ETERNAL — AGM Information 2013

Feb 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1717 長興　公司提供

序號	4	發言日期	102/02/22	發言時間	16:03:01
發言人	蘇明照	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3838181-231
主旨	公告本公司董事會召集102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/22
說明	1.董事會決議日期:102/02/22 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號 (本公司路竹廠員工活動中心) 4.召集事由: 報告事項： (1)本公司101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)本公司101年度對外背書保證辦理情形 (4)本公司101年度從事衍生性商品交易情形 (5)子公司長興光電材料工業(營口)有限公司取消資金貸與他人額度報告 (6)本公司「董事會議事規範」修訂報告 承認事項： (1)承認101年度決算表冊 (2)101年度盈餘分配案 討論事項： (1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (2)本公司「背書保證作業程序」修訂案 (3)公司章程修訂案 (4)本公司「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案 選舉事項： 本公司第十六屆董事、監察人改選案 其他議案： 解除第十六屆董事競業禁止限制案 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所： 1.受理期間：民國102年4月12日起至民國102年4月23日下午5:00止 2.受理處所：長興化學工業股份有限公司財務部 (高雄市三民區建工路578號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.