ETERNAL — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

長興

105 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓 長興化學工業股份有限公司 股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 請 網路：http://www.pscnet.com.tw/ 沿 此 股務營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30 虛 線 先 折 再 撕

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請 國 內 沿 郵資已付 此 虛 台北郵局許可證 線 台北字第9 2 8 號 先 國 內 郵 簡 折 再 開會通知請即拆閱 撕

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本次股東常會 恕不發放紀念品

股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第一 102 親自出席通知書 親自出席 股東簽章處 長興化學工業股份有限公司一○二年股東常會 第二
□親自
聯： 本股東決定親自出席一○二年六月二十日舉行之一○二年股東常會，即請查照 102 □委託 出席簽到卡 聯：
親 時間：民國102年6月20日(星期四)上午九時三十分 出
並將出席簽到卡寄交本人收執。
自 此 致 地點：高雄市路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心) 席
出 簽
席 長興化學工業股份有限公司 股東戶號： 到
通 持有股數： 卡
知 (委託出席者請蓋背面委託書)
書
股東： 收股 東 戶 名：
戶號 股東通訊地址：
件
股東： 人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
編號： 核對 出席編號： 核權
◎股東會開會會場位置圖◎
長興化學工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印 鑑
戶號
股東會會場↓↓ 戶名
第
電話
三
原登記 銀行名稱 總行代號 分行別 科目 帳號檢號
聯
(無誤免寄回)
銀行名稱 總行代號 分行別 科目 帳號檢號
(新)變更
— 帳 —
郵局存簿(Ｈ) Ｐ０７ [[局]] 號 號
※銀行資料務必請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影
本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支
票掛號郵寄 貴股東。
※請於102年配息基準日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
(
)
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長興化學工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印 鑑
戶號
戶名
電話
原登記 銀行名稱 總行代號 分行別 科目 帳號檢號
(無誤免寄回)
銀行名稱 總行代號 分行別 科目 帳號檢號
(新)變更
— 帳 —
郵局存簿(Ｈ) Ｐ０７ [[局]] 號 號
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股東會會場↓↓
第
三
聯
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• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影 本，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

102.04.01

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第
四
聯
( )
證券代號：1717
第五 委 託 書 委託人 ( 股東) 編號 97 長興
股
聯 格式一 格式二 東戶 簽
：貴股東如 一、茲委託(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股君 一、茲委託不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月20日舉行之102年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見：1.承認101年度決算表冊。 □1.承認□2.反對□3.棄權。君(須由委託人親自填寫， 持有股數姓名或名稱號 名或蓋章
東代理人，出席本公司102 2.101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。
委 3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 徵 求 人 簽名或蓋章
託 年6月20日舉行之102年股 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 戶
代 東常會，代理本股東就會 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
理 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 號
議事項行使股東權利，並
人 5.公司章程修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 姓名
得對會議臨時事宜全權處 6.本公司「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案。 或
出席 理之。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 名稱
7.本公司第十六屆董事、監察人改選案。
請 二、請將出席證(或出席簽到 8.解除第十六屆董事競業禁止限制案。 受 託代 理 人 簽名或蓋章
填 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 戶
卡)寄交代理人收執，如因
妥 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 號
此 故改期開會，本委託書仍 成。 姓名
聯 屬有效(限此一會期)。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 或或名稱身
寄 此 致 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 統一分證
回 編字
此 致 號號
。 長興化學工業股份有限公司
長興化學工業股份有限公司 住
授權日期102 年 月 日 授權日期 102 年 月 日 址
長 興 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
收
97
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
貼 票
段 巷 弄 號 之 樓
市縣 里村 路街
區鄉鎮
請 郵 寄 件 人 ： 緘
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開會通知書

• 一、茲訂於一○二年六月二十日(星期四)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開 會地點)，假高雄市路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心)，召開一○二年股東常會，會議主 要內容：

  • (一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司101年度對外背書 保證辦理情形。4.本公司101年度從事衍生性商品交易情形。5.子公司長興光電材料工業(營 口)有限公司取消資金貸與他人額度報告。6.本公司「董事會議事規範」修訂報告。

  • (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊。2.101年度盈餘分配案。

  • (三)討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.公 司章程修訂案。4.本公司「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案。

  • (四)選舉事項：本公司第十六屆董事、監察人改選案。

  • (五)其他議案：解除第十六屆董事競業禁止限制案。

  • (六)臨時動議。

• 第 二、本公司一○一年度盈餘分配案，業經董事會會議決議通過如下： 現金股利：擬自一○一年度可分配股東紅利中提撥新台幣1,091,636,823元配發現金股利，每股擬配發新台幣

• 六 1.1元，俟本次股東常會決議後，擬授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。 三、解除第十六屆董事競業禁止限制案說明如下：

• 聯 第十六屆當選董事受公司法第209條第一項有關董事競業禁止之限制，敬請 同意，許可本屆當選董事於同時 擔任本公司轉投資公司為屬於本公司營業範圍內之行為時，不受競業禁止之限制。

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自一○二年四月二十二日起至一○二年六月二十日止停止股票過戶。 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如 親自出席時，請填具 第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡 後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人 出席時，請填具 第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡 全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄 交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址： http://free.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系 統』，點選右則『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司股東會議程有選舉事項，委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致

• 貴股東

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用， 兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之 背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第五聯。

長興化學工業股份有限公司董事會 敬啟