Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2020-027

恒锋工具股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年4 月20 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于2020 年4 月14 日以专人送达或电子邮件 的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会 主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

• 1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司 第四届监事会各项工作的顺利开展，经与会监事充分协商，一致同意选举吕建明 先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期至本届监事会期满之日止。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2020 年4 月21 日

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附件：简历

吕建明先生： 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师。历任海盐贵工量刃具有限公司销售员、公司销售二部经理。现任公司营销服 务中心高级经理兼内销四部经理、公司监事会主席。

截至目前，吕建明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是 失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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