ETERNAL — AGM Information 2014

Jun 17, 2014

請 國 內 沿 郵資已付 此 虛 您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅 台北郵局許可證 線 25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711京華城:202.203.205 台北字第9 2 8 號 先 東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.61207.311.605.612 國 內 郵 簡 折 再 開會通知請即拆閱 撕

~~長~~ 興

105 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓 長興化學工業股份有限公司 股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 請 網路：http://www.pscnet.com.tw/ 沿 此 股務營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30 虛 線 先 折 再 撕

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本次股東常會 恕不發放紀念品

股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

集保結算所「股東e票通」電子投票 w w w . s t o c k v o t e . c o m . t w

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第一 103 親自出席通知書 親自出席 股東簽章處 長興化學工業股份有限公司一○三年股東常會 第二 □親自 聯： 本股東決定親自出席一○三年六月十一日舉行之一○三年股東常會，即請查照並將 103 □委託 出席簽到卡 聯： 親 時間：民國103年6月11日(星期三)上午九時三十分 出 出席簽到卡寄交本人收執。 自 此 致 地點：高雄市路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心) 席 出 簽 席 長興化學工業股份有限公司 股東戶號： 到

通 持有股數： 卡 知 (委託出席者請蓋背面委託書) 書

股東： 收股 東 戶 名： 戶號 股東通訊地址： 件

股東： 人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址：

編號： 核對 出席編號： 核權

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97 長興化學工業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書 97 長興化學工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印 鑑 原留印 鑑
戶號 戶號
戶名 戶名
電話 電話
無 券商 代號 帳 號 原登記 銀行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號 檢號
集帳保號 原登 誤免 出納 (無誤免寄回)
寄
限 記 回 經辦 銀行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號 檢號
本
人 變新 (新)變更
更開 編號 郵局存簿(Ｈ) Ｐ０７ [局] 號 — 帳號 —
※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。 ※銀行資料務必請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。 本，以利正確輸入資料。
※如有修改請於103年配股基準日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支
□同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄 票掛號郵寄 貴股東。
回。 ※請於103年配息基準日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
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第 三 聯

103.03.25

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第
四
聯
( )
證券代號：1717
第五 委 託 書 委託人 ( 股東) 編號 97 長興
股
聯 格式一 格式二 東戶 簽
： 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不 姓名號 名
貴股 (須由委託人親自填寫， 得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月11日舉行之103年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東 持或名稱 或蓋
東如 不得以蓋章方式代替)為 所委託表示之權利與意見：1.承認102年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 有股數 章
委 本股東代理人，出席本公 2.102年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章
託 司103年6月11日舉行之 3.102年度盈餘轉增資發行新股案。 戶
□1.贊成□2.反對□3.棄權。
代 103年股東常會，代理本 4.「股東會議事規則」條文修正案。
號
理 股東就會議事項行使股東 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
人 5.公司章程條文修正案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 姓名
出 權利，並得對會議臨時事 6.「取得或處分資產處理程序」條文修正案。 或名
□1.贊成□2.反對□3.棄權。 稱
席 宜全權處理之。
7.「從事衍生性商品交易處理準則」條文修正案。
請 二、請將出席證(或出席簽到 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 受 託代 理 人 簽名或蓋章
填 8.臨時動議。 戶
卡)寄交代理人收執，如
妥 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 號
此 因故改期開會，本委託書 成。 姓名
聯 仍屬有效(限此一會期)。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 或或名稱身
寄 此 致 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 統一分證
回 編字
此 致 號號
。 長興化學工業股份有限公司
長興化學工業股份有限公司 住
授權日期103 年 月 日 授權日期 103 年 月 日 址
長 興 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
收
97
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
貼 票
段 巷 弄 號 之 樓
市縣 里村 路街
區鄉鎮
請 郵 寄 件 人 ： 緘
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開會通知書

• 一、茲訂於一○三年六月十一日(星期三)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假高雄市路竹區 後鄉里長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心)，召開一○三年股東常會，會議主要內容：

• 1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人查核102年度決算表冊報告。(3)102年度對外背書保證辦理情形報告。(4)制訂「長興化學 工業股份有限公司誠信經營守則」報告。

• 2.承認事項：(1)承認102年度決算表冊案。(2)102年度盈餘分配案。

• 3.討論事項：(1)102年度盈餘轉增資發行新股案。(2)「股東會議事規則」條文修正案。(3)公司章程條文修正案。(4)「取得或處分資產 處理程序」條文修正案。(5)「從事衍生性商品交易處理準則」條文修正案。

• 4.臨時動議。

二、本公司一○二年度盈餘分配案，業經董事會會議決議通過如下：

• (一)現金股利：擬自一○二年度可分配股東紅利中提撥新台幣1,389,355,957元配發現金股利，每股擬配發新台幣1.4元，並授權董事長

• 第 俟股東會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。 (二)股票股利：1.擬自一○二年度可分配股東紅利中提撥新台幣297,719,140元辦理盈餘轉增資，發行新股29,771,914股，每仟股擬配發

• 六 30股。

• 2.本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同，擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準

• 聯 日。 三、茲依公司法第一六五條規定，自一○三年四月十三日起至一○三年六月十一日止停止股票過戶。 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第一聯

  • 親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡 後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具 第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡 全聯 摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽 到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於103年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：http://free.sfib.org.tw)，投資 人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右則『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢 條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月10日至103年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 七、本公司股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。

   - 此致
  

貴股東

• 委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一 使用，兩種格式同時使用，視為全 權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編 號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。 6.委託書送達公司後，股東欲親自出 席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 7.股東委託股務代理機構出席者：本 公司依公開發行公司出席股東會使 用委託書規則第14條之規定，委託 統一綜合證券股份有限公司擔任本 公司股東之受託代理人，期間自103 年5月26日起至103年6月5日止。統 一綜合證券股份有限公司：台北巿 松山區東興路8號地下一樓，電話： (02)2746-3797。

長興化學工業股份有限公司董事會 敬啟 8.委託格式如第五聯。