股數 |
合 計 | 215,667,572 |
| 獨立董事 | 洪麗 蓉 | - |
| 獨立董事 | 羅 立 群 | - |
| 全體董事持有股數 | 合 計 | 215,667,572 |
選任日期:108 年6 月26 日
本公司實收資本額新台幣12,402,794,550 元;1,240,279,455 股 全體董事法定最低應持有股數:32,000,000 股(註)
註:依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第 二條第二項規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全 體董事依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。
全體監察人法定最低應持有股數:不適用
全體董事之持股情形,符合「公開發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」之成數標準。
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附 錄 七
其他說明事項
本次股東常會,股東提案處理說明:
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1、依公司法第172 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百字為 限。
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2、本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為109 年4 月13 日至109 年4 月23 日下午5 時止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
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3、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。
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