ETERNAL — AGM Information 2014

Jun 17, 2014

長興化學工業股份有限公司

民國一百零三年股東常會議案參考資料

承認事項

案由一：承認一○二年度決算表冊案，敬請 承認。 (董事會提)

說 明：一、本公司一○二年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經本公司103年3月11日董事會議通過，並送請監察人查核竣事，出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第8~10頁及第15~31頁(附件一、四、五)。

三、敬請 承認。

決 議：

案由二：一○二年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

說 明：一、擬具一○二年度盈餘分配表，請參閱本手冊第32頁(附件六)。

二、本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並授權董事長俟股東會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

三、本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響流通在外股份數量，致股東配息(股)比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

四、本案業經本公司103年3月11日董事會議通過及監察人查核竣事。

五、敬請 承認。

決 議：

五、討論事項

案由一：一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (董事會提)

說 明：一、本公司為充實營運資金，擬將102年度股東股利新台幣297,719,140元轉作資本，每股新台幣壹拾元，計發行普通股29,771,914股。

二、股東股票股利按配股基準日股東名簿所載股東持有股數比例分配，每仟股無償配發30股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同，擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。

四、本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

五、本發行新股案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會辦理。

六、敬請 決議。

決 議：

案由二：「股東會議事規則」條文修正案。 (董事會提)

說 明：一、明確規定法令及章程之適用順序優於議事規則，修正第一條條文。

二、配合強制採用電子投票規定修訂第二、十七、十八條條文。

三、配合主管機關發布之加強管理事項，修訂第四、七、十五條條文。

四、修正條文對照表請參閱議事冊第33~34頁(附件七)。

五、敬請 決議。

決 議：

案由三：公司章程條文修正案。 (董事會提)

說 明：一、擬變更公司名稱為「長興材料工業股份有限公司」，修正章程第一條條文。

二、因業務需要，修正章程第十五條有關「經理人」條文。

三、增列本次修正章程日期，修正第十九條條文。

四、修正條文對照表請參閱議事手冊第35頁(附件八)。

五、敬請 決議。

決 議：

案由四：「取得或處分資產處理程序」條文修正案。 (董事會提)

說 明：一、配合主管機關修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，修正本公司「取得或處分資產處理程序」相關內容，以符法令規定。

二、修正條文對照表請參閱議事手冊第36~39頁(附件九)。

三、敬請 決議。

決 議：

案由五：「從事衍生性商品交易處理準則」條文修正案。 (董事會提)

說 明：一、配合主管機關修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，修正第二十條條文。

二、為明確得從事衍生性交易商品範圍修正第二、三條條文。

三、因文字調整，修正第四、八、十、二十二、二十三、二十四條文。

四、修正條文對照表請參閱議事手冊第40~41頁(附件十)。

五、敬請 決議。

決 議：