Est Tools Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-046

恒锋工具股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月29 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修 订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，因浙江上优刀具有限公司（以下简 称“上优刀具”）未完成2017 年度业绩承诺，上优刀具原股东应补偿股份数 246,062 股，由公司以1 元的总价回购注销。公司于2018 年6 月27 日完成了业 绩补偿股份的回购注销手续，本次业绩补偿股份回购注销完成后，公司股份总数 由105,186,774 股变更为104,940,712 股，公司注册资本由105,186,774 元变更 为104,940,712 元。另公司2017 年限制性股票激励计划原激励对象王侃斐、张 碧栋、马燕林3 人因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《公司2017 年限 制性股票激励计划》等相关规定，公司决定对前述 3 名激励对象所持已获授但 尚未解锁的限制性股票共计 22,000 股进行回购注销。公司于2018 年8 月6 日 完成了部分限制性股票的回购注销手续，本次限制性股票回购注销完成后，公司 股份总数由104,940,712 股变更为104,918,712 股，公司注册资本由 104,940,712 元变更为104,918,712 元。

基于上述，公司拟对《公司章程》相关内容修订如下：

条目	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币105,186,774.00 元。	公司注册资本为人民币104,918,712.00 元。

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公司股份总数为105,186,774 股，均 公司股份总数为104,918,712 股，均为 第十九条 为人民币普通股（A 股）。 人民币普通股（A 股）。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017 年第二次临时股东大会及2017 年年度股东大会的授权，本次 变更注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将依照股 东大会的授权办理注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关 事项。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会 2018 年08 月30 日

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