ETERNAL — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

長興材料工業股份有限公司

民國一百零八年股東常會議案參考資料

一、承認事項

案由一：一○七年度決算表冊案，敬請 承認。 (董事會提)

• 說 明：一、本公司一○七年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜 合損益表、權益變動表、現金流量表，業經108 年3 月19 日審計 委員會審查竣事，出具書面審查報告書在案，並經本公司108 年 3 月27 日董事會議通過。

  • 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第79 頁(附件一)，個體財務報 告暨合併財務報告及會計師查核報告書請參閱議事手冊第1231 頁(附件四、五)。

  • 三、敬請 承認。

決 議：

• 案由二：一○七年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

• 說 明：一、一○七年度盈餘分配擬配發股東現金股利每股0.9 元，一○七年度 盈餘分配表請參閱議事手冊第32 頁(附件六)。

  • 二、本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零 數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並授權董事長俟股東會決 議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

  • 三、敬請 承認。

決 議：

二、討論事項

案由一：公司章程修正案。 (董事會提)

說 明：一、配合本公司業務需要，修正本公司章程第二條。

• 二、配合公司法第237 條修正條文，修正本公司章程第十八條。 三、修正公司章程第二十條，增列本次修訂章程日期。

• 四、修正條文對照表及修正理由請參閱議事手冊第33~34 頁(附件七)。 五、敬請 決議。

決 議：

案由二：本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 (董事會提)

• 說 明： 一、配合金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1070341072 號函令，修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

  • 二、修正條文對照表及修正理由請參閱議事手冊第34~45 頁(附件八)。 三、敬請 決議。

決 議：

三、選舉事項

• 案 由：本公司第十八屆董事選舉案。 (董事會提)

• 說 明：一、第十七屆董事迄108 年6 月14 日止任期屆滿，依法全面改選。 二、一○八年股東常會依章程規定，選出第十八屆董事十一人(含獨立董 事三人)，任期自108 年6 月26 起至111 年6 月25 日止共三年。

  • 三、本公司依法令及公司章程規定設置審計委員會取代監察人，以獨 立董事全體為審計委員會成員，其任期與第十八屆董事會相同。

  • 四、本屆董事選舉採候選人提名制度，由股東常會就董事候選人名單 選任之，候選人名單請參閱議事手冊第46 頁(附件九)。

  • 五、敬請 選舉。

選舉結果：

四、其他議案

• 案 由：解除本公司第十八屆董事競業禁止限制案。 (董事會提)

• 說 明：一、第十八屆董事受公司法第209 條第一項有關董事競業禁止之限制， 依公司法第209 條第二、三項規定，提請一○八年股東常會同意解 除第十八屆當選董事擔任本公司轉投資公司為屬於本公司營業範 圍內之競業禁止之限制，提請解除競業禁止之主要內容：

董事候選人	兼任公司	擔任職務
光陽工業股份有限公司代表人：柯俊斌	長陽開發科技股份有限公司	董事

二、敬請 決議。

決 議：