ETERNAL — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

長興材料工業股份有限公司

民國一百零七年股東常會議案參考資料

承認事項

• 案由一：一○六年度決算表冊案，敬請 承認。 (董事會提) 說 明：一、本公司一○六年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜 合損益表、權益變動表、現金流量表，業經107 年3 月9 日審計 委員會審查竣事，出具書面審查報告書在案，並經本公司107 年 3 月20 日董事會議通過。

• 二、前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第7~9 頁及第11~32 頁(附件一、三、四)。

三、敬請 承認。

決 議：

案由二：一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

• 說 明：一、一○六年度盈餘分配擬配發股東現金股利每股0.5 元及股票股利每 股0.7 元，合計每股股利1.2 元，一○六年度盈餘分配表請參閱議 事手冊第33 頁(附件五)。

• 二、本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸 零數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並授權董事長俟股東會 決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

• 三、本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股 轉讓或其他情形影響流通在外股份數量，致股東配息(股)比率因 此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

• 四、敬請 承認。

決 議：

討論事項

案由一：一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (董事會提)

• 說 明：一、本公司為充實營運資金，擬將一○六年度股東股利新台幣 811,397,780 元轉作資本，每股新台幣壹拾元，計發行普通股 81,139,778 股。

• 二、股東股票股利按配股基準日股東名簿所載股東持有股數比例分配， 每仟股無償配發70 股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過 戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼 湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止 ，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

• 三、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同，擬請股東 會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。

• 四、本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股 轉讓或其他情形影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發 生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

• 五、本發行新股案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須 變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。

• 六、敬請 決議。

決 議：

案由二：本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 (董事會提)

• 說 明：一、配合金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號函，修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

• 二、修正條文對照表與修正理由請參閱議事手冊第34~38 頁(附件六)。 三、敬請 決議。

決 議：