Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-025

恒锋工具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2021 年7 月27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路68 号公司十楼会议室召开，会议通知于2021 年7 月21 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6 人，实际出席董事6 人。 会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的议案》 公司与山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”）拟签订《股 权转让协议》。公司拟将持有的滁州用朴合金工具有限公司（以下简称“用朴合 金”）4.8940%股权以3,629.52 万元转让给山特维克。本次交易完成后，公司不 再持有用朴合金的股份。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的公告》。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会 2021 年7 月28 日