ETERNAL — AGM Information 2014

Mar 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1717 長興　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/11	發言時間	18:13:29
發言人	顏淑雰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3838181-306
主旨	公告本公司董事會召集103年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/11
說明	1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號 4.召集事由: 報告事項： (1)102年營業報告。 (2)監察人查核102年度決算表冊報告。 (3)102年度對外背書保證辦理情形報告。 (4)制訂「長興化學工業股份有限公司誠信經營守則」報告。 承認事項： (1)承認102年度決算表冊案。 (2)102年度盈餘分配案。 討論事項 (1) 102年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)「股東會議事規則」條文修正案。 (3) 公司章程條文修正案。 (4)「取得或處分資產處理程序」條文修正案。 (5) 「從事衍生性商品交易處理準則」條文修正案。 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所： 1.受理期間：民國103年4月5日起至民國103年4月15日下午5:00止 2.受理處所：長興化學工業股份有限公司財務部(高雄市三民區建工路578號) 二、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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