ETERNAL — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

請 國 內 沿 郵資已付 此 虛 台北郵局許可證 線 台北字第9 2 8 號 先 國 內 郵 簡 折 再 開會通知請即拆閱 撕

~~長~~ 興

105 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓 長興材料工業股份有限公司 股務代理人 ( 原名：長興化學工業股份有限公司) 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 請 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 沿 網路：http://www.pscnet.com.tw/ 此 虛 股務營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30 線 證券代號：1717 先 折 再 撕

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本次股東常會 恕不發放紀念品 股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

集保結算所「股東e票通」電子投票 w w w . s t o c k v o t e . c o m . t w

第一 106 親自出席通知書 親自出席 股東簽章處 長興材料工業股份有限公司一○六年股東常會 第二 □親自 聯： 本股東決定親自出席一○六年六月十五日舉行之一○六年股東常會，即請查照並將 106 □委託 出席簽到卡 聯： 親 時間：民國106年6月15日(星期四)上午九時三十分 出 出席簽到卡寄交本人收執。 自 此 致 地點：高雄市路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心) 席 出 簽 席 長興材料工業股份有限公司 股東戶號： 到

通 持有股數： 卡 知 (委託出席者請蓋背面委託書) 書

股東： 收股 東 戶 名： 戶號 股東通訊地址： 件

股東： 人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址：

編號： 核對 出席編號： 核權

出席編號：

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97 長興材料工業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書 97 長興材料工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印 鑑 原留 印 鑑
戶號 戶號
戶名 戶名
電話 電話
無 券商 代號 帳 號 原登記 銀行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號 檢號
集帳保號 原登 誤免 出納 (無誤免寄回)
寄
限 記 回 經辦 銀行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號檢號
本
人 變新 (新)變更
更開 編號 郵局存簿(Ｈ) 700 [局] 號 — 帳號 —
※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。 ※銀行資料務必請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。 本，以利正確輸入資料。
※如有修改請於106年配股基準日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支
□同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄 票掛號郵寄 貴股東。
回。 ※請於106年配息基準日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
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第 三 聯

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106.3.24

第

四 聯 ( ) 編號： 核對： 證券代號：1717 第五 委 託 書 一 二 委託人( 股東) 編號 97 長興 聯： 一、茲委託 為本股東代理人，出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 、禁 行 、發 體 者 電 姓股東戶號 簽名 名 貴 使股東權利： 止 為 現 事 ， 話 或名 或 股東 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 交 。 違 證 最 ： 稱持有股 蓋章 如 付 法 向 高 數 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 ○ 委 現 取 集 徵 求 人 簽名或蓋 章 1.一○五年度決算表冊案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 給 二 託 金 得 保 戶 代 2.一○五年度盈餘分配案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 予 理 3.本公司章程條文修正案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或 及 結 檢 二 號 人 4.一○五年度盈餘轉增資發行新股案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其 使 算 五 姓名 出 5.臨時動議。 他 用 所 舉 四 或名 獎 稱 席 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 利 委 檢 七 請 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 益 託 舉 金 三 受託代理人 簽名或蓋章 填妥 利。 之 書 ， 五 七 戶號 此 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 價 ， 經 萬 三 姓名 聯 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 購 可 查 元 三 或名稱 （限此一會期）。 或身 寄回 此 致 委 檢 證 ， 。 統一編分證字 號號 。 長興材料工業股份有限公司 託 附 屬 檢 住 授權日期 年 月 日 書 具 實 舉 址 徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於一○六年六月十五日(星期四)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假高雄市路竹區後鄉里 長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心)，召開一○六年股東常會，會議主要內容：

• 1.報告事項：(1)一○五年度營業報告。(2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。(3)一○五年度辦理對外背書保證情形報告。(4)一○五 年度董事暨員工酬勞分配報告。(5)本公司「誠信經營守則」修正報告。

• 2.承認事項：(1)一○五年度決算表冊案。(2)一○五年度盈餘分配案。

• 3.討論事項：(1)本公司章程條文修正案。(2)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 4.臨時動議。

二、本公司一○五年度盈餘分配案，業經106年3月17日董事會會議決議通過如下： (一)現金股利：擬自一○五年度可分配股東紅利中提撥新台幣1,655,913,824元配發現金股利，每股擬配發新台幣1.5元，並授權董事長俟股東 第 會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。 (二)股票股利：1.擬自一○五年度可分配股東紅利中提撥新台幣551,971,280元辦理盈餘轉增資，發行新股55,197,128股，每仟股擬配發50股。 六 2.本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同，擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。 三、茲依公司法第一六五條規定，自一○六年四月十七日起至一○六年六月十五日止停止股票過戶。 聯 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第一聯親自出 席通知書暨第二聯出席簽到卡 後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具 第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡 全聯摺疊寄回，並 請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章， 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 五、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw)，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右則『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即 可。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日至106年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。 七、本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

委託書用紙使用須知

1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

6.股東委託股務代理機構出席者：本公 司依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則第14條之規定，委託統一綜 合證券股份有限公司股務代理部擔任 本公司股東之受託代理人。貴股東如 不克出席欲委託受託代理人出席者， 請於第五聯委託書簽名或蓋章及各項 議案欄逐欄勾選意見，不得全權委託 (1.一○五年度決算表冊案。2.一○ 五年度盈餘分配案。3.本公司章程條 文修正案。4.一○五年度盈餘轉增資 發行新股案。)並於106年5月31日起 至106年6月9日止送達統一綜合證券 股份有限公司股務代理部：台北巿松 山區東興路8號地下一樓， 電話： (02)2746-3797。 7.委託書格式如第五聯。

長興材料工業股份有限公司董事會 敬啟