ESTRUCTURAS SACICIYF — AGM Information 2022

Mar 9, 2022

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 10 días del mes noviembre de 2021, en la sede social sita en calle San Alberto 1750, de Barrio San Vicente, se reúnen en Asamblea General Ordinaria convocada para las ocho horas, los accionistas de ESTRUCTURAS S. A. C. J. C. L. F. respetando fos integrantes de la asamblea las normativas fijadas por el COE Córdoba. sobre el distanciamiento y utilización de elementos de protección personal. Abierta la sesión, siendo las 8 horas, baio la Presidencia del Señor Marcos Barembaum, D.N.I. Nº 16.409.070, en su condición de Presidente del Directorio, manifiesta que se hallan presentes cuatro accionistas que concurren por si, y la Señora Adela Mauri, quien lo nece en nombre y representación de cinco accionarias, según consta en el libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Número 2, folio Número 18 y Carta Poder con anexo a la misma, suscripta en legal forma y presentada a la Sociedad. Los accionistas son poseedores de Nueve millones seiscientos mil acciones que representan el 100 % del capital suscripto e integrado, con derecho a nueve millones novecientos setenta mil trecientos ochenta y cuatro votos, segun consta en el libro Depósito de -acciones y registro de asistencia a asambleas Nº 2 folio Número 18 y no habiendo objeciones a la constitución de la asamblea, la Presidencia somete a consideración de la misma el orden del día, que dice: 1.- Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea, conforme a lo establecido por el articulo 17 de los Estatutos Sociales. 2.- Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario de la misma 3. Consideración de la Memoria e Informe del Síndico y Documentación Contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2021. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y del Sindice. 5.- Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio y del remanente de Resultados no Asignados del clerre del Ejercicio Anterior. 6. Determinación sobre la elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el termino de un ejercicio y consideración de su remuneración, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de $2021 - 4$

Puesto a Consideración el primer punto del Orden del Día se designa por unanimidad al Contador Marcos Barembaum como Presidente de la Asamblea y al Contador Marcelo Anel Freiberg como secretario de la misma. Puesto a Consideración el segundo punto del Orden del Día, por unanimidad son designados para esta función al Señor Daniel Guillermo Marietti y la Señora Adela Maun. Puesto a consideración de los Señores Accionistas el tercer punto del Orden del Día, solicita la palabra el accionista. Contador Marcelo Ariel Freiberg y manifiesta que siendo de conocimiento de los Seriores Accionístas la totalidad de la documentación contable, la que fuera puesta a disposición con la debida anticipación, unociona para que la misma sea aprobada sin observaciones.

The Control of the Control of

Ruesta a consideración y tras un profundo analisis, por unanimidad se aprueba sir observaciones toda la documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2021, esto es la Memoria, Informe del Sindico. Inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros, notas y anexos, e información complementaria. Puesto a consideración de los Señores Accionistas el cuarto punto del Orden del Día, solicita la palabra la accionista Adela Mauri - quien mociona que - la Gestión del Directorio sea aprobada sin observaciones, atento a que realizó su tarea con lealtad y diligencia, de igual modo, mociona para que sea aprobada la Gestión del Sindico luego de un breve debate se aprueban por unanimidad. A continuación la Presidencia somete a consideración de la Asamblea el quínto punto del Orden del día, en este acto el Señor Presidente manifiesta que el Directorio ha decidido no distribuir dividendos en el corriente ejercicio y ha propuesto la siguiente distribución de Utilidades del ejercicio que asciende a la suma de \$ 66.422.677-, a Honorarios al Directorio la suma de \$ 10 000 000 - a Futuro Ejercicio \$ 56.422.677 - luego de un breve debate se aprueba por unanimidad Puesto a consideración el sexto punto el del Orden del Día, se resuelve por unanimidad de los presentes la designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el términe de un ejercicio conforme lo establecido por el art. 15 de los Estatutos Sociales, resultando electos para cubrir el cargo de Sindico Titular, el Abogado Gustavo Eduardo Icikson, Argentino DNI Nº 14 290.787 - Matricula Profesional Nº 1-20802 Corte Suprema T. 68 – F. 864, nacido el 03/08/1957, estado civil casado con domicilio en calle 25 de mayo 66 Piso 4º Oficina C^- de la ciudad de Córdoba y para cubrir el cargo de Sindica Suplente el Contador German Alberto Crespi, DNI Nº 21.966.638 , Matricula Profesional Nº 10-13883-6 CPCE de Córdoba, nacido el 30/11/1970, estado civil casado con demicilio en calle Sierra de Macha 44 - San Isidro - Villa Allende Adicionalmente se fila, por unanimidad de los presentes, la suma de \$ 340.000,00 en concepto de remuneración del Sindico. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión Siendo las dece horas del día de la fecha.

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